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岭南控股:独立董事意见

          广州岭南集团控股股份有限公司

                        独立董事意见


    广州岭南集团控股股份有限公司向董事会提交了《关于确定高管人员 2019
年度薪酬限额的议案》,经审核公司提交的资料后,作为公司独立董事,现发表
以下独立意见:
    1、2019 年度,公司高级管理人员的薪酬以董事会六届二十四次会议审议通

过的工资方案为依据,包括基本工资、岗位工资、效益工资三部分,其中基本工
资与岗位工资的金额固定,而效益工资则有一定的限额,并在限额范围内与公司
经营情况挂钩。此外,根据年度经营目标和重点工作完成的情况,经过考核,公
司还将在限额范围内对高级管理人员实施经营考核奖励。
    2、《关于确定高管人员 2019 年度薪酬限额的议案》的相关决策程序符合有

关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。




                                               二○一九年十月二十九日
(本页无正文,为广州岭南集团控股股份有限公司董事会九届二十八次会议

独立董事意见签署页)



独立董事签署:




田秋生                                    唐清泉



吴向能

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