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华东数控:2020年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002248             证券简称:华东数控        公告编号:2020-034


                     威海华东数控股份有限公司

                 2020年度第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示:

    1、本次会议没有否决和变更议案情况。

    2、本次会议没有新议案提交表决情况。

    3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、现场会议召开时间:2020年7月28日(星期二)上午9:00。

    网络投票时间:2020年7月28日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的

具体时间为:2020年7月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通

过深交所互联网投票的具体时间为:2020年7月28日上午9:15至下午15:00期间的任

意时间。

    2、股权登记日:2020年7月21日(星期二)。

    3、现场会议召开地点:公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698

号)。

    4、召集人:公司第五届董事会。

    5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、主持人:董事长连小明。


                                     1
    7、会议通知情况:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决

的方式和方法已于2020年7月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券

时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

    (二)会议出席情况

    参加 2020 年度第二次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人,代表

股份 67,474,763 股,占上市公司总股份的 21.9433%。

    参加网络投票的股东共 109 人,代表股份 26,788,721 股,占上市公司总股份

的 8.7119%。

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 111 人,代表股份 94,263,484 股,占

上市公司总股份的 30.6552%。

    公司董事、监事及部分高级管理人员,山东泰祥律师事务所指派律师出席了

会议。

    威海华东数控股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会的召集、召开程序

符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    1、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

    总表决情况:同意 84,680,026 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.8333%;

反对 9,583,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 10.1667%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 30,854,226 股,占出席会议中小股东所持股

份的 76.3007%;反对 9,583,458 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.6993%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

    三、律师出具的法律意见


                                      2
    本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见。见

证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格、出席及列席现场会

议的人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定;表决结果合法有效。

    《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2020 年度第二次临时

股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    四、备查文件

    1、威海华东数控股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会会议决议;

    2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2020 年度第二次临

时股东大会的法律意见》。

    特此公告。




                                           威海华东数控股份有限公司董事会

                                                    二〇二〇年七月二十九日




                                     3

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