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环球印务:关于修订《董事会议事规则》的公告

证券代码:002799          证券简称:环球印务             公告编号:2020-036




                    西安环球印务股份有限公司
                关于修订《董事会议事规则》的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)于 2020
年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议,会议审议通过《关于修订<董事
会议事规则>的议案》。

     根据《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)、《深圳证券交易所股票上市
规则(2019 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、
《上市公司章程指引(2019 年修订)》等相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》,结合公司实际情况,公司决定对公司现有的《董事会议事规则》予以修订,
修订方案如下:


           原董事会议事规则条款            修订后董事会议事规则条款



        第四条 董事会行使下列职权:          第四条 董事会行使下列职权:

         (一) 召集股东大会,并向股东大     (一) 召集股东大会,并向股东大
     会报告工作;                        会报告工作;

        (二) 执行股东大会的决议;          (二)   执行股东大会的决议;

         (三) 决定公司的经营计划和投资     (三)   决定公司的经营计划和投资
 1   方案;                              方案;

         (四) 制订公司的年度财务预算方     (四) 制订公司的年度财务预算方
     案、决算方案;                      案、决算方案;

         (五) 制订公司的利润分配方案和     (五) 制订公司的利润分配方案和
     弥补亏损方案;                      弥补亏损方案;

        (六) 制订公司增加或者减少注册      (六)   制订公司增加或者减少注册
    资本、发行债券或其他证券及上市方案; 资本、发行债券或其他证券及上市方案;

        (七) 拟订公司重大收购、收购本      (七) 拟订公司因章程第二十三条
    公司股票或者合并、分立、解散及变更公 第(一)项、第(二)项规定的情形收购
    司形式的方案;                       本公司股份或者合并、分立、解散及变更
                                         公司形式的方案;
        (八) 在股东大会授权范围内,决
    定公司对外投资、收购出售资产、资产抵     (八) 决定公司因章程第二十三条
    押、对外担保事项、委托理财等事项;   第(三)项、第(五)项、第(六)项规
                                         定的情形收购本公司股份的事项;

                                            (九) 在股东大会授权范围内,决
        (九) 审议本规则第五条规定的交 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
    易事项、第六条规定的关联交易事项;  押、对外担保事项、委托理财等事项;
           (十) 决定公司内部管理机构的设         (十) 审议本规则第五条规定的交
    置;                                       易事项、第六条规定的关联交易事项;
        (十一) 聘任或者解聘公司总经理、     (十一) 决定公司内部管理机构的
    董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或 设置;
    者解聘公司副总经理、总会计师等高级管
    理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;      (十二) 聘任或者解聘公司总经理、
                                          董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或
        (十二) 制订公司的基本管理制度; 者解聘公司副总经理、总会计师等高级管

        (十三) 制订章程的修改方案;     理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

           (十四) 管理公司信息披露事项;        (十三) 制订公司的基本管理制度;

        (十五) 向股东大会提请聘请或更           (十四) 制订章程的修改方案;
    换为公司审计的会计师事务所;                  (十五) 管理公司信息披露事项;
        (十六) 听取公司总经理的工作汇     (十六) 向股东大会提请聘请或更
    报并检查总经理的工作;              换为公司审计的会计师事务所;
        (十七) 法律、行政法规、部门规     (十七) 听取公司总经理的工作汇
    章或本章程授予的其他职权。          报并检查总经理的工作;

                                                  (十八) 法律、行政法规、部门规
                                               章或章程授予的其他职权。


           第十二条 董事会秘书由董事会聘任。      第十二条 董事会秘书由董事会聘任。

              公司董事会秘书的任职资格:              公司董事会秘书的任职资格:

         (一) 董事会秘书应当是具有从事     (一) 董事会秘书应当是具有从事
    秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 秘书、管理、股权事务等工作经验的自然
    人;                                 人;
2
         (二) 董事会秘书应当掌握财务、           (二) 董事会秘书应当掌握财务、
    税收、法律、金融、企业管理等方面的知       税收、法律、金融、企业管理等方面的知
    识,具有良好的个人品质和职业道德,严       识,具有良好的个人品质和职业道德,严
    格遵守法律、法规、规章,能够忠诚地履       格遵守法律、法规、规章,能够忠诚地履
    行职责,并具有良好的处理公共事务的能       行职责,并具有良好的处理公共事务的能
    力;                                       力;
        (三) 董事会秘书应当具备履行职        (三) 董事会秘书应当具备履行职
    责所必需的财务、管理、法律等专业知识, 责所必需的财务、管理、法律等专业知识,
    具有良好的职业道德和个人品质。具有下 具有良好的职业道德和个人品质。具有下
    列情形之一的人士不得担任董事会秘书: 列情形之一的人士不得担任董事会秘书:

        1. 《公司法》第一百四十七条规定     1. 《公司法》第一百四十六条规定
    的任何一种情形;                    的任何一种情形;

        2. 最近三年受到过中国证监会的行     2. 最近三年受到过中国证监会的行
    政处罚;                            政处罚;

        3. 最近三年受到过证券交易所公开     3. 最近三年受到过证券交易所公开
    谴责或者三次以上通报批评;          谴责或者三次以上通报批评;

        4.   本公司现任监事;                 4.   本公司现任监事;

        5. 证券交易所认定不适合担任董事     5. 证券交易所认定不适合担任董事
    会秘书的其他情形;                  会秘书的其他情形;

        6. 公司聘任的会计师事务所的注册     6. 公司聘任的会计师事务所的注册
    会计师和律师事务所的律师。          会计师和律师事务所的律师。

        第十八条 公司董事会设战略、提名、     第十八条 公司董事会设战略、提名、
    审计、薪酬与考核四个专门委员会。      审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事
                                          会专门委员会为董事会的专门工作机构,
        董事会专门委员会为董事会的专门工
                                          专门委员会对董事会负责,各专门委员会
    作机构,专门委员会对董事会负责,各专
                                          的提案提交董事会审议决定。
    门委员会的提案提交董事会审议决定。
                                              专门委员会成员全部由董事组成,其中
3                                         审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
                                          员会中独立董事应当占多数并担任召集
                                          人,审计委员会的召集人应当为会计专业
                                          人士。

                                             董事会负责制定专门委员会工作细则,
                                          规范专门委员会的运作。


        第二十七条 提名委员会的主要职责     第二十七条 提名委员会的主要职责
    权限:                              权限:
        (一) 根据公司经营活动情况、资      (一) 根据公司经营活动情况、资
    产规模和股权结构对董事会的规模和构成 产规模和股权结构对董事会的规模和构成
    向董事会提出建议;
                                         向董事会提出建议;
4       (二) 研究董事、高级管理人员的
                                             (二) 研究董事、高级管理人员的
    选择标准和程序,并向董事会提出建议;
                                         选择标准和程序,并向董事会提出建议;
        (三) 广泛搜寻合格的董事和高级
    管理人员的人选;                           (三) 遴选合格的董事人选和高级
                                         管理人员人选;
        (四) 对董事候选人和总经理人选
    进行审查并提出建议;                       (四) 对董事候选人和高级管理人
        (五) 对须提请董事会聘任的其他 员的人选进行审核并提出建议;
    高级管理人员进行审查并提出建议;
                                              (五) 对须提请董事会聘任的其他高
        (六) 董事会授权的其他事宜。   级管理人员进行审查并提出建议;

                                                       (六)董事会授权的其他事项。




           第三十一条 审计委员会的主要职责            第三十一条 审计委员会的主要职责
    权限:                                         权限:

           (一) 提议聘请或更换外部审计机            (一)监督及评估外部审计工作,提
    构;                                           议聘请或者更换外部审计机构;

           (二) 监督公司的内部审计制度及             (二)监督及评估内部审计工作,负
    其实施;                                       责内部审计与外部审计的协调;

           (三) 负责内部审计与外部审计之            (三)审核公司的财务信息及其披露;
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    间的沟通;
                                                      (四)监督及评估公司的内部控制;
           (四) 审核公司的财务信息及其披
                                                       (五) 对公司重大关联交易进行审核;
    露;
                                                      (六)公司董事会授予的其他事项。
           (五) 审查公司内控制度,对重大
    关联交易进行审计;

           (六) 公 司 董 事会 授 予 的其 他 事
    宜。


        第三十三条 薪酬与考核委员会的主     第三十三条 薪酬与考核委员会的主
    要职责权限:                        要职责权限:
        (一) 根据董事及高级管理人员岗      (一)研究和审查董事、高级管理人
    位的主要范围、职责、重要性以及其他相
                                         员的薪酬政策与方案;
    关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划
    或方案;                                 (二)研究董事与高级管理人员考核
                                         的标准,进行考核并提出建议;
        (二) 薪酬计划或方案主要包括但
    不限于绩效评价标准、程序及主要评价体     (三)负责对公司薪酬与考核制度执
    系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;   行情况进行监督并提出建议;
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        (三) 审查公司董事(非独立董事)
                                                      (四)董事会授权的其他事项。
    及高级管理人员的履行职责情况并对其进
    行年度绩效考评;

        (四) 负责对公司薪酬制度执行情
    况进行监督;

           (五) 董事会授权的其他事宜。

        董事会有权否决损害股东利益的薪酬
    计划或方案。
        第四十六条 董事会会议通知,以专        第四十六条 董事会会议通知,以专
    人送出的,由被送达人在送达回执上签名 人送出的,由被送达人在送达回执上签名
    (或盖章),被送达人签收日期为送达日 (或盖章),被送达人签收日期为送达日
    期;以航空邮件送出的,自交付邮局之日 期;以航空邮件送出的,自交付邮局之日
    起第 5 日为送达日期;以传真方式送出的,
                                           起第 3 日为送达日期;以传真方式送出的,
7   以发送传真输出的发送完成报告上所载日
                                           以发送传真输出的发送完成报告上所载日
    期为送达日期;以电报方式送出的,被送
    达人签收的日期为送达日期;被送达人应 期为送达日期;以电报方式送出的,被送
    在收到该传真后立即以传真回复确认,被 达人签收的日期为送达日期;被送达人应
    送达人回复日期为送达日期。             在收到该传真后立即以传真回复确认,被
                                             送达人回复日期为送达日期。


        第五十一条 董事会会议以现场召开          第五十一条 董事会会议以现场召开
    为原则。必要时,在保障董事充分表达意     为原则。必要时,在保障董事充分表达意
    见的前提下,经召集人(主持人)、提议人   见的前提下,经召集人(主持人)、提议人
    同意,也可以通过视频、电话、传真或者     同意,也可以通过视频、电话、传真或者
    电子邮件表决等方式召开。董事会会议也
                                             电子邮件表决等方式召开。董事会会议也
    可以采取现场与其他方式同时进行的方式
                                             可以采取现场与其他方式同时进行的方式
    召开。
                                           召开。
        非以现场方式召开的,以视频显示在
    场的董事、在电话会议中发表意见的董事、     非以现场方式召开的,以视频显示在
8   规定期限内实际收到传真或者电子邮件等 场的董事、在电话会议中发表意见的董事、
    有效表决票,或者董事事后提交的曾参加 规定期限内实际收到传真或者电子邮件等
    会议的书面确认函等计算出席会议的董事 有效表决票,或者董事事后提交的曾参加
    人数。                                 会议的书面确认函等计算出席会议的董事
          董事会审议按照《深圳证券交易所股 人数。
    票上市规则》规定应当提交股东大会审议
    的重大关联交易事项(日常关联交易除
    外),应当以现场方式召开全体会议,董事
    不得委托他人出席或以通讯方式参加表
    决。

    除修改以上条款外,其他内容不变。上述修订事项尚需提交公司 2019 年度
股东大会审议。

    特此公告。

                                               西安环球印务股份有限公司董事会

                                                    二零二零年五月二十九日

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