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环球印务:关于召开2019年度股东大会的提示性公告

证券代码:002799          证券简称:环球印务           公告编号:2020-043



                    西安环球印务股份有限公司
           关于召开2019年度股东大会的提示性公告


       本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2020 年 6 月 23 日下午
14:00 召开 2019 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:


一、 召开会议的基本情况


  (一)股东大会届次:本次会议为公司 2019 年度股东大会。
  (二)会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法
        律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  (四)会议召开日期、时间:
    1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 23 日(星期二)下午 14:00
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 6 月 23 日(星期二)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 6 月 23 日(星期二)上午 9:15
至 2020 年 6 月 23 日(星期二)下午 3:00 期间的任意时间。
  (五)会议召开方式
    1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东
委托的代理人不必是公司的股东。
    2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
  (六)出席对象:
    1、本次股东大会的股权登记日为 2020 年 6 月 18 日。于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
  (七)会议地点:西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司会议
           室。


二、会议审议事项


  (一)     《2019 年度董事会工作报告》;
    具 体 内 容 详 见     2020   年   4    月   10   日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司 2019 年度董事
会工作报告》
  (二)     《2019 年度监事会工作报告》;
    具 体 内 容 详 见     2020   年   4    月   10   日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司 2019 年度监事
会工作报告》
  (三)     《2019 年度财务决算报告》;
    具 体 内 容 详 见     2020   年   4    月   10   日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司 2019 年度财务
决算报告》。
  (四)     《2020 年度财务预算方案》;
  (五)     《2019 年度利润分配预案》,该议案为特别议案;
    具体内容详见 2020 年 4 月 10 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。
    独立董事意见:公司此次拟定的 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定,充分考虑了股东持
续、稳定的回报以及公司持续、稳定发展的实际情况,审议程序符合《公司章程》
相关条款的规定,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况,我们同意本次公
司 2019 年度利润分配预案的内容。
  (六)   《西安环球印务股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》;
    《西安环球印务股份有限公司 2019 年年度报告》已于 2020 年 4 月 10 日披露
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    《西安环球印务股份有限公司 2019 年年度报告摘要》已于 2020 年 4 月 10 日
披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  (七)   《关于续聘会计师事务所及确定 2019 年度审计费用的议案》;
    具体内容详见 2020 年 4 月 10 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所及确定 2019
年度审计费用的公告》。
    独立董事意见:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“希格玛”)
具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,
在为公司提供审计服务中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行
了审计机构的责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果。公司续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定,
不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司聘任希格玛为 2020 年度审
计机构,同意希格玛 2019 年度审计费用为 60 万元(包含控股子公司及主要参股子
公司) ,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  (八)   《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》;
    具体内容详见 2020 年 4 月 10 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2020 年度日常关联交易额
度的公告》。
    独立董事意见:该等关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,
符合公司实际经营需要;关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事
项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利
益,特别是中小股东利益的情况。董事会审议该等交易事项时,关联董事李移岭
先生、孙学军先生、郭青平先生已回避表决,其程序合法、有效,符合有关法律
法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意该议案,并同意将其提交股东大会
审议。
  (九)   《关于预计 2020 年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》;
    具体内容详见 2020 年 4 月 10 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2020 年度向控股股东借款
额度暨关联交易的公告》。
    独立董事意见:本次关联交易事项系控股股东为公司提供借款, 用于公司的
经营及业务发展。本次借款利率是根据资金市场情况,按照中国人民银行统一颁
布的同期银行贷款基准利率确定,定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用
的交易原则, 对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,不会对公司
独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。董事会审议该等
交易事项时,关联董事李移岭先生、孙学军先生、郭青平先生已回避表决,其程
序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意该议
案,并同意将其提交股东大会审议。
  (十)   《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见 2020 年 4 月 10 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于 2020
年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
  (十一) 《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
    具体内容详见 2020 年 4 月 10 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于 2020
年度为控股子公司提供担保额度的公告》。
    独立董事意见:公司除为下属子公司提供银行贷款担保外,公司及子公司没
有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾
期担保事项,无涉及诉讼的担保事项发生。
    本次公司为下属子公司向银行申请综合授信提供担保,符合行业特点,是基
于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要,也是为公司下属子公司经
营发展需要做出的决策,其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定,
履行了相应的程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为。
  (十二) 《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》,该议
        案为特别议案;
      修订后的《公司章程》全文请参见 2020 年 6 月 1 日披露于巨潮资讯网
  (http://www.cninfo.com.cn)的公告。
  (十三) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
      修订后的《股东大会议事规则》全文请参见 2020 年 6 月 1 日披露于巨潮资
 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  (十四) 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
      修订后的《股东大会网络投票实施细则》全文请参见 2020 年 6 月 1 日披露
 于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  (十五) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
      修订后的《董事会议事规则》全文请参见 2020 年 6 月 1 日披露于巨潮资讯
 网(http://www.cninfo.com.cn)。
  (十六) 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
        的议案》
    1、选举公司第五届董事会非独立董事候选人李移岭先生为公司非独立董事;
    李移岭,男,1962 年 2 月出生,中国国籍,会计师,中共党员,无境外居留
权。现任公司董事长、党委书记,西安德宝药用包装有限公司董事长,霍尔果斯
领凯网络科技有限公司董事长,北京金印联国际供应链管理有限公司董事长。主
要工作经历:2001 年至今,历任本公司副总经理、总经理、副董事长、董事长;
2008 年至今,任陕西医药控股集团有限责任公司董事,西安德宝药用包装有限公
司董事长。曾获“陕西省优秀企业家”、“西安市劳动模范”、“西安市科技创新企
业家”、“高新区年度经济创新人物”、“陕西省总工会优秀工会之友”、“陕药集团
十大经济人物”等荣誉称号。
    截止本公告披露日,李移岭先生未持有本公司股份;除在控股股东陕西医药
控股集团有限责任公司任职外,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事和高级管理人员无关联关系;李移岭先生本人同意被提名为西安环球印务股
份有限公司第五届董事会非独立董事候选人,不存在不得提名为非独立董事的情
形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证
券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处
罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;没有
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。李移岭先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,
并保证当选后切实履行非独立董事职责。


    2、选举公司第五届董事会非独立董事候选人孙学军先生为公司非独立董事;
    孙学军,男,1969 年 7 月出生,中国国籍,大学本科学历,助理工程师,无
境外居留权。现任公司董事、总经理,西安易诺和创科技发展有限公司执行董事,
霍尔果斯领凯网络科技有限公司董事、西安易博洛克数字技术有限公司董事长。
主要工作经历:2001 年至今,历任公司销售部经理、销售总监、常务副总经理、
总经理、董事,天津滨海环球印务有限公司总经理、董事长,西安易诺和创科技
发展有限公司执行董事,西安易博洛克数字技术有限公司董事长。
    截止本公告披露日,孙学军先生未持有本公司股份;与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;孙学军
先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会非独立董事候选
人,不存在不得提名为非独立董事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条所
规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;
不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;
最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开
谴责或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。孙学军先生本人承
诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行非独立董事职责。


    3、选举公司第五届董事会非独立董事候选人郭青平先生为公司非独立董事;
    郭青平,男,中国国籍,无境外居留权,1965 年 3 月出生,中共党员,研究
生学历,无境外居留权,高级工程师,现任公司董事。主要工作经历:1985 年至
1997 年,轻工部西安设计院工作;1997 年至 2000 年,陕西省医药公司基建办工
作;2000 年至 2009 年,陕西医药控股集团有限责任公司物业中心工作;2009 年
至 2011 年,任陕西医药控股集团医药物流有限公司副总经理;2011 年至 2015 年,
任陕西医药控股集团有限责任公司产权管理部副经理、经理;2015 年至今,任陕
西医药控股集团有限责任公司投资管理部经理;2019 年 11 月至今任公司董事。
    截止本公告披露日,郭青平先生未持有本公司股份;除在控股股东陕西医药
控股集团有限责任公司任职外,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事和高级管理人员无关联关系;郭青平先生本人同意被提名为西安环球印务股
份有限公司第五届董事会非独立董事候选人,不存在不得提名为非独立董事的情
形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证
券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处
罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;没有
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。郭青平先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,
并保证当选后切实履行非独立董事职责。


    4、选举公司第五届董事会非独立董事候选人蔡红军先生为公司非独立董事。
    蔡红军,男,1970 年 11 月出生,中国国籍,研究生学历,无境外居留权。
现任公司董事。主要工作经历:2002 年 6 月至今,任上海包装物资有限公司董事、
总经理;2009 年 3 月至今,任香港原石国际有限公司董事长、总经理;2009 年 3
月至今,任公司董事;2013 年 6 月至今,任永丽造纸合营会社董事长;2015 年
11 月至今,任上海久日投资管理有限公司董事长;2017 年 5 月至今,任上海久旭
环保科技股份有限公司董事长;2017 年 5 月至今,云南四季丰锦农业科技发展有
限公司执行董事;2019 年 6 月至今,任上海包装造纸(集团)有限公司副董事长。
    截止本公告披露日,蔡红军先生通过香港原石国际有限公司持有本公司股份
28,125,000 股;除在香港原石国际有限公司任职外,与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;蔡红军先
生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人,
不存在不得提名为非独立董事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定
的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存
在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近
三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责
或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蔡红军先生本人承诺公
开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行非独立董事职责。
    独立董事意见:
    1、公司董事会非独立董事候选人提名程序合法、有效,本次提名人是在充分
了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。
    2、本次提名均已征得被提名人本人同意。
    3、根据被提名人的个人履历等相关资料,我们未发现其有违反《公司法》规
定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象,其任职资格符合《公司法》、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所独立董事备案办法 (2017 年修订)》和《公司章程》中的相关规定,
任职资格合法。
    4、经了解,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够
胜任相关职责的要求,具备担任公司董事职责所应具备的能力。
    5、同意提名李移岭先生、孙学军先生、郭青平先生、蔡红军先生为公司第五
届董事会非独立董事候选人,同意提交股东大会采取累积投票制进行选举。
  (十七) 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
        议案》
    1、选举公司第五届董事会独立董事候选人蔡弘女士为公司独立董事;
    蔡弘,女,1961 年 11 月出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。主要
工作经历:1983 年至 1998 年,国家医药管理局质量司、企业管理司工作;1998
年至 2000 年,任中国医药工业公司包装部经理;2000 年至今,任中国医药包装
协会副会长。
    截止本公告披露日,蔡弘女士未持有本公司股份;与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;蔡弘女士
本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,不
存在不得提名为独立董事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情
形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年
内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责;最
近三年内受到证券交易所通报批评 1 次并被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形;没有被人民法院纳入失信被执行人名单。蔡弘女
士本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行独立董事
职责。


    2、选举公司第五届董事会独立董事候选人相征先生为公司独立董事。
    相征,男,1968 年 6 月出生,博士研究生导师,中国国籍,中共党员,无境
外居留权。主要从事通信与信息系统方面的教学与科研工作,先后主持包括武器
装备型号预研、航空基金、重点型号配套等项目 12 项,参与国家自然科学基金项
目 1 项,近 5 年来在国内外期刊和重要国际会议上发表论文 11 篇,其中 SCI 检索
2 篇、EI 检索 6 篇,担任多个国际学术期刊和重要学术会议的审稿人,已申请并
获得受理国家发明专利 7 项。主要工作经历:1990 年 8 月至 2000 年 12 月,任空
军工程大学教师;2001 年至今,任西安电子科技大学教师;2016 年至今,任西安
旭彤电子科技股份有限公司董事长。
    截止本公告披露日,相征先生未持有本公司股份;与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;相征先生
本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,不
存在不得提名为独立董事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情
形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年
内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三
次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。相征先生本人承诺公开披露
的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行独立董事职责。
    3、选举公司第五届董事会独立董事候选人蒲丽丽女士为公司独立董事;
    蒲丽丽,女,1965 年 5 月出生,硕士学历,中国国籍,中共党员,无境外居
留权,一级高级会计师。主要工作经历:2008 年 9 月至 2013 年 7 月,任中国航
发动力股份有限公司财务部部长;2013 年 7 月至 2016 年 8 月,任中国航发动力
股份有限公司副总会计师兼财务部部长;2016 年 8 月至 2018 年 7 月,任西安航
空发动机有限公司副总会计师;2018 年 8 月至 2020 年 5 月,任西安航空发动机
有限公司科技委专职委员;2020 年 5 月至今,任陕西陕航环境试验有限责任公司
财务负责人。
    截止本公告披露日,蒲丽丽女士未持有本公司股份;与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;蒲丽丽
女士本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,
不存在不得提名为独立董事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定的
情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三
年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或
三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蒲丽丽女士本人承诺公开
披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行独立董事职责。
      独立董事意见:
    1、公司董事会独立董事候选人提名程序合法、有效,本次提名人是在充分了
解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。
    2、本次提名均已征得被提名人本人同意。
    3、根据被提名人的个人履历等相关资料,我们未发现其有违反《公司法》规
定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象,其任职资格符合《公司法》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定,任职资格合法。
    4、经了解,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够
胜任相关职责的要求,具备担任公司独立董事职责所应具备的能力。独立董事候
选人均具备担任公司独立董事的任职资格,独立董事候选人兼任上市公司独立董
事未超过 5 家,连任时间未超过六年。
    5、同意提名蔡弘女士、相征先生、蒲丽丽女士公司第五届董事会独立董事候
选人,同意独立董事候选人报深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选
人一并提交股东大会采取累积投票制进行选举。
  (十八) 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候
           选人的议案》
    1、选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张兴才先生为公司非职工代
表监事;
    张兴才,男,1964 年 8 月出生,中国国籍,大学本科学历,高级审计师,会
计师,中共党员,无境外居留权。现任公司监事会主席。主要工作经历:2009 年
12 月至 2013 年 3 月,任陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部副经理;2013
年 4 月至 2016 年 3 月,任陕西医药控股集团有限责任公司审计部经理;2016 年 3
月至 2019 年 6 月任陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部经理,2019 年 7
月任陕西医药控股集团有限责任公司副总审计师,审计部经理;2013 年 11 月至
今,任公司监事会主席。
    截止本公告披露日,张兴才先生未持有本公司股份;除在控股股东陕西医药
控股集团有限责任公司任职外,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事和高级管理人员无关联关系;张兴才先生本人同意被提名为西安环球印务股
份有限公司第五届监事会非职工代表监事候选人,不存在不得提名为非职工代表
监事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监
会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;最近三年内没有受到中国证监
会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情
形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单。张兴才先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、
完整,并保证当选后切实履行非职工代表监事职责。


    2、选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人赵坚先生为公司非职工代表
监事;
       赵坚,男,中国国籍,无境外居留权,1968 年 2 月出生,硕士研究生。现任
公司监事。主要工作经历:1997 年至 2009 年,任广发银行上海分行公司银行部
经理;2009 年 2 月至 2014 年 6 月,历任渤海银行上海分行公司银行部、中小企
业部总经理;2016 年 6 月至今,任上海久日投资管理有限公司总经理;2019 年 6
月至今,任上海包装造纸(集团)有限公司监事。2019 年 11 月至今,任公司监
事。
       截止本公告披露日,赵坚先生未持有本公司股份;除在股东香港原石国际有
限公司关联方公司任职外,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事
和高级管理人员无关联关系;赵坚先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限
公司第五届监事会非职工代表监事候选人,不存在不得提名为非职工代表监事的
情形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取
证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政
处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;没
有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。赵坚先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,
并保证当选后切实履行非职工代表监事职责。


       特别注意:
       1、审议议案(十六)、议案(十七)、议案(十八)事项时实行累积投票办法。
独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异
议后方可提交股东大会审议。
       2、议案(五)生效是议案(十二)生效的前提,且议案(五)表决通过,是
议案(十二)表决结果生效的前提条件;
       3、上述审议议案中,普通议案为议案(一)至议案(四)、议案(六)至议
案(十一)、议案(十三)至议案(十八),应当由出席股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的二分之一以上通过;特别议案为议案(五)、议案(十二),应
当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
       4、议案(五)、议案(七)、议案(八)、议案(九)、议案(十一)、议案(十
  六)、议案(十七)属于影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决
  单独计票。
      5、以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十三
  次会议、第四届监事会第十六次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过,内
  容详见 2020 年 4 月 10 日、2020 年 6 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
  和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
      6、会议还将听取独立董事 2019 年度的述职报告。《独立董事 2019 年度述职
  报告》内容详见 2020 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
  的公告。


  三、提案编码


                            本次股东大会提案编码示例表

                                                                          备注
  提案编码                         提案名称                         该列打勾的栏
                                                                      目可以投票

     100               总议案:除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案

     1.00                 《2019 年度董事会工作报告》                    √

     2.00                 《2019 年度监事会工作报告》                    √

     3.00                   《2019 年度财务决算报告》                    √

     4.00                   《2020 年度财务预算方案》                    √

     5.00                   《2019 年度利润分配预案》                    √
                 《西安环球印务股份有限公司 2019 年年度报告及
     6.00                                                                √
                                   摘要》
                 《关于续聘会计师事务所及确定 2019 年度审计费
     7.00                                                                √
                                 用的议案》
     8.00        《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》            √
                 《关于预计 2020 年度向控股股东借款额度暨关联
     9.00                                                                √
                                 交易的议案》
                 《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的
    10.00                                                                √
                                     议案》
               《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议
   11.00                                                              √
                                     案》
               《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变
   12.00                                                              √
                                 更的议案》
   13.00         《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                 √

   14.00       《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》           √

   15.00            《关于修订<董事会议事规则>的议案》                √

累积投票提案                 提案 16、提案 17、提案 18 采用等额选举

   16.00              选举公司第五届董事会非独立董事          应选人数(4)人
               选举公司第五届董事会非独立董事候选人李移岭
   16.01                                                              √
                           先生为公司非独立董事
               选举公司第五届董事会非独立董事候选人孙学军
   16.02                                                              √
                           先生为公司非独立董事
               选举公司第五届董事会非独立董事候选人郭青平
   16.03                                                              √
                           先生为公司非独立董事
               选举公司第五届董事会非独立董事候选人蔡红军
   16.04                                                              √
                           先生为公司非独立董事
   17.00               选举公司第五届董事会独立董事           应选人数(3)人
               选举公司第五届董事会独立董事候选人蔡弘女士
   17.01                                                              √
                             为公司独立董事
               选举公司第五届董事会独立董事候选人相征先生
   17.02                                                              √
                              为公司独立董事
               选举公司第五届董事会董事候选人蒲丽丽女士为
   17.03                                                              √
                               公司独立董事
   18.00            选举公司第五届监事会非职工代表监事        应选人数(2)人
               选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张
   18.01                                                              √
                       兴才先生为公司非职工代表监事
               选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人赵
   18.02                                                              √
                         坚先生为公司非职工代表监事


     注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个
 “总议案”,对应的提案编号为 100.00,股东对“总议案”进行投票视为对股东
 大会需审议的所有议案表达相同意见(除累积投票议案外)。股东只对总议案进行
 投票的,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
     议案(十六)、议案(十七)、议案(十八)将采用累积投票制,议案(十六)
为《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,议
案 16.00 为选举公司第五届董事会非独立董事,16.01 代表第一位候选人,16.02
代表第二位候选人;以此类推。议案(十七) 为《关于公司董事会换届选举暨提
名第五届董事会独立董事候选人的议案》议案 17.00 为选举公司第五届董事会独
立董事,17.01 代表第一位候选人,17.02 代表第二位候选人;以此类推。
    议案(十八) 为《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》,议案 18.00 为选举公司第五届监事会非职工代表监事,
18.01 代表第一位候选人,18.02 代表第二位候选人。


四、会议登记方式


    (一)登记方式:自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委
托代理人出席会议的,须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登
记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份
证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份
证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函
或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    (二)登记时间:2020 年 6 月 19、22 日 9:00-17:00
    (三)登记地点:西安环球印务股份有限公司前台
    (四)登记信函邮寄:证券投资部,信函上请注明“股东大会”字样
    (五)通讯地址:西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司
    (六)邮编:710075
    (七)传真号码:029-88310756
    出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登
记手续。


五、参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:
http:// wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项


       (一)会议咨询:公司证券投资部
       联系人:屈颖君
       联系电话:029-68712188
       传真:029-88310756
       (二)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自
理。
       (三)相关附件
       附件一:网络投票的具体操作流程
       附件二:2019 年度股东大会股东参会登记表
       附件三:授权委托书


七、备查文件


       (一)公司第四届董事会第二十一次会议决议;
       (二)公司第四届董事会第二十三次会议决议;
       (三)公司第四届监事会第十六次会议决议。
       (四)公司第四届监事会第十八次会议决议。


       特此公告。


                                           西安环球印务股份有限公司董事会
                                                  二零二零年六月十七日
附件一:

                       参加网络投票的具体操作程


   一、 网络投票的程序
    1、普通股投票代码与投票简称:投票代码:362799;投票简称:环球投票
    2、填报表决意见或选举票数:
     对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                    填报
             对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                     …                              …
                   合 计               不超过该股东拥有的选举票数


    各议案股东拥有的选举票数举例如下:
    ①     选举公司第五届董事会非独立董事(提案 16.00,有 4 位候选人)
股东所拥有的的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将票
数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在4位非独立董事候选人中任意分
配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②     选举公司第五届董事会独立董事(提案 17.00,有 3 位候选人)股
东所拥有的的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数
平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③     选举公司第五届监事会监事(提案18,有 2 位候选人)股东所拥有
 的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配
 给2位非职工代表监事候选人,也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配,
 但总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年6月23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月23日(现场股东大会召开
当日)上午9:15,结束时间为2020年6月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行
投票。
附件二:

                 西安环球印务股份有限公司
               2019年度股东大会参会股东登记表


姓名/名称                             身 份 证 号 / 营 业 执 照号

股东账号                              持股数

联系电话                              电子邮箱

联系地址                              邮编

是否本人参会                          备注

    注:
    1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加
本次股东大会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或传真方
式送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准),不接收电话登记。
    3、请用正楷字完整填写本登记表。
    4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
     附件三:

                          西安环球印务股份有限公司

                         2019年度股东大会授权委托书


   致:西安环球印务股份有限公司


         兹委托             先生(女士)代表委托人出席西安环球印务股份有限
   公司2019年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人
   没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方
   式进行表决。


                                                   备注          表决意见
                                               该列打勾
提案编码                  提案名称
                                               的栏目可   同意     反对     弃权
                                                 以投票
              总议案:除累积投票提案外的所有
  100                                             √
                          提案
非累积投
  票提案
  1.00        《2019 年度董事会工作报告》         √

  2.00        《2019 年度监事会工作报告》         √

  3.00            《2019 年度财务决算报告》       √

  4.00            《2020 年度财务预算方案》       √

  5.00            《2019 年度利润分配预案》       √
            《西安环球印务股份有限公司 2019
  6.00                                            √
                    年年度报告及摘要》
              《关于续聘会计师事务所及确定
  7.00                                            √
                2019 年度审计费用的议案》
            《关于预计 2020 年度日常关联交易
  8.00                                            √
                        额度的议案》
            《关于预计 2020 年度向控股股东借
  9.00                                            √
                款额度暨关联交易的议案》
            《关于 2020 年度向金融机构申请综
 10.00                                            √
                    合授信额度的议案》
           《关于 2020 年度为控股子公司提供
 11.00                                           √
                   担保额度的议案》
           《关于增加注册资本并修订公司章
 12.00                                           √
               程及办理工商变更的议案》
             《关于修订<股东大会议事规则>
 13.00                                           √
           的议案》
           《关于修订<股东大会网络投票实施
 14.00                                           √
                     细则>的议案》
           《关于修订<董事会议事规则>的议
 15.00                                           √
                          案》
累积投票
                          提案 16、提案 17、提案 18 采用等额选举
  提案
                                              应选人数
 16.00     选举公司第五届董事会非独立董事
                                              (4)人
           选举公司第五届董事会非独立董事
 16.01     候选人李移岭先生为公司非独立董        √
                         事
           选举公司第五届董事会非独立董事
 16.02     候选人孙学军先生为公司非独立董        √
                         事
           选举公司第五届董事会非独立董事
 16.03     候选人郭青平先生为公司非独立董        √
                         事
           选举公司第五届董事会非独立董事
 16.04     候选人蔡红军先生为公司非独立董        √
                         事
                                              应选人数
 17.00      选举公司第五届董事会独立董事
                                              (3)人
           选举公司第五届董事会独立董事候
 17.01                                           √
             选人蔡弘女士为公司独立董事
           选举公司第五届董事会独立董事候
 17.02                                           √
             选人相征先生为公司独立董事
           选举公司第五届董事会董事候选人
 17.03                                           √
               蒲丽丽女士为公司独立董事
           选举公司第五届监事会非职工代表     应选人数
 18.00
                           监事               (2)人
           选举公司第五届监事会非职工代表
 18.01     监事候选人张兴才先生为公司非职        √
                       工代表监事
           选举公司第五届监事会非职工代表
 18.02     监事候选人赵坚先生为公司非职工        √
                         代表监事
    委托人姓名或名称(签章):
    委托人身份证号码(营业执照号码):
    委托人证券账户号:
    委托人持有性质和数量:
    受托人签名:
    受托人身份证号:
    委托日期:
    附注:
    1、对上述表决事项,委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内
划“√”作出投票指示,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视
为授权委托人对审议事项投弃权票;没有明确投票指示的,应当注明是否授权
由受托人按自己的意见投票。
    2、自然人股东请签名,法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。
    3、请填写上持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有股份。
    4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
    5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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