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南京聚隆:关于股东提议回购公司股份的公告

证券代码:300644           证券简称:南京聚隆        公告编号:2019-064


                 南京聚隆科技股份有限公司
               关于股东提议回购公司股份的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 25 日收
到公司股东刘曙阳先生、刘越女士出具的《关于股东提议回购公司股份的提议

函》,具体内容如下:

    一、提议人基本情况

    提议人为公司董事长、实际控制人之一刘曙阳先生和公司实际控制人之一
刘越女士。截止本公告日,刘曙阳先生持有公司股份 3,400,000 股,占公司总股
份 5.31%;刘越女士持有公司股份 9,249,010 股,占公司总股份 14.45%。

    二、提议人提议回购股份的原因和目的

    基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心,为维护广大投资者

利益,增强投资者信心,同时建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人
才,充分调动员工的积极性和创造性,助力公司持续健康、快速发展,刘曙阳先
生、刘越女士提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购,用于股
权激励。

    三、提议回购股份的用途

    本次回购股份拟用于股权激励,公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内

实施上述用途,未实施部分将依法予以注销。

    四、提议回购股份的方式、种类

    以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股(A 股)股票。

    五、提议回购股份的价格



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       本次回购股份的价格为不超过 40 元/股(含),不超过董事会审议通过本
次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由董事会授
权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、资金状况确定。分红、配股等

其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及
深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量及价格上限。

       六、提议回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

    本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元(含),不超过人民币
4,000 万元(含)。

    按回购资金总额上限人民币 4,000 万元,回购价格上限人民币 40 元/股进行
测算,预计回购股份数量为 100 万股,约占公司目前总股本的 1.56%;按回购总
金额下限人民币 3,000 万元,回购价格上限人民币 40 元/股进行测算,预计回购
股份数量为 75 万股,约占公司目前总股本的 1.17%。具体回购股份的数量以回

购期满或终止回购时实际回购的股份数量为准。

       七、提议回购股份的资金来源

       本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

       八、提议回购股份的实施期限

    自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。如果在此期限内
回购资金使用金额达到最高限额,即回购期限自该日起提前届满;如公司董事会
决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届

满。

       九、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况,以及提议人在回购
期间的增减持计划

    截至本提议提交日,提议人刘曙阳先生、刘越女士在提议前六个月内不存在
买卖公司股份的情形,在回购期间不存在增减持公司股份的计划。

       十、提议人将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项

    提议人将依法推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项,并承诺对公司回

                                    2
购股份议案投赞成票。

    十一、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

    公司在收到刘曙阳先生、刘越女士提议后,对提议进行了认真研究、讨论,
并制定相关回购方案,并提请召开第四届董事会第十二次会议审议。具体内容详

见公司同日披露的相关公告。

    特此公告。

                                             南京聚隆科技股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                      2019 年 12 月 3 日




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