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至纯科技第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:603690           简称:至纯科技                公告编号:2017-034
               上海至纯洁净系统科技股份有限公司
               第二届董事会第二十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、     董事会会议召开情况
    至纯科技董事会已于 2017 年 4 月 17 日向全体董事以传真与电话沟通方式发
出了第二届董事会第二十次会议通知,第二届董事会第二十次会议于 2017 年 4
月 27 日下午在公司会议室召开,会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应
参加表决董事 5 名,实参加表决董事 5 名,公司监事、高管和其他相关人员列席
会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
    二、     董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》
   表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    董事长、总经理蒋渊女士回避表决。
    2、 审议通过了《2016 年度董事会工作报告》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、 审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详情请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2016 年 度独立董事述
职报告》。
    4、 审议通过了《2016 年度利润分配预案》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   公司拟定 2016 年度利润分配方案为:以总股本 208,000,000 股为基数,向
股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利,每 10 股派送现金 0.66 元(含税),
共计分配现金股利 13,728,000.00 元,占合并报表本年实现归属于母公司净利润
的 30.30%。剩余未分配利润 78,728,227.83 元滚存至下一年度。
   公司 2016 年资本公积金转增股本方案:截止至 2016 年 12 月 31 日,公司合
并报表资本公积金余额为 5,234,827.50 元,根据公司现有情况,拟定 2016 年度
公司不进行资本公积金转增股本。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   5、 审议通过了《2016 年年度报告及摘要》
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   详情请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2016 年年度报告
及摘要》。
   6、 审议通过了《2017 年第一季度报告及摘要》
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   详情请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2017 年第一季度
报告及摘要》。
   7、 审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   详情请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于公司续聘
2017 年度审计机构的公告》。
   8、 审议通过了《关于公司 2017 年度关联交易预计的议案》
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   详情请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于公司 2017
年度关联交易预计的公告》。
   9、 审议通过了《关于审议<董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告>的
议案》
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   详情请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《董事会审计委员
会 2016 年度履职情况报告》。
   10、     审议通过了《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本次董事会审议的事项涉及股东大会职权,董事会提议于 2017 年 5 月 23 日
以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年度股东大会。
   详情请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开 2016
年度股东大会的通知》。
          特此公告。
                               上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
                                            2017 年 4 月 28 日

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