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原尚股份第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码:603813            证券简称:原尚股份               公告编号:2019-057



                      广东原尚物流股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     公司全体董事均出席本次会议
     本次会议全部议案均获通过,无反对票


    一、董事会会议召开情况
    广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通
知已于 2019 年 08 月 23 日以书面方式送达全体董事和监事,于 2019 年 8 月 29
日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 5
人,实到董事 5 人,本次董事会由董事长余军先生主持,公司全体监事、总经理
及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果:通过
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。


    (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:通过
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
   (三)审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
   报告的议案》
   表决结果:通过
   表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。


   上述 1-3 项议案具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊
登的公告。


   特此公告。


                                         广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 29 日

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