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建龙微纳:第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码:688357          证券简称:建龙微纳       公告编号:2021-065



            洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、 监事会会议召开情况
    洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次
会议于 2021 年 11 月 29 日在河南省洛阳市偃师区产业集聚区(工业区军民路)以
现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召
集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规
定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、 监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
    公司本次作废处理部分 2020 年限制性股票符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息
披露》等法律法规、规范性文件及公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》
的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-062)。



    (二)审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划
(草案)》的有关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权,监事会认
为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期规定的归
属条件已经达成,本次可归属的限制性股票数量为 173,846 股,同意公司按照本
激励计划的相关规定办理归属事宜。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的
公告》(公告编号:2021-063)。


    特此公告。




                                   洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会
                                                      2021 年 11 月 30 日

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