000428华天酒店最新消息公告-000428最新公司消息
≈≈华天酒店000428≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)预计2021年年度净利润6000万元至9000万元,增长幅度为111.69%至117.
53% (公告日期：2022-01-21)
3)02月15日(000428)华天酒店:股票交易异常波动公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2015年12月29日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-22598.02万 同比增:40.69% 营业收入:4.66亿 同比增:41.09%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.2218│ -0.1520│ -0.1010│ -0.5038│ -0.3740
每股净资产 │ 1.8139│ 1.8781│ 1.9287│ 2.0445│ 2.1609
每股资本公积金 │ 1.4251│ 1.4251│ 1.4251│ 1.4251│ 1.4261
每股未分配利润 │ -0.7142│ -0.6356│ -0.5851│ -0.4693│ -0.3387
加权净资产收益率│-11.5400│ -7.7600│ -5.1000│-22.0000│-15.9300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.2301│ -0.1516│ -0.1010│ -0.5038│ -0.3740
每股净资产 │ 1.7996│ 1.8781│ 1.9287│ 2.0445│ 2.1609
每股资本公积金 │ 1.4251│ 1.4251│ 1.4251│ 1.4251│ 1.4261
每股未分配利润 │ -0.7142│ -0.6356│ -0.5851│ -0.4693│ -0.3387
摊薄净资产收益率│-12.2267│ -8.0697│ -5.2370│-24.6409│-17.3062
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A 股简称:华天酒店 代码:000428 │总股本(万):101892.6 │法人:杨国平
上市日期:1996-08-08 发行价:5.98│A 股 (万):101887 │总经理:
主承销商:湖南证券股份有限公司 │限售流通A股(万):5.6 │行业:住宿业
电话:0731-84442888-80889 董秘:罗伟│主营范围:餐饮 、客房 、娱乐 、光电 、售
│房 、酒店资产运营
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.2218│ -0.1520│ -0.1010
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2020年 │ -0.5038│ -0.3740│ -0.2240│ -0.1329
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2019年 │ 0.0490│ -0.1790│ -0.1340│ -0.0746
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2018年 │ -0.4690│ -0.2020│ -0.1410│ -0.0700
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2017年 │ 0.1070│ -0.1500│ -0.1000│ -0.1000
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[2022-02-15](000428)华天酒店:股票交易异常波动公告
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2022-014
华天酒店集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华天酒
店，证券代码：000428）于 2022 年 2 月 10 日、2 月 11 日、2 月 14 日连续三个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境均没有发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况。
2、公司前期披露的信息截止本公告提交披露时不存在需要补充、更正之处。
3、公司郑重提醒广大投资者：本公司信息披露的指定媒体为《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-12](000428)华天酒店:华天酒店2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2022-013
华天酒店集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。
（2）会议时间
现场会议于 2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 14：30 召开，网络投票时间
为 2022 年 2 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2022 年 2 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
（3）会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长杨国平先生因工作原因未能出席本次股东大会，由公司副董事长任晓波先生主持本次会议。
（6）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 8 人、代表股份数 565,687,920 股，占公司股份总数 55.5181%。参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）2 人、代表股份数 562,408,920 股，占公司股份总数的 55.1962%。参加本次股东大会网络投票的股东 6 人、代表股份数 3,279,000股，占公司股份总数的 0.3218%。
3、参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）6 人、代表股份数 3,279,000 股，占公司股份总数的 0.3218%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了 1 项议案。
2、议案表决结果如下：
议案一、《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 565,667,020 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9963%；反对 20,900 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东的投票情况为：同意 3,258,100 股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.3626%；反对 20,900 股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.6374%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所。
2、律师姓名：周泰山律师、彭星星律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华天酒店集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于华天酒店集团股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-29](000428)华天酒店:关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的进展公告
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2022-012
华天酒店集团股份有限公司
关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华天酒店”）于 2021
年 11 月 3 日披露了《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的提示性公
告》（公告编号：2021-099），公司于 2021 年 11 月 2 日收到公司控股股东兴
湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）转发的《湖南省国资委关于华天酒店集团股份有限公司股权无偿划转有关事项的通知》，公司实际控制人湖南省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意将兴湘集团持有的华天酒店 32.48%股权无偿划转至湖南省酒店旅游发展集团有限公司（以下简称“酒店旅游集团”）。
2021 年 12 月 25 日，公司在巨潮资讯网上发布了《收购报告书摘要》、《简
式权益变动报告书》。
2021 年 12 月 31 日，公司在巨潮资讯网上发布了《收购报告书》、《湖南
启元律师事务所关于《华天酒店集团有限公司收购报告书》之法律意见书》、《湖南启元律师事务所关于酒店旅游集团免于发出要约事宜之法律意见书》、《中信证券股份有限公司关于华天酒店集团股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》。
二、进展情况
根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定：“收购人在收购报告书公告后 30 日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30 日公告相关股份过户办理进展情况。”
截至目前，本次无偿划转股份尚未完成过户，划转双方已经向监管机构提交股份过户登记申请文件，正在积极办理股份过户登记事宜，但暂未完成相关
股份过户登记手续。
三、风险提示
截至本公告披露日，股份无偿划转事宜正在推进中，公司将持续关注该事项的进展情况，并按照有关法律、法规和规章规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26](000428)华天酒店:股票交易异常波动公告
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2022-010
华天酒店集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华天酒
店，证券代码：000428）于 2022 年 1 月 21 日、1 月 24 日、1 月 25 日连续三个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境均没有发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况。
2、公司已于 2022 年 1 月 21 日披露了《2021 年度业绩预告》，预计 2021
年度归属于上市公司股东的净利润为：6,000 万元--9,000 万元，较上年同期实
现扭亏为盈。截至本公告披露日，上述业绩预计不存在应修正的情况，公司 2021年度具体财务数据请以公司 2021 年年度报告为准。
3、公司郑重提醒广大投资者：本公司信息披露的指定媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](000428)华天酒店:关于控股子公司华星物业签订征收补偿协议的进展公告
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2022-011
华天酒店集团股份有限公司
关于控股子公司华星物业签订征收补偿协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）于 2021
年 12 月 27 日召开第八届董事会 2021 年第八次临时会议，审议并通过了《关于
控股子公司华星物业签订征收补偿协议的议案》。长沙经济技术开发区启动“腾笼换鸟”产业转移项目，公司控股子公司湖南华星物业管理有限公司(以下简称“华星物业”)所属土地、房屋位于规划和征收范围。根据长沙智信房地产评估有限责任公司对华星物业所属土地、房屋的评估，确定征收搬迁补偿款88,924,363 元，作为征收华星物业土地使用权及地上建筑物。（具体内容详见公司发布的《关于控股子公司华星物业签订征收补偿协议的公告》、公告编号：2021-118）。
二、交易的进展公告
近日，公司控股子公司华星物业已收到征收搬迁补偿款 80,031,926.70 元。
三、其他说明
公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、银行电子回单
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-22](000428)华天酒店:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2022-009
华天酒店集团股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于 2022 年 1 月 21 日召开了第八届董事会 2022 年第一次临时会议，审
议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于
2022 年 2 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。（以下简称“本次股
东大会”）。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 14：30（参加现场
会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 2 月 11 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 8 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2022 年 2 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的议案如下：
1、《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
（上述议案内容详见公司分别于 2022 年 1 月 22 日在《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。）
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资 √
金的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。
3、 登记时间： 2022 年 2 月 9 日、10 日上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00。
异地股东可用信函或传真方式登记。
4、联系方式
联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室
联系人：罗伟
电话：0731－84442888－80889
传真：0731－84449370
邮编：410001
地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号
电子邮箱：huatianzqb@163.com
5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。
六、备查文件
第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于上述投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 11 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 2 月 11 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份
有限公司 2022 年第二次临时股东大会。，并按如下表决结果代为行使表决权：
本次股东大会提案表决意见示例表
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于变更剩余募集资金用途并永久补充 √
流动资金的议案》
注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托 人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应 栏内填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至：
特此授权
委托人签字或盖章
年 月 日
[2022-01-22](000428)华天酒店:第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2022-006
华天酒店集团股份有限公司
第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第
一次临时会议于 2022 年 1 月 21 日（星期五）以通讯方式召开。本次会议已于
2022 年 1 月 18 日通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专
人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事 8 名，参加会议的董事 8 名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将剩余募集资金用途 3913.89 万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 14:30 在长沙市解放东路 300
号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22](000428)华天酒店:第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2022-007
华天酒店集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日（星
期五）以通讯表决的方式召开了第八届监事会第五次会议。本次会议已于 2022
年 1 月 17 日通过电话、电子邮件等方式通知全体监事，应参加表决的监事 3 名，
实际参加表决的 3 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
公司变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金事项，是结合公司实际经营情况所做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定。监事会同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22](000428)华天酒店:关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的公告
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2022-008
华天酒店集团股份有限公司
关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，华天酒店集团股份有限公司（以
下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 1 月 21 日召开第八届董事会 2022 年
第一次临时会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2015 年非公开发行剩余募集资金 3,913.89 万元人民币（含利息，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。现将相关事宜公告如下：
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2384 号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股)股票 30,000.00 万股，发行价为每股人民币 5.51 元，共
计募集资金 165,300.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,357.10 万元后的募集资
金为 163,942.90 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 5
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 160.00 万元后，公司本次募集资金净额为 163,782.90 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-42号）。
截至 2022 年 1 月 18 日，公司累计已使用募集资金 160,145.09 万元,募集资
金余额为 3,913.89 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 276.08 万元），募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金拟 累计实际投入 利息净额 募集资金余
号 投资金额 金额 额
1 张家界华天城酒店 25,000.00 21,241.23 142.88 3,901.65
配套设施建设项目
2 永州华天城酒店配 10,000.00 10,083.66 83.66 0
套设施建设项目
3 归还银行贷款 100,000.00 99,999.94 11.83 11.89
4 补充酒店业务运营 28,782.90 28,820.26 37.71 0.35
资金
合计 163,782.90 160,145.09 276.08 3,913.89
（二）终止原募投项目的原因
综合考虑公司目前经营发展战略及业务发展布局，为进一步提高募集资金使用效率，充分整合资源发展公司战略业务，降低公司财务成本，拟变更上述剩余募集资金（含利息）用途，用于永久补充流动资金。
三、变更募集资金用途并永久补充流动资金的影响
公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。
上述节余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。因募投项目部分工程款未结算，结算后产生的工程款费用，均由公司承担。
四、相关审批程序及审核意见
（一）监事会意见
公司第八届监事会第五次会议审议通过了上述议案。监事会认为：
公司变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金事项，是结合公司实际经营情况所做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定。监事会同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项，该议案需要提交公司2022 年第二次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对此次变更募集资金用途用于用于补充流动资金发表独立董事意见如下：
本次对变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金是根据公司实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展的需要，该事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形公司董事会审议本次事项的程序符合相关规定。因此，我们一致同意公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，同意将此议案提交公司2022 年第二次临时股东大会审议。
(三）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构海通证券股份有限公司认为：
公司本次变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度。
综上，保荐机构对公司本次变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的事项无异议。本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
1、第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
2、第八届董事会 2022 年第一次临时会议独立董事意见；
3、第八届监事会第五次会议决议；
4、海通证券股份有限公司的核查意见。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-21](000428)华天酒店:关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2022-005
华天酒店集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划实施完成的公告
股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年
11 月 17 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：
2021-107），持有公司股份 232,500,000 股（占公司总股本 22.82%）的股东湖 南华信恒源股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华信恒源”）计划以集中竞 价方式减持本公司股票不超过 1,000,000 股，即不超过公司总股本的 0.098%。
减持期间为 2021 年 11 月 17 日起 15 个交易日后的 3 个月内。
2022 年 1 月 19 日，公司收到股东华信恒源出具的《减持股份进展情况告知
函》，华信恒源已通过集中竞价交易的方式合计减持了 500,000 股，具体内容详 见公司披露的《关于持股 5%以上股东减持股份的进展公告》（公告编号： 2022-003）。
2022 年 1 月 20 日，公司收到股东华信恒源出具的《减持股份情况告知函》，
华信恒源通过集中竞价交易的方式减持了 500,000 股，本次减持计划已实施完 毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将 华信恒源减持计划实施完成的情况公告如下：
一、股东减持计划实施进展情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
集中竞价交易 2022/1/19 3.28 500,000 0.049%
华信恒源
集中竞价交易 2022/1/20 3.21 500,000 0.049%
合计 1,000,000 0.098%
以上减持股份来源于非公开发行取得的公司股票。
2、本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股份 占总股本 股份 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
合计持有股份 232,500,000 22.82% 231,500,000 22.72%
华信恒源 其中：无限售条件股份 232,500,000 22.82% 231,500,000 22.72%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、华信恒源本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等有关规定。
2、华信恒源严格遵守预披露公告的减持计划，与已披露的意向、承诺或减
持计划一致。
3、截至本公告日，华信恒源已披露的减持计划已实施完毕。
4、华信恒源不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导
致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
华信恒源出具的《减持股份情况告知函》
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
★★机构调研
调研时间:2015年12月29日
调研公司:个人投资者,个人投资者,海通证券,海通证券,兴业证券,方正证券,中投证券,国泰君安,中信建投,东方证券,渤海证券,中银基金,安信基金,华安基金,富国基金,博时基金,博时基金,银河基金,光大保德信,国投瑞银基金,工银瑞信,万家基金,中邮基金,上投摩根,上投摩根,中欧基金,浦银安盛基金,民生加银,富安达基金,财通基金,中国信达,中银国际,前海开源基金,国信证券,国信证券,国信证券,国信证券,中信证券,中信证券,中信证券,华融证券,财富证券,财富证券,广东银石,长沙掌创,银华基金,银华基金
接待人:董事长:陈纪明,董事、总经理:吴莉萍,财务总监:夏建春,董事会秘书:易欣,董事:侯跃,总经理助理:刘胜
调研内容:1、问：公司未来发展的战略？未来其他方面的可能布局？
答：华天酒店上市以来一直以酒店为主业2013年以来受行业大环境影响酒店主业即严重下滑。
行业背景：根据国家旅游局公布的数据2014年全国酒店行业共亏损59.23亿元行业持续不景气。今年行业也没有根本起色不比去年好。今年1-3季度全国星级酒店关店3000多家。
行业不景气下华天也难独善其身。公务消费的严格限制也对华天酒店经营产生了较大影响。尽管公司也做了一些小转型比如将餐厅、大堂部分面积出租但效果不太理想。
近几年华天一直在积极探索“酒店+地产+商业+旅游”的商业模式。目前公司自营酒店近20家托管酒店近50家。公司此前资产较重经营面积近百万平米。如何盘活这些资产让这些资产更好的运转起来。公司目前主要是尝试轻资产运营模式比如紫东阁华天项目的销售有效地补充了今年的业绩。未来公司将进一步优化公司的资产配置坚持走轻资产发展道路。
此外今年7月公司与国内六家酒店集团成立酒店联盟平台公司以减少对OTA的依赖。同时依托现有酒店物业发展养老产业提供养老服务等进行新业态的尝试。
公司未来不会放弃传统产业但也不排斥新业态项目。引进战略投资者后公司在坚定不移的把酒店主业经营好在继续坚守主业的同时会适时利用各自优势积极探索新业态不会放弃发展好的盈利稳定的项目以作为对主业的补充。进一步提升公司盈利能力把公司打造为湖南最好、国内知名的上市公司。
2、问：公司养老项目具体怎样运营？有没有考虑与医疗单位合作？具体有什么特色？
答：1）公司以酒店服务业为基础延伸发展养老产业这对公司拓宽现有业务发展具有重要意义。目前主要是充分利用已在灰汤投资建设的灰汤华天城项目发展健康养老行业。项目定位于中高端健康养老以收住健康自理失独老人为主要对象利用周边现有医院资源引入健康养老、科技养老、生态养老、休闲农庄养老等理念注重老人身心健康提升老人生活品质。
公司先将灰汤作为养老项目的试点后期将视项目发展情况充分利用连锁酒店的优势发掘现有存量酒店资产（主要是客房）的创利空间在各连锁酒店复制推广在改善目前酒店经营业绩的同时逐步加大对养老产业的投入。效仿连锁酒店的管理模式打造连锁养老养生产业。
2）公司目前暂时没有和医疗单位合作计划只是在各养老养生项目酒店设立医疗中心或供老人服务的医务室也将充分利用项目附近的现有医疗资源共同为老人服务用以解决老人对医疗保障的需求。
3）公司养老项目定位于中高端市场侧重以养为主与项目附近三甲医院合作建立绿色通道充分利用现有附近医院资源和公司优质闲置资产发挥区位优势品牌优势服务优势地域环境等优势条件。同时对员工队伍进行专业培训培养一批懂养老服务和基本保健护理的员工队伍和管理人员。
3、问：公司地产业务的发展规划。
答：近几年公司以“酒店+地产+商业+旅游”的模式在省内发展建设了六个华天城综合体目前酒店和地产行业都不景气为此公司计划当前及未来一段时间不上新的地产项目将主要完成未竣工项目。
根据中央和省委经济工作会议精神2016年公司地产业务主要目标是加大去库存工作力度快速回笼资金。
4、问：对公司管理层和员工激励持股方面的考虑。
答：公司一直以来都在考虑如何以适合的方式进行管理层和员工股权激励因相关政策还不明朗目前暂未实施。今后我们还会继续做此方面的努力和探索。
5、问：股东（华信恒源）对公司有无增持计划？对市值管理有无要求？
答：1）公司目前未收到股东的增持计划。
2）公司市值受多方面因素的影响变动华信恒源作为公司战略投资者追求的不是短期回报作为公司第二大股东首要工作是同公司管理层一起互相协调支持配合搞好公司的经营提高公司效益实现全体股东价值最大化。
6、问：业务方向是否考虑进入新兴行业？
答：公司未来将继续坚持以酒店服务为经营主业积极探索传统行业与互联网的有效结合将酒店服务延伸把公司打造成为一家湖南最好、国内知名的上市公司。 同时公司也将积极探索新的商业模式和新的行业只要能给公司带来稳定收益并且发展前景良好的行业公司都有可能尝试。
7、问：华信恒源对华天未来发展的期待？
答：华信恒源能和华天走到一起主要是由于双方在经营理念上高度一致双方的共同愿望是用两到三年时间不断使公司增加实力提高效益以更好的业绩回报广大中小投资者。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:22.15 成交量:9571.39万股 成交金额:38682.35万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1296.63 ｜22.04 ｜
｜海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券｜892.71 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜申港证券股份有限公司四川分公司 ｜814.93 ｜56.68 ｜
｜中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券｜538.56 ｜25.13 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司上海东方路证券｜523.73 ｜36.22 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长城证券股份有限公司长沙五一中路证券营｜0.91 ｜1382.77 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司湖南分公司 ｜79.55 ｜878.75 ｜
｜招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业｜-- ｜747.71 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业｜149.80 ｜646.53 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业｜0.41 ｜602.54 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-21｜2.74 ｜400.00 ｜1096.00 ｜长城证券股份有｜恒泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司长沙五一｜限公司北京广安｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜中路证券营业部｜门外大街证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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