002078太阳纸业最新消息公告-002078最新公司消息
≈≈太阳纸业002078≈≈(更新:22.02.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月16日
2)预计2021年年度净利润285000万元至312000万元,增长幅度为45.92%至5
9.75% (公告日期：2022-01-27)
3)02月28日(002078)太阳纸业:关于公司与南宁市人民政府签订战略合作
框架协议的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本262470万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021
-07-07;除权除息日:2021-07-08;红利发放日:2021-07-08;
机构调研:1)2020年11月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:294055.18万 同比增:50.56% 营业收入:318.74亿 同比增:47.64%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.1100│ 1.0500│ 0.8500│ 0.4200│ 0.7500
每股净资产 │ 6.9700│ 7.0524│ 6.8878│ 6.5107│ 6.1400
每股资本公积金 │ --│ 0.8764│ 0.7049│ 0.7056│ 0.7053
每股未分配利润 │ --│ 4.8741│ 4.8853│ 4.4583│ 4.0356
加权净资产收益率│ 16.6200│ 15.7700│ 12.9800│ 6.4900│ 12.7900
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 1.0303│ 0.8305│ 0.4124│ 0.7269
每股净资产 │ --│ 7.1229│ 6.7986│ 6.4302│ 5.9961
每股资本公积金 │ --│ 0.8764│ 0.6885│ 0.6892│ 0.6890
每股未分配利润 │ --│ 4.8741│ 4.7720│ 4.3549│ 3.9427
摊薄净资产收益率│ --│ 14.4641│ 12.2156│ 6.4128│ 12.1224
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A 股简称:太阳纸业 代码:002078 │总股本(万):268700.28 │法人:李洪信
上市日期:2006-11-16 发行价:16.7│A 股 (万):261271.21 │总经理:李洪信
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):7429.08│行业:造纸及纸制品业
电话:0537-7928715 董秘:庞福成 │主营范围:造纸和纸制品业
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 1.1100│ 1.0500│ 0.8500│ 0.4200
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2020年 │ 0.7500│ 0.5300│ 0.3600│ 0.2100
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2019年 │ 0.8400│ 0.5700│ 0.3400│ 0.1500
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2018年 │ 0.8600│ 0.6900│ 0.4700│ 0.2400
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2017年 │ 0.8000│ 0.5400│ 0.3500│ 0.3500
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[2022-02-28](002078)太阳纸业:关于公司与南宁市人民政府签订战略合作框架协议的公告
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-010
山东太阳纸业股份有限公司
关于公司与南宁市人民政府签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2022
年2月26日与广西壮族自治区南宁市人民政府签署了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”或“协议”），约定太阳纸业在南宁市投资建设“年产525万吨林浆纸一体化及配套产业园项目”（以下简称“项目”或“本项目”）。
2、关于本项目的资金安排：由于本项目投资资金较大，同时支付期间较长，目前尚未具体明确投资安排；本协议约定的项目投资金额、建设规模等仅为初步计划或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的承诺，公司将根据项目的投资规模和进度，按照《公司章程》及相关规章制度的规定提交董事会或股东大会审议并及时公告。
3、履约的重大风险及不确定性：本次签署的协议仅为双方的合作意向和框架性约定，协议涉及的投资项目事项需进一步商谈及履行相应决策审批流程，双方将就协议未尽事宜另行商议和约定，未来协议履行以及项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。
4、本协议的签署对公司2022年度和未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求，履行必要的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、协议签署概况
（一）广西壮族自治区南宁市是国家面向东盟开放合作的前沿城市、中国—东盟博览会永久举办地、北部湾经济区核心城市、国家“一带一路”有机衔接的重要门户城市，是广西的政治、经济、文化、贸易中心。本着“优势互补、合作
共赢”原则，南宁市人民政府与太阳纸业经友好协商，签订本协议。
（二）本协议仅为双方合作的意向性约定，根据《公司章程》等相关规定，无需公司董事会或股东大会审议。后续公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求，履行必要的审批程序和信息披露义务。
（三）本项对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
（一）项目内容：建设年产 525 万吨林浆纸一体化及配套产业园项目，主要
生产高档包装纸、代塑纸、铜版纸、双胶纸、特种纸基新材料、纸浆等产品，以及上下游包装、印刷、纸张深加工、智能仓储、码头、物流等配套项目。
（二）项目用地：拟选址南宁六景工业园区，用地面积约 3000 亩。
（三）投资规模：总投资约 200 亿元人民币。
（四）实施主体：太阳纸业在南宁投资设立了全资子公司南宁太阳纸业有限公司，该公司将作为项目实施主体。
（五）项目实施进展情况：截至本公告披露日，项目尚在筹备阶段，待相关审批手续齐备后，公司将积极推进项目的开展，保证各项工作的顺利实施。
三、协议的主要内容
（一）协议双方
甲方：南宁市人民政府（以下简称“甲方”）
乙方：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“乙方”）
（二）协议内容
1、项目概要
（1）项目名称：年产 525 万吨林浆纸一体化及配套产业园项目
（2）项目选址：拟选址南宁六景工业园区
（3）项目用地：约 3000 亩
（4）项目总投资：约 200 亿元人民币
（5）项目投资规模及主要内容：
投资项目规模：建设年产 525 万吨林浆纸一体化及配套产业园项目，主要生
产高档包装纸、代塑纸、铜版纸、双胶纸、特种纸基新材料、纸浆等产品，以及
上下游包装、印刷、纸张深加工、智能仓储、码头、物流等配套项目。项目总产值 300 亿元，总利税 30 亿元，积极带动相关配套产业进驻。
2、双方的权力和义务
（1）甲方的权力和义务
a)甲方为乙方提供优质的服务和便利条件，根据国家相关法律、法规及南
宁市现行政策，依法保障项目用地。在乙方项目启动建设的情况下，
甲方按相关政策，在项目设备投资等方面给予支持。
b)甲方协调各相关单位在项目立项、环评、能评、工商注册、纳税申报、
支持政策兑现等方面提供服务。
c)甲方提供满足项目实施的基础条件，包括排水量、能耗、环境容量、码
头岸线等。
d)甲方有权对项目的投资强度、厂房规划建设标准、项目建设进度及项目
收益进行监督和核查。
（2）乙方的权力和义务
a) 乙方承诺以国际领先或国内先进水平的设备、工艺建设项目，并引进相
关配套产业链。
b) 乙方承诺在南宁市设立南方区域总部，并且项目公司或其关联方经营本
项目的纳税地点在南宁市。
c) 乙方承诺向甲方提供的项目情况的信息及项目背景资料均真实、全面、
合法有效。
d) 乙方依法办理可研、环评、能评、工商注册等相关手续，按照有关部门
批准要求进行项目建设。
e) 乙方同意督促项目公司在生产经营期间遵守国家法律法规政策，照章纳
税、守法经营。
f) 乙方承诺，委派具有相应能力的核心管理和技术团队（包括但不限于董
事长、总经理、总工程师等）到项目公司任职。
3、其他事项：
（1）本协议仅为意向性协议，不构成特定承诺，具体合作项目及相关事项，另行签订具体的投资协议，并以具体投资协议内容为准。
（2）本协议未尽事宜，由各方共同协商解决。
四、协议签署对公司的影响
公司本次与南宁市人民政府合作，拟投资建设年产525万吨林浆纸一体化及配套产业园项目，主要系基于南宁市优越的地理位置、良好的营商环境，投资地的物流运输优势和广西丰富的林业资源。
南宁项目如顺利实施，将使太阳纸业广西基地的“林浆纸一体化”工程向纵深方向发展，有利于广西基地在产品结构优化、物流体系完善、销售渠道建设等方面实现统筹协调发展。也使太阳纸业的山东、广西和老挝“三大基地”进一步相互融合、相互补充，形成协同，有助于公司打造完备的原料供应体系和实现企业转型升级，持续提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司开启更加广阔的成长空间。
本次合作属于意向性约定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
五、风险提示
（一）本协议仅为双方的合作意向和框架性约定，具体事宜尚待双方进一步协商和明确，存在不确定性。
（二）本项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化 等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
（三）本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
（四）本协议约定的项目投资金额、建设规模等仅为初步计划或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。项目实际投入和建设情况待进一步调查评估及分析后确定，并在履行相关决策、审批等前置程序后方可实施，能否获得相关审批、能否顺利实施以及实施后能否达到预期收益均存在不确定性。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求，履行必要
的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
太阳纸业与南宁市人民政府签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十八日
[2022-02-26]太阳纸业(002078):太阳纸业子公司拟收购六景成全100%股权
▇上海证券报
2月25日晚间，太阳纸业发布公告称，公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司拟以15亿元收购广西宏瑞泰纸浆有限责任公司持有的广西六景成全投资有限公司100%股权。
公司表示，此次收购事项的顺利实施，将加快太阳纸业广西基地南宁项目的落地进度，有利于广西基地南宁项目的稳步推进，有利于公司广西基地生产设施布局更加合理。
太阳纸业同日披露业绩快报，公司2021年营业收入为318.74亿元，同比增长47.64%;归母净利润29.41亿元，同比增长50.56%;基本每股收益1.11元。业绩增长主要原因为报告期内公司新增产能释放，相关纸制品及木浆的产销量增加所致。
[2022-02-26](002078)太阳纸业:太阳纸业第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-008
山东太阳纸业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次
会议于 2022 年 2 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2022 年 2
月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
审议通过了《关于全资子公司收购广西六景成全投资有限公司100%股权的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案详见2022年2月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-009。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月二十六日
[2022-02-26](002078)太阳纸业:太阳纸业关于全资子公司收购广西六景成全投资有限公司100%股权的公告
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-009
山东太阳纸业股份有限公司
关于全资子公司收购广西六景成全投资有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳纸业”）拟以人民币150,000万元收购广西宏瑞泰纸浆有限责任公司（以下简称“宏瑞泰纸业”）持有的广西六景成全投资有限公司（以下简称“六景成全”）100%股权。本次收购价格以交易双方协商为基础，以双方正式签署的《股权转让协议》为准。公司授权管理层经本次董事会会议审议通过后，按相关规则及程序，全权办理本次收购相关事宜。
2022年2月25日,公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司收购广西六景成全投资有限公司100%股权的议案》。
本项对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：广西宏瑞泰纸浆有限责任公司
2、统一社会信用代码： 91450127MA5MURJF7M
3、注册资本： 人民币1,000万元
4、注册地址：广西壮族自治区横县六景镇工业园纬七路横县恒福实业有限公司(六景现代物流园)1#综合楼二楼西面商铺
5、公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
6、法定代表人：梅天来
7、成立时间： 2017年10月31日
8、经营范围：生产销售：纸浆、特种纸(除生活用纸外)、高级文化纸、纸
板、消毒产品(除一次性使用医疗用品及危险化学品外)；煤炭、化工产品(除危险化学品外)的销售；收购甘蔗渣、废纸、桑枝、竹材、木材、木片、废木料及碎片；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
9、股权结构：
序号 股东名称 累计出资额（万元） 出资比例
1 梅天来 400 40%
2 吴小燕 300 30%
3 徐仁概 100 10%
4 张世海 100 10%
5 吴强 50 5%
6 陈思球 50 5%
合计 1,000 100%
宏瑞泰纸业与本公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
经登录国家企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询，未发现宏瑞泰纸业被列入失信被执行人名单。
三、交易标的的基本情况
（一）交易标的名称：宏瑞泰纸业持有的六景成全100%股权。
（二）交易标的权属情况：该项交易标的不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（三）交易标的公司基本情况：
1、公司名称：广西六景成全投资有限公司
2、统一社会信用代码：91450181MA7HPJJ55U
3、注册资本：人民币100,000万元
4、注册地址：南宁六景工业园区景春路3号(科技企业儿孵化中心)和凯科技园生产大楼0101-05室
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：刘成贯
7、成立时间：2022年2月14日
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；纸制造，纸制品制造，纸制品销售；树木种植经营，建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：宏瑞泰纸业持有六景成全100%的股权。
（四）标的公司主要财务数据
六景成全主要财务数据（未经审计）：截止2022年2月24日，资产总额100,000万元，负债总额0元，净资产100,000万元。
经登录国家企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询，未发现六景成全被列入失信被执行人名单。
（五）收购完成后，六景成全将成为公司全资孙公司，公司合并报表范围发生变更。
四、拟签署的股权转让协议的主要内容
第一条 转让标的
转让标的为宏瑞泰纸业所持有的六景成全100%股权及该等股权对应的目标公司直接或间接所拥有的全部资产（含特许经营权）和所有权益。
第二条 转让价款及支付安排
1、转让价款
经南宁太阳纸业和宏瑞泰纸业友好协商，最终确定标的股权的转让价款为人民币150,000万元。
2、转让价款支付方式
双方同意，转让价款按如下方式分期支付：
（1）第一期转让价款：股权转让协议签订之日起二个工作日内，南宁太阳纸业向宏瑞泰纸业指定银行账户支付转让价款人民币100,000万元，交易双方开始办理六景成全股东变更登记手续。
（2）第二期转让价款：
六景成全股东变更登记完成后起五个工作日内，南宁太阳纸业和宏瑞泰纸业应完成六景成全管理权、经营权、人事权及档案材料的交接，并签署交接清单。南宁太阳纸业自交接完成之日起的十个工作日内，向宏瑞泰纸业指定银行账户支
付第二期转让价款人民币30,000万元。
（3）第三期转让价款：
南宁太阳纸业自股东变更登记之日起对六景成全进行经营管理，期间需要宏瑞泰纸业配合的事项，宏瑞泰纸业应予以配合。在股东变更登记完成之日起三个月届满之日，如宏瑞泰纸业无股权转让协议及其附件约定的违约事项、不存在未披露的债务纠纷并且股权转让登记日之前的债务、纠纷均已处理完毕，相关资产无任何权利负担或其他纠纷，南宁太阳纸业向宏瑞泰纸业指定银行账户支付第三期转让价款人民币20,000万元。若六景成全股权等资产存在任何法律瑕疵，则在双方就该等瑕疵达成一致解决方案之前，南宁太阳纸业无须向宏瑞泰纸业支付第三期转让价款且无须承担任何责任。
股权转让协议经交易双方南宁太阳纸业和宏瑞泰纸业签字盖章之日后生效。
五、本次收购的目的、存在的风险和对公司的影响
公司全资子公司本次收购事项的顺利实施将加快太阳纸业广西基地南宁项目的落地进度，有利于广西基地南宁项目的稳步推进，有利于公司广西基地生产设施布局更加合理。
本次交易遵循了公平、公允的原则，交易标的股权的定价由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响。
本次交易完成后，在相关业务、企业运营过程中，可能存在市场竞争、经营管理风险、经营业绩不及预期等风险，公司将提升对子公司的管理水平，加强风险管控。
六、备查文件目录
第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十六日
[2022-02-26](002078)太阳纸业:2021年度业绩快报
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-007
山东太阳纸业股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币（元）
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 31,874,420,285.49 21,588,648,352.76 47.64%
营业利润 3,381,803,985.17 2,321,805,493.17 45.65%
利润总额 3,364,263,767.79 2,378,315,428.87 41.46%
归属于上市公司股东的 2,940,551,788.47 1,953,110,590.06 50.56%
净利润
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的 2,922,114,689.59 1,923,233,507.24 51.94%
净利润
基本每股收益（元） 1.11 0.75 48.00%
加权平均净资产收益率 16.62% 12.79% 3.83%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 42,772,686,465.05 35,888,751,359.30 19.18%
归属于上市公司股东的 18,726,435,240.94 16,108,211,566.71 16.25%
所有者权益
股本 2,687,002,843.00 2,624,626,407.00 2.38%
归属于上市公司股东的 6.97 6.14 13.52%
每股净资产（元）
注：上述数据以公司合并报表数据填列（未经会计师事务所审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2021 年度，公司生产经营总体情况较稳定，报告期内，公司营业总收入、
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等指标的增减变动幅度均已超过 30%。部分财务数据变动主要原因如下：
本报告期，实现营业总收入 3,187,442 万元，比去年同期增加 1,028,577
万元，同比增长 47.64%；实现营业利润 338,180 万元，比去年同期增加 105,999
万元，同比增长 45.65%；利润总额为 336,426 万元，比去年同期增加 98,594 万
元，同比增长 41.46%。前述公司财务数据同比 2020 年增加或增长的主要原因为报告期内公司新增产能释放，相关纸制品及木浆的产销量增加所致；同时公司在报告期内持续在产品结构调整和原材料结构调整等方面发力，持续进行研发创新，用产品结构的调整带动原料结构的调整，公司的生产成本控制能力得到有效提升。
2、财务状况说明
报告期末，公司的资产总额为 4,277,269 万元，比期初增加 688,394 万元，
增长19.18%；总负债为2,396,541万元，比期初增加431,183万元，增长21.94%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,872,644万元，比期初增加261,823万元，增长 16.25%；本期末资产负债率为 56.03%，比去年同期增长 1.27%；公司总股本本期增加是由于公司可转换公司债券转股 95,436 股，实施限制性股票激励计划（2021—2023）本期授予限制性股票 62,281,000 股，公司股份总数由2,624,626,407 股变更为 2,687,002,843 股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2022 年 1 月 27 日披露的《2021 年
度业绩预告》（公告编号：2022-002）中预计的业绩不存在明显差异。
四、其他说明
公司本次业绩快报的相关财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长李洪信先生、主管会计工作的负责人王宗良先生、会计主管人员李辉女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董事会
二○二二年二月二十六日
[2022-02-18](002078)太阳纸业:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-006
山东太阳纸业股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年4月18日，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；2021年5月28日，公司2020年年度股东大会审议通过该议案，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度审计工作，具体内容详见2021年4月20日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》，公告编号为2021-015。
一、签字注册会计师变更的情况
近日，公司收到致同事务所《关于变更山东太阳纸业股份有限公司签字注册会计师的函》，致同事务所作为公司2021年度审计机构，原委派江涛、郭冬梅为签字注册会计师为公司提供审计服务。因原委派的签字注册会计师江涛、郭冬梅工作内容调整，致同事务所现指派王传顺、商辉作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务；其中王传顺为项目合伙人，商辉为项目签字注册会计师。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2021年度审计工作构成不利影响。
二、本次变更的签字注册会计师简历及其独立性和诚信情况
王传顺，1995年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。
商辉，2020年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年未签署过其他上市公司、新三板挂牌公司审计报告。
王传顺、商辉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、备查文件
1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更山东太阳纸业股份有限公司签字注册会计师的函》；
2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-11](002078)太阳纸业:关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-005
山东太阳纸业股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
山东太阳纸业股份有限公司全资子公司兖州天章纸业有限公司（简称“天章纸业”）、山东太阳生活用纸有限公司（以下简称“太阳生活用纸公司”）分别于近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。现将有关情况公告如下：
1、天章纸业获得《高新技术企业证书》的情况
（1）证书编号：GR202137005888
（2）发证时间：2021年12月15日
（3）有效期：三年
2、太阳生活用纸公司获得《高新技术企业证书》的情况
（1）证书编号：GR202137000883
（2）发证时间：2021年12月7日
（3）有效期：三年
根据相关规定，天章纸业和太阳生活用纸公司自通过高新技术企业认定起连续三年（即2021年至2023年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
二、 备查文件
1、天章纸业《高新技术企业证书》；
2、太阳生活用纸公司《高新技术企业证书》。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十一日
[2022-02-10](002078)太阳纸业:太阳纸业关于设立南宁太阳纸业有限公司的公告
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-004
山东太阳纸业股份有限公司
关于设立南宁太阳纸业有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）拟在广西壮族自治区南宁市横州六景工业园区全资设立一家注册资本为100,000万元人民币的有限责任公司，公司名称暂定为南宁太阳纸业有限公司（以下简称“新设公司”或“南宁太阳”）。
2022年2月9日,公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于设立南宁太阳纸业有限公司的议案》。
根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资审批权限内，无需经股东大会的批准；本项对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新设公司的基本情况
1、新设公司名称：南宁太阳纸业有限公司（暂定名，名称以最终核准登记为准）
2、新设公司类型：有限责任公司
3、新设公司的注册资本和出资比例：拟投资设立的新设公司由太阳纸业以现金出资。新设公司拟注册资本为100,000万元人民币，太阳纸业拥有100%的股份。
4、新设公司注册地址：广西壮族自治区南宁市
5、新设公司主要经营范围
一般经营项目：纸制造、纸制品制造、纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购、木材收购；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动、港口理货 、装卸搬运、信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）、租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口、技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。
许可经营项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务 ；港口经营。
（上述新设公司拟定的经营范围以登记机关最终核准登记的内容为准)
三、对外投资合同主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、投资设立子公司的目的和对太阳纸业的影响
广西壮族自治区全区森林面积2.23亿亩，森林覆盖率高达62.5%，居全国第三位；林草产业总产值达到7,662亿元，居全国第二位；木材产量3,600万立方米，连续多年稳居全国第一位，是全国最重要的木材生产基地（相关数据来源：2021年12月20日，广西壮族自治区人民政府新闻办公室在广西新闻发布厅举行的广西实施林业绿色产业高质量发展新闻发布会。）；广西壮族自治区是我国人工林、速丰林种植面积最大的省份，广西丰富的木材资源为造纸业创造了得天独厚的条件。
为实现太阳纸业的可持续发展，适应产业转型升级的必然趋势，公司把“林浆纸一体化”建设作为太阳纸业永续经营的重要举措。近年来，公司通过山东、广西、老挝“三大基地” 构建起了有太阳纸业特色的“林浆纸一体化”系统工程，“三大基地”将让太阳纸业的产业实现“一带一路”经济带、祖国沿海和内陆地区的全覆盖，补齐了工厂布局战略位置上的短板。
广西壮族自治区是国内实施“林浆纸一体化”工程的最佳实施地区，根据公司的发展实际，新设公司将以南宁市作为拟实施项目的投资地，继续拓展在广西壮族自治区的业务，南宁市是广西的首府，当前广西在“十四五”期间提出强首府战略，以“首府产业东融承载区、先进制造业主阵地、产港城融合发展示范区”为目标打造产业发展和城市品质双提升的新面貌。公司在南宁新设公司拟投资项目的实施将和广西基地北海项目、老挝基地“林浆纸一体化”项目进一步相互融合、相互补充，形成协同，有助于公司打造完备的原料供应体系和实现企业转型升级，持续提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司开启更加广阔的成长空间。
新设公司将在充分考察、调研、科学规划的基础上，在广西南宁市横州六景
工业园区开展有关项目建设，将太阳纸业的资金、技术优势同广西丰富的林木资源、投资地的物流运输优势相结合，拟按照“林浆纸一体化”模式走绿色、低碳、可循环发展的路子。在国家发展战略转型升级、倡导“绿色GDP”大背景下，新公司将就造纸业加快向绿色产业发展进行有益的探索，实现产业转型升级，同时积极应用数字化、智能化、集约化等新兴技术，把拟建项目建设成生态节能、低碳环保、科技智能的世界一流项目。
本次对外投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
五、风险提示
本次公司投资设立全资子公司，尚需获得市场监督管理部门的核准。南宁太阳设立后，拟建项目尚待国家有关部门批准或备案，手续齐备后方可开始实施；同时新设公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等。针对上述风险，公司将不断完善其法人治理结构，优化资源配置和经营策略，防范和应对相关风险。
南宁太阳的设立暂时不会对公司经营业绩产生影响。公司将密切关注相关投资进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件目录
第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十日
[2022-02-10](002078)太阳纸业:太阳纸业第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-003
山东太阳纸业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次
会议于 2022 年 2 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2022 年 2
月 9 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于设立南宁太阳纸业有限公司的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案详见2022年2月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-004。
（二）审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2022 年度，公司及控股子公
司拟向中国银行、中国建设银行、中国进出口银行中国工商银行、交通银行、兴业银行及其他境内外金融机构申请银行授信。
各金融机构申请授信明细如下：
金融机构名称 授信金额（亿元）
中国银行 40
中国建设银行 30
中国进出口银行 20
中国工商银行 30
交通银行 25
兴业银行 30
中国民生银行 30
国家开发银行 5
中国农业银行 20
中国邮政储蓄银行 10
平安银行 15
浦发银行 20
中信银行 8
其他银行 45
合 计 328
上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 328 亿元，授信期限均为
一年。公司将根据实际生产经营需要适时向各金融机构申请贷款，董事会授权公司经营层根据金融机构实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度，用于公司及控股子公司办理项目贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、外汇衍生交易、承兑汇票贴现等金融业务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
本次董事会会议审议的议案中，议案二《关于公司及控股子公司 2022 年度
向金融机构申请综合授信额度的议案》需提交公司最近一次股东大会审议，公司最近一次股东大会召开的具体事项将另行通知。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月十日
[2022-01-27](002078)太阳纸业:2021年度业绩预告
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-002
山东太阳纸业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
（二）业绩预告情况：□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：285,000万元–312,000万元
盈利：195,311.06万元
东的净利润 比上年同期增长：45.92% - 59.75%
扣除非经常性损益 盈利：282,900万元–309,900万元
盈利：192,323.35万元
后的净利润 比上年同期增长：47.10% - 61.13%
基本每股收益 盈利：1.075元/股–1.177元/股 盈利：0.75元/股
注：基本每股收益依据公司2021年12月31日总股本计算。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所
审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司
与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司2021年度业绩较上年同期有较大增长，主要系报告期内公司新增产能释放，相关纸制品及木浆的产销量增加所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的
2021年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十七日
★★机构调研
调研时间:2020年11月10日
调研公司:长江证券,华夏基金,工银瑞信基金,财通基金,新华基金,东方资管,中金资管
接待人:董事长:李洪信,董事会秘书:庞福成
调研内容:一、公司近期的经营情况。
从目前形势来看，公司所处行业的市场景气度逐步好转，公司2020年1-9月份的生产经营情况保持了良好状态，经营业绩基本符合预期。
近期，公司主要产品的产量和销量均达到了较为理想的状态，公司将持续保持这个好的势头，抓住目前市场的好形势，乘势而上，顺势而为，巩固和扩大胜利成果，确保圆满完成2020年全年各项任务目标。
二、公司新建项目的进展情况。
1、兖州本部45万吨特色文化用纸项目
公司在兖州本部颜店太阳纸业新材料产业园实施的年产45万吨特色文化用纸项目按计划稳步实施，该项目预计将在2020年11月末进入试生产阶段。
2、兖州本部7万吨特种纸项目
公司年产14万吨特种纸项目在兖州本部颜店太阳纸业新材料产业园实施，该项目一期工程暨7万吨特种纸项目已经按计划稳步实施，预计将在2020年12月份进入试生产阶段。
3、兖州本部5万吨生活用纸项目
在生活用纸方面，公司子公司山东太阳生活用纸有限公司在2019年度启动建设年产5万吨生活用纸项目。该项目的两台纸机已经分别于2020年8月和9月陆续投产，公司生活用纸产能提升至17万吨，将在差异化的细分市场不断提升市场份额。
4、广西北海350万吨林浆纸一体化（一期）项目事项
2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司投资建设广西北海350万吨林浆纸一体化（一期）项目的议案》。
公司广西北海“林浆纸一体化”项目拟分二期陆续实施，其中一期项目包括55万吨/年文化用纸项目、15万吨/年生活用纸项目和配套的80万吨/年化学木浆项目、60万吨/年化机浆项目，一期项目建成后，公司广西生产基地可形成年产55万吨文化用纸和15万吨生活用纸的生产能力。
目前，广西北海“林浆纸一体化”项目一期稳步推进，根据公司设定的项目实施节点和项目实际建设进度，公司预计实施中的广西北海“林浆纸一体化”项目一期纸、浆项目均将在2021年下半年至2022年上半年陆续投产。
5、老挝120万吨造纸项目
公司老挝120万吨造纸项目由孙公司太阳纸业沙湾有限公司负责实施，项目中的40万吨再生纤维浆板生产线已经在2019年度投入运营，另外两条分别年产40万吨的高档包装纸生产线正按计划稳步推进中，预计前述两条生产线均将在2021年春节前陆续进入试生产阶段。
三、2020年，商品木浆的市场价格情况。
商品木浆作为公司主要生产原材料，其价格的波动对公司的生产经营构成影响。目前的商品木浆价格维持低位，预计2020年二季度后，有可能随着需求的增长，商品木浆价格会有波动。
四、为确保完成公司年度任务，今后一段时间，公司在生产经营方面重点抓好的工作。
1、推动形成高质量发展新格局。
创新自始至终都是太阳纸业各项工作的重中之重。国家“十四五”规划和2035年远景目标都把创新放在了现代化建设的核心位置，公司将紧跟国家趋势，加强技术创新、工艺创新、管理创新、销售模式创新等。公司将把总体规划与基层创新结合起来，进一步激发一线员工创新的积极性，营造尊重创新、鼓励创新、敬畏创新的良好氛围，趟出一条高质量创新发展的新路子。公司将持续在产品结构调整、原料优化、生产工艺提升等方面加大创新力度，实现符合公司发展实际的创新模式，拓展创新改善的空间。
2、坚持“以销售为龙头，以市场为导向，以质量为保障，以效率为根本”的原则。
尊重市场、关注客户、以变应变、实现共赢，是太阳纸业在营销方面一以贯之的方针。目前，公司主要产品的销售形势良好，我们将继续创新和优化产销关系，让客户的黏性更强一些，提升公司在市场方面应对一些不确定因素的反应能力。
公司将继续巩固好现有的优质客户，多开发一些新的优质客户，实现共同成长和优胜劣汰。继续增进生产与销售的沟通，增强快速反应能力，快速灵活应对市场变化，赢得市场先机。
3、加强人才队伍培养。
要发现、培养和重用一批年轻人，在推进整个员工队伍稳健发展上实现更高层次的提升，进一步完善公司薪酬分配制度，增强工资分配的公平性、合理性，通过合理的工资分配机制，激发全体员工的积极性，实现能者多劳，多劳多得，让重要岗位、做出贡献的人得实惠，既不能吃“大锅饭”，也要防止吃“小锅饭”。改变管理方式，提升管理艺术，为员工营造一个舒适、愉快的工作环境，挖掘员工的工作潜能，提升工作积极性，有效激发基层员工的内生动力。
4、加快智能化数字化提升。
智能化、数字化是未来的大趋势，这是太阳纸业今后工作中的重中之重。公司将充分利用数字化来提升企业管理水平、提升企业效益、提升服务水平、提升产品质量。公司各级生产和职能部门都将积极参与企业的智能化、数字化的转型升级工作，通过智能化、数字化提升，实现减员增效，增加太阳员工的薪资水平，同时不断找出企业经营管理方面存在的差距，提升管理水平。
5、继续抓好安全环保工作。
公司在安全方面要更加注重细节，真正内化于心、外化于行，抓好冬季“四防”工作，坚决杜绝各类安全事故的发生。
环保方面要时刻处在临战状态，每一个环节都不能疏漏。要进一步抓好降低全盐量工作，巩固好固废处理工作取得的好成绩，持续探讨固废的资源化路径，促进固废减量化、资源化。
五、公司近期是否有融资需求。
结合公司的经营发展实际，公司近期暂无再融资的计划。
六、溶解浆产品的市场预期。
2020年以来，由于新冠疫情、商品木浆价格持续走低等因素的影响，国内溶解浆产品的市场景气度处于低迷状态，近期由于需求等方面的原因，溶解浆的市场景气度稍有回升。
预计2021年，受需求的提振，溶解浆产品市场景气度可能存在逐步复苏的预期。
在整个接待过程中，公司相关人员与参加调研的机构同仁进行了充分的交流与沟通。在本次投资调研活动期间，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-23 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.54 成交量:7177.83万股 成交金额:95294.96万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜8352.42 ｜2206.71 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜5364.04 ｜279.98 ｜
｜华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜2811.62 ｜123.33 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证｜1350.00 ｜35.04 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华创证券有限责任公司上海第二分公司 ｜1320.57 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜8352.42 ｜2206.71 ｜
｜山西证券股份有限公司长沙劳动西路证券营｜-- ｜2190.65 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜331.73 ｜1109.29 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜225.27 ｜1037.09 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营｜226.51 ｜950.90 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-04-22｜7.55 ｜110.00 ｜830.50 ｜华泰证券股份有｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司江阴分公｜份有限公司江阴｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜虹桥北路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜46008.56 ｜664.33 ｜183.92 ｜10.30 ｜46192.48 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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