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久立特材:2019年第三次临时股东大会决议公告

债券代码:128019               债券简称:久立转2
                       浙江久立特材科技股份有限公司
                   2019 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开时间和日期:2019年9月12日(周四)14时30分
      网络投票时间为:2019年9月11日—9月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2019年9月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月11日下午15:00至2019年9月12
日下午15:00的任意时间。
    (二)现场会议召开地点:湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
    (三)会议召集人:公司第五届董事会。
    (四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    (五)现场会议主持人:李郑周先生。
    (六)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    (一)出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 14 人(代表
股东 16 名),代表有表决权的股份数 354,469,428 股,占公司总股份数的 42.1218%,其中
李郑周为关联方,故回避表决。
    (二)现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 5 人(代表股东 7
名),代表有表决权的股份数 353,239,978 股,占公司总股份数的 41.9757%。
    (三)网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东9人,代表有表决权的股份数1,229,450股,占公司
总股份数的0.1461%。
    (四)中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)共 11 人,代表有表决权的股份数 2,124,542 股,占公
司总股份数的 0.2525%。
    (五)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事务所律
师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式
进行了表决。
    具体审议表决结果如下:
 (一)审议通过《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:
    同意 354,449,628 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9944%;
    反对 19,800 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%;
    弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中:中小股东表决情况如下:
    同意 2,104,742 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.0680%;
    反对 19,800 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.9320%;
    弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议有表决权股份总数的
0%。
  四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师(杭州)事务所黄忠兰、阮曼曼律师见证,并出具了《法律
意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结
果为合法、有效。
    五、备查文件
    1、浙江久立特材科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;
    2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2019年第三次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                             浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                         2019年9月16日

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