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和而泰:关于公司通过全资子公司投资建设制造基地的公告

证券代码:002402           证券简称:和而泰             公告编号:2021-069



                   深圳和而泰智能控制股份有限公司

       关于公司通过全资子公司投资建设制造基地的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“和而泰”)于 2021
年 8 月 16 日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司通过全资
子公司投资建设制造基地的议案》,现将相关公告如下:

    一、投资事项的基本情况

    随着各种设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展,智能控制器的渗
透性进一步增强,应用领域日趋广泛,以及大制造行业向国内转移的趋势日趋加
快,为把握市场机遇,发挥公司在智能控制领域的优势,进一步扩大公司生产经
营规模,公司通过全资子公司抚州和而泰电子科技有限公司(以下简称“抚州和而
泰”)于抚州高新技术开发区(以下简称“抚州高新区”)投资建设制造基地。

    本次投资建设制造基地项目(以下简称“本项目”或“该项目”)总额为 40,000
万元,其中固定资产投资 20,000 万元,项目投产后主要用于智能控制器及智能硬
件生产制造,建设达成后,预计年产值约为 100,000 万元。

    公司本次对外投资建设制造基地相关事项不构成关联交易,也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,
本次对外投资建设制造基地相关事项在公司董事会权限审议范围内,无需提交公
司股东大会审议。

    二、投资项目基本情况
    1、项目名称:和而泰制造基地;

    2、项目实施主体:抚州和而泰电子科技有限公司;

    3、项目建设地点:科纵四路以东、纬四路以北;

    4、项目建设内容:建造制造基地,主要包括生产车间、智能仓储物流及其他
配套设施(办公区域、门卫、车棚)等;

    5、项目投资规模:项目总投资约为 40,000 万元,其中固定资产投资约为 20,000
万元;

    6、资金筹措方式:项目资金来源为公司自有及自筹资金;

    7、项目建设进度:不超过 32 个月。

    三、投资项目实施主体基本情况

    公司名称:抚州和而泰电子科技有限公司

    成立时间:2021 年 03 月 26 日

    注册地址:江西省抚州市抚州高新技术产业开发区东至科技大道,西至科纵
四路,南至纬四路,北至金巢大道

    法定代表人:秦宏武

    股东构成:公司持股 100%

    主营业务:家用电器零配件销售,计算机软硬件及外围设备制造,汽车零部
件及配件制造,信息安全设备销售,其他电子器件制造(除许可业务外,可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

    四、本次项目投资的目的和对公司的影响

    公司主营业务为家庭用品智能控制器、新一代智能控制器、智能硬件的研发、
生产、销售,涵盖国内及海外家用电器智能控制器、汽车电子智能控制器、电动
工具智能控制器、智能家居智能控制器、泛家居智能控制器,形成了“四行并举,
六大板块”的产业格局,随着全球分工和产业转移的持续发展,众多制造细分门
类持续向中国转移,中国智能控制器企业全球份额稳步提升,公司市场前景广阔。

    公司本次通过全资子公司抚州和而泰投资建设生产制造基地,发挥公司在智
能控制领域的优势,进一步扩大公司生产经营规模,完善产业布局、提高市场地
位、提升整体竞争力,为公司智能控制器业务的持续发展提供永动力,引领产业
的快速发展。

    本次项目的资金来源于公司自有资金及自筹资金,不会对公司财务及经营状
况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、风险提示

    1、本项目涉及立项、环保、规划、施工许可、环评、安评等有关报批事项,
还需获得有关主管部门批复,存在一定的不确定性;

    2、本项目投资资金按期到位存在不确定性,投资、建设过程中存在因资金筹
措、信贷政策的变化以及融资渠道是否畅通而产生的资金风险;

    3、本次项目建设过程中可能会面临各种不确定因素,从而导致项目开工建设、
竣工及正式投产能否按照预计期限完成存在不确定性;

    4、项目建成投产后,公司可能面临项目效益因宏观经济、行业政策、市场环
境等变化而达不到预期收益的风险;


    5、本次项目投资金额等数值均为计划数,并不代表公司对未来业绩的预测,
亦不构成对股东的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。


    六、独立董事意见


    经审慎分析,公司独立董事认为:公司本次投资建设公司制造基地,将进一
步提升公司技术研发、制造加工等综合竞争力,符合公司战略发展的需要。本事
项审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利
益、特别是中小股东利益的情形。
    七、监事会意见


    公司于 2021 年 8 月 16 日召开第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于
公司通过全资子公司投资建设制造基地的议案》,监事会认为:公司通过全资子公
司投资建设制造基地事项符合公司战略发展与市场需求,有利于公司进一步扩大
生产经营规模,完善产业布局、提高市场地位、提升整体竞争力,不存在损害中
小股东利益的情形。


    八、备查文件


    1、第五届董事会第二十二次会议决议;


    2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;


    3、第五届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。




                                          深圳和而泰智能控制股份有限公司

                                                      董事会

                                               二〇二一年八月十八日

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