002318久立特材最新消息公告-002318最新公司消息
≈≈久立特材002318≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)02月17日(002318)久立特材:控股股东部分股份质押的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本96037万股为基数,每10股派3.8元 ;股权登记日:202
1-05-26;除权除息日:2021-05-27;红利发放日:2021-05-27;
机构调研:1)2022年01月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:61230.10万 同比增:11.50% 营业收入:44.93亿 同比增:25.42%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6400│ 0.3900│ 0.1475│ 0.9100│ 0.6500
每股净资产 │ 5.0253│ 4.7976│ 4.9356│ 4.9609│ 4.1765
每股资本公积金 │ 1.8257│ 1.8391│ 1.8595│ 1.7598│ 0.9119
每股未分配利润 │ 2.1262│ 1.8849│ 2.0449│ 1.8976│ 1.9981
加权净资产收益率│ 12.6400│ 7.7700│ 2.9500│ 20.9600│ 15.4500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6266│ 0.3853│ 0.1455│ 0.7895│ 0.5620
每股净资产 │ 5.0253│ 4.7976│ 4.9356│ 4.9172│ 3.8037
每股资本公积金 │ 1.8257│ 1.8391│ 1.8355│ 1.7371│ 0.7854
每股未分配利润 │ 2.1262│ 1.8849│ 2.0185│ 1.8730│ 1.7208
摊薄净资产收益率│ 12.4691│ 8.0317│ 2.9476│ 16.0568│ 14.7747
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A 股简称:久立特材 代码:002318 │总股本(万):97717.07 │法人:李郑周
上市日期:2009-12-11 发行价:23 │A 股 (万):95334.81 │总经理:李郑周
主承销商:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):2382.26│行业:金属制品业
电话:0572-2539041 董秘:寿昊添 │主营范围:工业用不锈钢及特种合金管材、管
│件的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6400│ 0.3900│ 0.1475
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2020年 │ 0.9100│ 0.6500│ 0.3000│ 0.0945
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2019年 │ 0.5900│ 0.4600│ 0.2500│ 0.0853
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2018年 │ 0.3600│ 0.2600│ 0.1600│ 0.0600
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2017年 │ 0.1600│ 0.1300│ 0.0800│ 0.0800
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[2022-02-17](002318)久立特材:控股股东部分股份质押的公告
证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2022-005
浙江久立特材科技股份有限公司
控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份质押情况
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东久立
集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）函告，获悉久立集团所持有本公司
的部分股份办理了质押的登记手续，具体事项如下：
（一）本次股份质押情况
是否为控股
占其所 占公司 是否
股东 股东或第一 本次质押数 是否为补 质押起 质押到 质押
持股份 总股本 为限 质权人
名称 大股东及其 量（股） 充质押 始日 期日 用途
比例 比例 售股
一致行动人
中国农业
久立 办理解除 银行股份 自身生
是 10,000,000 2.92% 1.02% 否 否 2022.2.15 质押登记 有限公司
集团 手续为止 湖州绿色 产经营
支行
（二）股份累计质押情况
截至公告披露日，久立集团所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 情况 情况
股东 持股数量 持股
质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名称 （股） 比例
量（股） 量（股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
久立
342,160,875 35.01% 138,600,000 148,600,000 43.43% 15.21% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
集团
注：上述公司总股本均以公告披露前一交易日总股本为准。故截止本公告披
露日，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股 338,618,073 股，占本公司总
股本的 34.65%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股 3,542,802 股，占本公司总股本的 0.36%。久立集团共持有公司股份数量为 342,160,875 股，占公司总股本的比例为 35.01%。
（三）其他说明
久立集团资信和财务状况良好，具备良好的资金偿还能力，所质押的股份目前不存在平仓或被强制过户风险，股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2022年2月17日
[2022-01-25](002318)久立特材:控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2022-004
浙江久立特材科技股份有限公司
控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份解除质押情况
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东久立
集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）函告，获悉久立集团所持有本公司
的部分股份办理了解除质押的登记手续，具体事项如下：
（一）本次解除质押情况
是否为控股股
股东 东或第一大股 本次解除质押 占其所持股 占公司总股
起始日 解除日期 质权人
名称 东及其一致行 数量（股） 份比例 本比例
动人
久立 中国建设银行
是 16,500,000 4.82% 1.69% 2020.12.24 2022.1.21 股份有限公司
集团 湖州分行
（二）股份累计质押情况
截至公告披露日，久立集团所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
占其所 占公司 情况 情况
股东 持股数量 持股 累计质押数
持股份 总股本
名称 （股） 比例 量（股） 已质押股 占已质 未质押股
比例 比例 占未质押
份限售和 押股份 份限售和
股份比例
冻结数量 比例 冻结数量
久立
342,160,875 35.01% 138,600,000 40.51% 14.18% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
集团
注：上述公司总股本均以公告披露前一交易日总股本为准。故截止本公告披
露日，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股 338,618,073 股，占本公司总
股本的 34.65%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股 3,542,802 股，占本公司总股本的 0.36%。久立集团共持有公司股份数量为 342,160,875 股，占公司总股本的比例为 35.01%。
（三）其他说明
久立集团资信和财务状况良好，具备良好的资金偿还能力，所质押的股份目前不存在平仓或被强制过户风险，股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2022年1月25日
[2022-01-19](002318)久立特材:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2022-003
浙江久立特材科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和日期：2022年1月18日（星期二）14时30分
网络投票时间为：2022 年 1月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 1 月 18日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
（三）会议召集人：公司第六届董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：李郑周先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共
42 人（代表股东 43 名），代表有表决权的股份数 457,746,715 股，占公司总股
份数的 46.8441%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 5 人（代表股东 6 名），代表有表决权的股份数 369,242,818 股，占公司总股份数的37.7869%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 37 人，代表有表决权的股份数88,503,897股，占公司总股份数的 9.0572%。
（四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 37 人，代表有表决权的股份数 88,503,897 股，占公司总股份数的 9.0572%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
具体审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》，表决结果：
同 意 457,746,715 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 88,503,897 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0000%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、刘志华律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2022年1月19日
[2022-01-13](002318)久立特材:控股股东部分股份质押的公告
证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2022-002
浙江久立特材科技股份有限公司
控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份质押情况
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东久立
集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）函告，获悉久立集团所持有本公司
的部分股份办理了质押的登记手续，具体事项如下：
（一）本次股份质押情况
是否为控股
占其所 占公司 是否
股东 股东或第一 本次质押数 是否为补 质押起 质押到 质押
持股份 总股本 为限 质权人
名称 大股东及其 量（股） 充质押 始日 期日 用途
比例 比例 售股
一致行动人
办理解除 中国建设
久立 质押登记 银行股份 自身生
是 12,000,000 3.48% 1.23% 否 否 2022.1.11 有限公司
集团 手续为止 湖州分行 产经营
（二）股份累计质押情况
截至公告披露日，久立集团所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 情况 情况
股东 持股数量 持股
质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名称 （股） 比例
量（股） 量（股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
久立
344,930,875 35.30% 143,100,000 155,100,000 44.97% 15.87% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
集团
注：上述公司总股本均以公告披露前一交易日总股本为准。故截止本公告披
露日，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股 341,388,073 股，占本公司总
股本的 34.94%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股 3,542,802 股，
占本公司总股本的 0.36%。久立集团共持有公司股份数量为 344,930,875 股，占公司总股本的比例为 35.30%。
（三）其他说明
久立集团资信和财务状况良好，具备良好的资金偿还能力，所质押的股份目前不存在平仓或被强制过户风险，股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2022年1月13日
[2022-01-06](002318)久立特材:关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告
证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2022-001
浙江久立特材科技股份有限公司
关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 1 月 8 日召开
第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公
司以自有资金不低于人民币 1.5 亿元、不超过人民币 3 亿元且回购价格上限 15
元/股回购公司股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划；回购实施期限自
董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司于 2021 年 1 月 14 日
披露了《回购股份报告书》（公告编号：2021-008），具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至 2022 年 1 月 4 日，公司本次回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交
易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等有关规定，现将本次回购的有关事项公告如下：
一、回购股份的实施情况
2021 年 1 月 14 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实
施了股份回购。回购期间，公司按照《回购细则》等相关规定，在首次实施回购的次日、在每月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，以及回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发生之日起三日内披露了回购进展情
况。公司的实际回购区间为 2021 年 1 月 14 日至 2021 年 5 月 18 日。
截至 2022 年 1 月 4 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购股份 16,800,065 股，占公司总股本的比例为 1.72%，最高成交价为 13.99元/股，最低成交价为 11.49 元/股，成交总金额为 220,041,688.80 元（不含交易费用等）。公司回购股份金额已达回购方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限，回购价格未超过回购方案规定价格，本次股份回购方案实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实际回购股份的数量、方式、价格、资金来源、资金总额及实施期限等相关内容均符合《回购细则》等相关规定及公司第六届董事会第四次会议审议通过的回购公司股份方案。回购实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已在规定期限内按披露的方案完成回购。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购的实施不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。本次回购股份实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
经自查，公司董事兼高级管理人员徐阿敏先生于 2021 年 3 月 18 日至 2021
年 3 月 22 日期间，通过集中竞价交易方式合计减持公司首次公开发行前已持有的股份、资本公积转增的股份及其他方式所得股份为 419,750 股，占公司总股本
的 0.0430%，减持价格区间为 14.400 元/股至 14.600 元/股，具体内容详见分别于
2021 年 1 月 27 日披露的《关于董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》（公
告编号：2021-020）以及 2021 年 3 月 23 日披露的《关于董事兼高级管理人员减
持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2021-028）。
除上述情形外，自公司首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股份的情况。
五、回购股份实施的合规性说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（即 2021 年 1 月 14 日）前五个交易日
公司股票累计成交量为 222,320,400 股。公司每五个交易日回购股份的数量未超
过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即55,580,100 股）。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
六、预计股份变动情况
公司本次回购股份数量为 16,800,065 股，占公司总股本的比例为 1.72%，回
购股份目前全部存放于公司回购专用证券账户中。
本次回购的股份拟全部用于股权激励或员工持股计划，如公司在回购股份后按既定用途成功实施，则总股本不会变化。如公司未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途，或所回购股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。
七、已回购股份的后续安排及风险提示
1、本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有利润分配、公积金转增股本、配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
2、本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励，公司将结合实际情况适时制定相应的员工持股计划或股权激励方案。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销，公司注册资本将相应减少。
3、公司将根据后续进展及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-31](002318)久立特材:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2021-109
浙江久立特材科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，公司于 2021
年 12 月 30 日召开的第六届董事会第十四次会议中审议通过了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间和日期：2022 年 1 月 18 日（星期二）14 时 30 分
网络投票时间为：2022 年 1 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 1 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 12 日
（七）出席对象：
1、在 2022 年 1 月 12 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2022
年 1 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：浙江省湖州市八里店镇中兴大道 1899 号三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2021 年 12 月 31 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》 √
四、会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 1 月 17 日，上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
（一）联系方式
会议联系人：姚慧莹
联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室
联系电话：0572-2539041
传真号码：0572-2539799
联系地址：湖州市吴兴区中兴大道 1899 号
邮 编：313028
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、其他备查文件。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362318”投票简称：“久立投票”
2、填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 18 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 18 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 18 日（现场股东大会结束当日）下
午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个
人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2022年第一次临时股东大
会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式 方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票 --
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整部分募投项目募集资金投资金 √
额的议案》
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请 在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单 位公章。
[2021-12-31](002318)久立特材:第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2021-106
浙江久立特材科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次
会议于 2021 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 12 月 30
日以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会出具了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的公告》。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
对全资子公司浙江天管久立特材有限公司增资的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司浙江天管久立特材有限公司增资的公告》。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2022年 1 月 18 日 14:30 时在公司三楼会议室召开公司 2022 年
第一次临时股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021年12月31日
[2021-12-31](002318)久立特材:第六届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2021-110
浙江久立特材科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2021年12月25日以电子邮件方式发出通知，并于2021年12月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》。
经审核，公司监事会认为：本次调整是为了保障募投项目的顺利实施，根据公司的发展需要及募投项目的实际情况等作出的决定，该调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司内部相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整部分募投项目募集资金投资金额的事项。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会
2021年12月31日
[2021-12-31](002318)久立特材:关于对全资子公司浙江天管久立特材有限公司增资的公告
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2021-108
浙江久立特材科技股份有限公司
关于对全资子公司浙江天管久立特材有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“久立特材”）于 2021年 12 月 30 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司浙江天管久立特材有限公司增资的议案》，现将相关情况公告如下：
一、增资事项概述
为满足公司全资子公司浙江天管久立特材有限公司（以下简称“天管久立”）的资金需求和发展需要，公司决定以自有资金人民币 5,000 万元对天管久立进行增资。增资完成后，天管久立的注册资本将由人民币 3,250 万元增加至人民币8,250 万元，公司仍持有其 100%股权。
公司本次增资事项属于对全资子公司进行增资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：浙江天管久立特材有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：913305033075751910
4、住 所：湖州市南浔区双林镇镇西长生桥甲一号
5、法定代表人：汪芳卫
6、成立时间：2014 年 4 月 29 日
7、注册资本：3,250 万人民币
8、经营范围：原油、天然气、液化天然气管道输送设施用高耐腐蚀复合管的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询服务；不锈钢无缝管、不锈钢焊接管
销售；货物进出口、技术进出口。
9、增资方式：公司以自有资金人民币 5,000 万元向全资子公司天管久立进行增资。
10、增资前后股权结构：
股东名称 增资前 增资后
注册资本（万元） 出资比例 注册资本（万元） 出资比例
久立特材 3,250 100.00% 8,250 100.00%
11、最近一年及一期的主要财务数据：
单位：元
项 目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021年9月 30日（未经审计）
资产总额 89,414,395.61 131,632,881.76
净资产 -26,635,446,42 -38,736,805.60
项 目 2020 年 1-12 月（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 19,387,546.90 17,921,997.41
营业利润 -8,065,447.15 -12,101,359.18
净利润 -8,065,562.48 -12,101,359.18
三、本次增资目的及对公司的影响
公司对天管久立增资有利于增强天管久立自身资本实力，有助于扩大其业务规模，从而提升公司的核心竞争力和盈利水平，符合公司长远规划和发展战略。
本次增资资金为公司自有资金，增资完成后，公司仍将持有天管久立 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31](002318)久立特材:关于募投项目投产的公告
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2021-111
浙江久立特材科技股份有限公司
关于募投项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“工业自动化与智能制造项目”和“年产 1000 吨航空航天材料及制品项目”主体设备及生产线于近日建成并达到可使用状态，经过一段时间的试运行后将正式投产运行。
“工业自动化与智能制造项目”主要是对公司原有生产单位进行工业自动化与智能化改造，改造包括冷轧和穿孔车间，整体符合我国制造产业优化升级的发展趋势。项目完成后，将利于公司实现以上工序的自动化稳定生产目标，提高生产效率和整体运营效率，优化生产流程，降低生产成本，提高产品的成材率和质量，进一步提高公司核心竞争力。
“年产 1000 吨航空航天材料及制品项目”主要是为航空产业配套各种航空用管，包括飞机发动机用管、飞机主机用管等。公司在不锈钢、钛合金、高温合金等各种材料的基础上，经深加工后的不锈钢管及特殊合金管材可运用于航空发动机相关部件的制造，将为我国航空航天产业的重点领域建设提供帮助。该项目投产后，将有助于公司产品结构调整和优化，提升公司在高端管材应用的行业地位。
上述募投项目投产预计不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响，但预计会对公司未来经营业绩的提升发挥积极作用。上述项目虽然已正式投产试运行，但试运行过程中可能面临设备或工艺的调试，从投产到达产尚需一定时间。公司将持续跟进募投项目投产的进展情况，根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
★★机构调研
调研时间:2022年01月10日
调研公司:西部证券股份有限公司,平安资产管理有限责任公司,北京市星石投资管理有限公司,招银理财有限责任公司
接待人:证券事务代表:姚慧莹
调研内容:(1)参观公司展厅,了解公司基本信息:主要包括公司的整体规模、厂区分布、创业背景、行业地位、产品主要分布领域;生产装备、检测设备及部分研发成果;管理体系、人文关爱以及各类具有代表性的产品展示、企业所获得的荣誉等。(2)主要了解公司核电产品概况:多年来,公司作为核电U型蒸发器传热管产品的全球主要供应商之一,目前拥有核电蒸发器用管产能500吨。在“碳中和”的目标背景下,随着核电装机量的稳步增长以及国产化趋势,公司也将积极关注未来核电产品应用的新领域、新产品以及市场前景。(3)主要了解公司募投项目“年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的达产情况:项目主体生产线已顺利投入生产。项目投产后,有助于加快核电等高端装备自主化建设和高新技术的推广应用,促进技术及产品创新,提升我国核电等建设关键材料的技术水平及加快国产化进程,但该项目预期产能的释放尚需一定时间。(4)主要了解合金公司经营情况:公司和永兴材料共同投建的合金公司主要从事于能源、石化等领域用的耐蚀合金、高温合金、高强钢和特种不锈钢的研发和生产。目前公司正通过不断地自主研发,提升公司自主创新能力,加快实现国产替代进口的步伐,从而促进公司可持续发展。(5)主要了解公司未来发展战略:公司始终坚守“长特优、高精尖”的产品发展战略,致力于高端领域市场的开拓。截止去年上半年,公司用于高端装备制造及新材料领域的高附加值、高技术含量的产品收入占营业收入的比重约为18%。未来公司将继续加大产品研发投入,积极优化产品结构,在保障传统产品市场占有率的基础上,继续提升高附加值产品的市场占比及收入占比,从而进一步提升公司整体利润水平。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-10-09 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.34 成交量:3008.00万股 成交金额:24764.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营｜2242.61 ｜0.34 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜1533.50 ｜855.48 ｜
｜机构专用 ｜996.77 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部｜924.16 ｜1015.24 ｜
｜中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路｜705.76 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部｜924.16 ｜1015.24 ｜
｜深股通专用 ｜1533.50 ｜855.48 ｜
｜光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业｜114.11 ｜588.52 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业｜3.31 ｜504.26 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营｜489.42 ｜465.66 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-03-27｜8.00 ｜62.24 ｜497.92 ｜海通证券股份有｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司湖州吴兴｜限公司湖州吴兴｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜商城西路证券营｜商城西路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜36490.31 ｜471.96 ｜6.91 ｜0.00 ｜36497.22 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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