600826兰生股份最新消息公告-600826最新公司消息
≈≈兰生股份600826≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月09日
2)02月26日(600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董
事会第七次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本53592万股为基数,每10股派1.3元 ;股权登记日:202
1-06-28;除权除息日:2021-06-29;红利发放日:2021-06-29;
●21-09-30 净利润:7788.07万 同比增:35.02% 营业收入:5.97亿 同比增:-74.56%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1500│ 0.1280│ -0.0900│ 0.2580│ 0.1100
每股净资产 │ 6.8804│ 6.8010│ 6.6765│ 6.9187│ 8.1871
每股资本公积金 │ 0.0848│ 0.0848│ 0.0848│ 0.0848│ 0.3239
每股未分配利润 │ 4.9962│ 4.9573│ 4.8682│ 4.9553│ 5.6716
加权净资产收益率│ 2.1100│ 1.8500│ -1.2700│ 3.5200│ 1.6400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1453│ 0.1282│ -0.0867│ 0.2582│ 0.1076
每股净资产 │ 6.8804│ 6.8010│ 6.6765│ 6.9187│ 6.4261
每股资本公积金 │ 0.0848│ 0.0848│ 0.0848│ 0.0848│ 0.2542
每股未分配利润 │ 4.9962│ 4.9573│ 4.8682│ 4.9553│ 4.4517
摊薄净资产收益率│ 2.1121│ 1.8843│ -1.2980│ 3.7314│ 1.6609
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A 股简称:兰生股份 代码:600826 │总股本(万):53592.09 │法人:陈辉峰
上市日期:1994-02-04 发行价:5.5│A 股 (万):42064.23 │总经理:陈辉峰
主承销商:上海万国证券公司 │限售流通A股(万):11527.86│行业:商务服务业
电话:021-51991611;021-51991610 董秘:张荣健│主营范围:机电产品、纺织原料及制品、鞋、
│塑料及其制品、箱包
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1500│ 0.1280│ -0.0900
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2020年 │ 0.2580│ 0.1100│ -0.0400│ -0.1300
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2019年 │ 0.5840│ 0.3900│ 0.3900│ 0.3000
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2018年 │ 0.5440│ 0.5700│ 0.0400│ 0.0600
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2017年 │ 0.6900│ 0.2400│ 0.1100│ 0.1100
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[2022-02-26](600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2022-009
东浩兰生会展集团股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次
会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。董事会审议关联事项时，2 位关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下决议：
一、同意《关于终止公司 A 股限制性股票激励计划的议案》。（详见本公司“临
2022-011”号公告）
鉴于当前行业市场环境，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究，同意公司终止实施 A 股限制性股票激励计划，与之配套的公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法及管理办法等文件一并终止。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间将另行通知。
本议案涉及关联事项，关联董事陈辉峰、陈小宏回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、同意《关于终止实施回购公司股份的议案》。（详见本公司“临 2021-012”
号公告）
鉴于公司将终止 A 股限制性股票激励计划，同意公司同步终止实施回购公司
股份。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、同意《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。（详见本公司“临 2021-013”号公告）
鉴于公司将终止 A 股限制性股票激励计划，同意公司将存放于回购专用账户
中的 3,159,840 股已回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、同意《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>部分条款的的议案》。（详见本公司“临 2022-014”号公告）
1、同意变更公司注册资本
公司将回购的股份 3,159,840 股全部注销完成后，公司股份总数将由
535,920,895 股变更为 532,761,055 股，公司注册资本将由 535,920,895 元变更
为 532,761,055 元。
2、同意变更公司经营范围
根据公司经营及业务发展需要，对公司经营范围进行变更，增加“国内贸易代理；贸易经纪；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售”。
除上述两项内容外，根据《上市公司章程指引》等法律法规的更新及监管要求，同意公司对《公司章程》相应部分的条款进行修订更新。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、同意《关于授权盘活金融资产的议案》。
1、授权经理层减持存量权益类金融资产，包括议案所列股票、ETF、基金等产品，合计金额不超过 12 亿元。
2、授权经理层择机买入议案所列股票、ETF、基金等权益类金融资产，合计金额不超过 12 亿元，原则上以低波动、低回撤产品作为主要配置方向。
3、授权经理层根据市场行情择机对上述第 1、2 项金融产品开展减持或回购的双向操作，回购价格不得超过减持价格。
4、授权经理层开展以保值增值为目的的收益互换、转融通、新股申购等业务。
上述 1、2、3 项合计买入或卖出金额不超过公司 2020 年度经审计总资产的
30%。
上述授权期限自 2022 年 2 月 25 日起至 2023 年 2 月 24 日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2022-010
东浩兰生会展集团股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次
会议，于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开，公司监事 5 人，参加会议监事 5
人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、同意《关于终止公司 A 股限制性股票激励计划的议案》。
因公司继续实施限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，公司拟终止实施本次激励计划及与之配套的公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法及管理办法等文件。本次终止实施有利于保护公司及公司员工的合法权益，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响。董事会审议上述议案时，关联董事陈辉峰、陈小宏进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。经监事会审议，一致同意终止实施本次激励计划。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
本议案应参加表决票数 5 票，实参加表决表 5 票，其中同意票 5 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。
二、同意《关于终止实施回购公司股份的议案》。
根据公司股份回购方案，本次回购的股份拟用于公司股权激励计划。鉴于公司拟终止实施股权激励计划，因此同步终止实施回购公司股份。本次终止实施回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形, 也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影
响公司的上市地位。经审议，监事会一致同意公司终止实施回购公司股份事项。
本议案应参加表决票数 5 票，实参加表决表 5 票，其中同意票 5 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。
三、同意《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》。
根据公司股份回购方案，本次回购的股份拟用于公司股权激励计划。鉴于公司拟终止实施股权激励计划，本次回购的 3,159,840 股将全部进行注销。本次注销回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形, 也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。监事会认为公司本次注销回购股份符合国家有关法律规定和监管部门的相关要求。经审议，监事会一致同意公司注销回购股份暨减少注册资本事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
本议案应参加表决票数 5 票，实参加表决表 5 票，其中同意票 5 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程部分条款的公告
证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2022-014
东浩兰生会展集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围及
修订《公司章程》部分条款公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况，拟对公司注册资本、经营范围进行变更，并根据法律法规的更新及监管要求对《公司章程》部分条款进行修订。现将有关事项公告如下：
一、变更公司注册资本
公司将终止 A 股限制性股票激励计划，并拟将回购的股份 3,159,840 股全部
进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 535,920,895 股变更为
532,761,055 股，公司注册资本将由 535,920,895 元变更为 532,761,055 元。
二、变更公司经营范围
根据公司经营及业务发展需要，对公司经营范围进行变更，增加“国内贸易代理；贸易经纪；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售”。
变更后的经营范围为：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：体育赛事策划；市场营销策划；展览及信息领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流；会议
及展览服务；文化场馆管理服务；广告制作、发布、设计、代理；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；实业投资；企业管理咨询；商务代理代办服务；数字文化创意内容应用服务；非居住房地产租赁；资产管理；国内贸易代理；贸易经纪；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、《公司章程》部分条款修订情况
章节 原条款 修订后条款
第二条 本公司系依照《上海市股份 第二条 本公司系依照《上海市股份
有限公司暂行规定》和其他有关规 有限公司暂行规定》和其他有关规定
定成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。
公司以募集设立方式设立；在上海 公司经上海市对外经济贸易委员会
市工商行政管理局注册登记，取得 “沪经贸政条字（93）第 1143 号”
营业执照。2015 年 11 月 17 日，经 《关于同意上海市文教体育用品进
上海市工商行政管理局核准，公司 出口公司改组并更名为“上海兰生
营业执照号码变更为统一社会信用 股份有限公司”的批复》的批准，
代码：913100001322300861。 以募集设立方式设立；在上海市工
第 公司设立，经上海市对外经济贸易 商行政管理局注册登记，取得营业
一 委员会“沪经贸政条字（93）第 1143 执照。
章 号”《关于同意上海市文教体育用 2021 年 4 月 13 日，经上海市市场监
品进出口公司改组并更名为“上海 督管理局核准，公司名称变更为“东
兰生股份有限公司”的批复》的批 浩兰生会展集团股份有限公司”。
准。 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
913100001322300861。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
535,920,895 元。 532,761,055 元。
第八条 董事长或总裁为公司的法 第八条总裁为公司的法定代表人。
定代表人。
第 第十四条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经
二 营范围：许可项目：货物进出口； 营范围：许可项目：货物进出口；技
章 技术进出口。（依法须经批准的项 术进出口。（依法须经批准的项目，
目，经相关部门批准后方可开展经 经相关部门批准后方可开展经营活
营活动，具体经营项目以相关部门 动，具体经营项目以相关部门批准文
批准文件或许可证件为准）一般项 件或许可证件为准）一般项目：体育
目：体育赛事策划；市场营销策划； 赛事策划；市场营销策划；展览及信
展览及信息领域内的技术开发、技 息领域内的技术开发、技术转让、技
术转让、技术咨询、技术服务、技 术咨询、技术服务、技术推广、技术
术推广、技术交流；会议及展览服 交流；会议及展览服务；文化场馆管
务；文化场馆管理服务；广告制作、 理服务；广告制作、发布、设计、代
发布、设计、代理；项目策划与公 理；项目策划与公关服务；组织文化
关服务；组织文化艺术交流活动； 艺术交流活动；图文设计制作；实业
图文设计制作；实业投资；企业管 投资；企业管理咨询；商务代理代办
理咨询；商务代理代办服务；数字 服务；数字文化创意内容应用服务；
文化创意内容应用服务；非居住房 非居住房地产租赁；资产管理；国
地产租赁；资产管理。（除依法须 内贸易代理；贸易经纪；第一类医
经批准的项目外，凭营业执照依法 疗器械销售；第二类医疗器械销售。
自主开展经营活动） （除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
第
三 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
章 535,920,895 股，公司的股本结构 532,761,055 股，公司的股本结构
第 为：人民币普通股 535,920,895 股， 为：人民币普通股 532,761,055 股，
一 无其他种类股票。 无其他种类股票。
节
第二十四条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公
可以依照法律、行政法规、部门规 司股份。但是，有下列情形之一的
章和本章程的规定，收购本公司的 除外：
第 股份： （一）减少公司注册资本；
三 （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司
章 （二）与持有本公司股票的其他公 合并；
第 司合并；
二 （三）将股份用于职工持股计划或者
节 （三）将股份用于职工持股计划或 股权激励；
者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公 合并、分立决议持异议，要求公司收
司合并、分立决议持异议，要求公 购其股份的。
司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可
（五）将股份用于转换上市公司发 转换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）上市公司为维护公司价值及 益所必需。
股东权益所必需。 本项所指情形，应当符合以下条件之
本项所指情形，应当符合以下条件 一：
之一： 1、公司股票收盘价格低于最近一期
1、公司股票收盘价格低于最近一期 每股净资产；
每股净资产； 2、连续 20 个交易日内公司股票收
2、连续 20 个交易日内公司股票收 盘价格跌幅累计达到 30%；
盘价格跌幅累计达到 30%； 3、中国证监会规定的其他条件。
3、中国证监会规定的其他条件。
除上述六项情形外，公司不进行买
卖本公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，
（一）证券交易所集中竞价交易方 或者法律、行政法规和中国证监会
式； 认可的其他方式进行。
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
第三十条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司持有 5%以上股份
管理人员、持有本公司股份 5%以上 的股东、董事、监事、高级管理人
的股东，将其持有的本公司股票在 员，将其持有的本公司股票或者其他
第 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 具有股权性质的证券在买入后 6 个
三 后 6 个月内又买入，由此所得收益 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
章 归本公司所有，本公司董事会将收 买入，由此所得收益归本公司所有，第 回其所得收益。但是，证券公司因 本公司董事会将收回其所得收益。但三 包销购入售后剩余股票而持有 5%以 是，证券公司因购入包销售后剩余
节 上股份的，卖出该股票不受 6 个月 股票而持有 5%以上股份的，以及有
时间限制。 中国证监会规定的其他情形的除
公司董事会不按照前款规定执行 外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内 前款所称董事、监事、高级管理人
执行。公司董事会未在上述期限内 员、自然人股东持有的股票或者其
执行的，股东有权为了公司的利益 他具有股权性质的证券，包括其配
以自己的名义直接向人民法院提起 偶、父母、子女持有的及利用他人
诉讼。 账户持有的股票或者其他具有股权
公司董事会不按照第一款的规定执 性质的证券。
行的，负有责任的董事依法承担连 公司董事会不按照本条第一款规定
带责任。 执行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期限
内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司的权
权力机
[2022-02-26](600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2022-013
东浩兰生会展集团股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。鉴于公司将终止 A 股限制性股票激励计划，拟将存放于回购专用账户中的已回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、回购的审议及实施情况
2021 年 10 月 14 日，公司召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟回购股份的数量下限
为 268 万股，上限为 535.92 万股，回购的价格不超过人民币 12.99 元/股，拟用
于回购的资金总额不超过人民币 6,961.60 万元。
2021 年 10 月 27 日至 2022 年 2 月 24 日，公司通过集中竞价交易方式累计
回购股份数量为 3,159,840 股，占公司总股本的比例约为 0.59%，购买的最高价
格为 8.11 元/股，购买的最低价格为 7.71 元/股，已支付的总金额为 2,508.25
万元（不含交易费用）。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司董事会审议通过的回购方案。
2022 年 2 月 25 日，公司召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关
于终止实施回购公司股份的议案》，同意终止实施回购公司股份。具体内容详见
公司于 2022 年 2 月 26 日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于终止实施
回购公司股份的公告》（临 2022-012 号）。
二、本次变更回购股份用途并注销的具体内容
根据公司股份回购方案，本次回购的股份是用于公司股权激励计划。鉴于公司拟终止实施股权激励计划，结合公司实际情况，拟对已回购的全部 3,159,840股股份用途进行变更，由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
三、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性和可行性分析
公司此次变更回购股份用途并注销是根据相关法律法规规定，结合了公司实际情况，旨在维护广大投资者利益，增强投资者投资信心，公司在对已回购的股份予以注销后，有利于进一步提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报。公司此次变更回购股份用途并注销符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
本次回购股份用途变更后，公司将 3,159,840 股本公司股份予以注销并减少
注册资本，该部分股份约占公司当前总股本的 0.59%。上述事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、本次变更回购股份用途并注销后公司股权结构变动情况
本次注销完成后，公司股份总数将由 535,920,895 股变更为 532,761,055
股。公司实际控制法人东浩兰生（集团）有限公司通过直接和间接持股的比例将由 62.68%提高至 63.06%。具体股权结构预计变动如下：
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后 比例
有限售条件流通股 115,278,607 0 115,278,607 21.64%
无限售条件流通股 420,642,288 -3,159,840 417,482,448 78.36%
合计 535,920,895 -3,159,840 532,761,055 100.00%
注：以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
六、变更的决策程序
本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并同时提请公司股东大会授权经营管理层根据相关法律法规的规定办理本次股份变更回购股份用途并注销的相关手续。
七、独立董事意见
我们认为公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事宜有利于维护广大投资者利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次注销回购股份不会对公司的未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。会议审议、表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、监事会意见
根据公司股份回购方案，本次回购的股份拟用于公司股权激励计划。鉴于公司拟终止实施股权激励计划，因此对已回购的全部 3,159,840 股股份用途进行变更，由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。监事会认为公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本符合国家有关法律规定和监管部门的相关要求。经审议，监事会一致同意公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于终止实施A股限制性股票激励计划的公告
证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2022-011
东浩兰生会展集团股份有限公司
关于终止实施公司 A 股限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日召开公司第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止公司 A 股限制性股票激励计划的议案》。鉴于当前行业市场环境，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究后，公司拟终止实施 A 股限制性股票激励计划，与之配套的公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法及管理办法等文件一并终止。具体情况如下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2021 年 10 月 14 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会出具了核查意见，上海协力律师事务所出具了法律意见书。详见公司披露的临 2021-046、047、048 号公告及相关上网文件。
2、2021 年 10 月 21 日，公司收到东浩兰生（集团）有限公司转发的上海市
国有资产监督管理委员会出具的《关于同意东浩兰生会展集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2021〕304 号），原则同意公司实施 A 股限制性股票激励计划。详见公司披露的临 2021-051 号公告。
3、2021 年 10 月 30 日，公司独立董事张敏先生作为征集人，受公司其他独
立董事的委托，就公司 2021 年第三次临时股东大会审议的有关限制性股票激励
计划等议案向公司全体股东征集投票权。详见公司披露的临 2021-055 号公告。
4、2021 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 24 日，公司内部对激励对象的姓名
和职务予以公示。公示期满，监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司监事会出具了关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的情况说明及核查意见。详见公司披露的临 2021-057 号公告。
5、2021 年 11 月 15 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。详见公司披露的临 2021-058 号公告。
二、终止实施本次激励计划的原因
公司推出激励计划的目的是为了进一步完善公司的法人治理结构，实现对董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。
公司审议通过 A 股限制性股票激励计划方案后，积极推进本激励计划的实施工作。但鉴于新冠疫情反复及疫情防控措施升级的影响，公司部分展会赛事活动未能如期举办，导致公司经营业绩难以达到预期目标。同时，从当前全球疫情发展情况看，在未来一段时间内，行业市场环境仍存在较大的不确定性，因此，继续实施本次限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究后，公司拟终止本次激励计划，与之配套的公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法及管理办法等文件一并终止。
三、终止实施本次股票激励计划的影响及后续安排
公司本次 A 股限制性股票激励计划所涉及的限制性股票尚未授出，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止事项不产生相关股份支付费用。公司因终止本次激励计划注销已回购的公司股票，将导致公司总股本减少 3,159,840 股，相关会计处理，公司将按照《企业会计准则》的相关规定执行。因本激励计划终止实施而对相应已回购股票进行注销，不会对公司的财务状况及股东权益产生实质性的重大影响，最终对公司财务状况的影响以会计师事务所出具的审计报告为
准。本次终止实施激励计划，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等规定，公司承诺，自公司股东大会审议通过终止本激励计划后三个月内，不再审议股权激励计划。本次限制性股票激励计划终止后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理人员以及核心骨干等员工的积极性，并将结合公司实际情况，继续研究切实有效的长效激励方法，以促进公司持续稳定发展。
四、独立董事意见
我们认为鉴于当前行业市场环境，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本次终止实施公司 A 股限制性股票激励计划事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》和《管理办法》等有关法律法规的规定，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。会议审议、表决程序符合法律、行政法规及《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，关联董事回避了对本议案的表决。因此，我们同意终止实施公司 A 股限制性股票激励计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
因公司继续实施限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，公司拟终止实施本次激励计划及与之配套的公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法及管理办法等文件。本次终止实施有利于保护公司及公司员工的合法权益，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响。董事会审议上述议案时，关联董事陈辉峰、陈小宏进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。经监事会审议，一致同意终止实施本次激励计划。
六、律师事务所法律意见书的结论意见
上海协力律师事务所认为：本次终止的原因符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“试行办法”）《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》的相关规定；终止本次激励计划及注销回购股份的方案符合法律、行政法规、《试行办法》《管理办法》的规定和本次股权激励计划的安排；截至本法律意见书出具之日，兰生股份已就本次终止履行了现阶段必要的内部决策程序，符合《管理办法》《试行办法》《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次终止不存在明显损害公司以及全体股东利益的情形；公司终止实施本次激励计划尚需提交公司股东大会审议，并履行后续信息披露义务，办理已回购股票的注销登记及减少注册资本等手续。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于终止实施回购公司股份的公告
证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2022-012
东浩兰生会展集团股份有限公司
关于终止实施回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止实施回购公司股份的议案》。现将有关情况公告如下：
一、回购股份事项的基本情况
公司于 2021 年 10 月 14 日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟回购股份的数量下限
为 268 万股，上限为 535.92 万股，回购的价格不超过人民币 12.99 元/股，拟用
于回购的资金总额不超过人民币 6,961.60 万元。回购期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2021 年 10 月 27 日至 2022 年 2 月 24 日，公司通过集中竞价交易方式累计
回购股份数量为 3,159,840 股，占公司总股本的比例约为 0.59%，购买的最高价
格为 8.11 元/股，购买的最低价格为 7.71 元/股，已支付的总金额为 2,508.25
万元（不含交易费用）。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司董事会审议通过的回购方案。
二、终止实施回购股份的原因
根据公司股份回购方案，本次回购的股份拟用于公司股权激励计划。鉴于公司拟终止实施股权激励计划，因此同步终止实施回购公司股份。
三、本次终止实施回购股份事项对公司的影响
本次终止实施回购公司股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。
四、独立董事意见
我们认为终止实施回购公司股份符合《公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。会议审议、表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意终止实施回购公司股份。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25](600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于投资设立私募投资基金暨关联交易的进展公告
证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2022-008
东浩兰生会展集团股份有限公司
关于投资设立私募投资基金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日
召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资上海新会展产业私募投资
基金暨关联交易的议案》，并经 2022 年 1 月 21 日公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过。公司与上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司（以下简称“东瑞投资”）等合作方共同设立“上海新会展产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）”。该基金总规模为 10 亿元，首期目标 6.01 亿，其中公司拟认缴出资 3 亿元，占比 49.92%。投资领域涵盖会展行业、会商旅文体联动发展项目和其他现代服务业项目，高新技术和新兴产业项目、国企混改项目等。东瑞投资为普通合伙人，担任基金管理人、执行事务合伙人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告（临 2021-064、065 号；临 2022-006 号）。
近日，公司与上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司、上海瑞力创新二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海静安产业引导股权投资基金有限公司、上海金仕马企业管理咨询合伙企业（有限合伙）就上述事项签署了《上海新会展产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》(以下简称“合伙协议”)、《上海新会展产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议之备忘录》（以下简称“备忘录”）。根据工商部门核准要求，上述各方签订《上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议之修正案》（以下简称“合伙协议修正案”），修正案明确合伙企业的名称由“上海新会展产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）”变更为“上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业（有限
合伙）”。2022 年 2 月 22 日，基金完成工商注册登记，取得上海市市场监督管
案主要内容公告如下：
二、对外投资进展
（一）工商登记情况
名称：上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310000MA7GJCKP2F
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司（委派代表：沈富荣）
成立日期：2022 年 02 月 22 日
合伙期限：2022 年 02 月 22 日至 2032 年 02 月 21 日
主要经营场所：上海市静安区西康路 658 弄 5 号 103 室
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）关于合伙协议、备忘录以及修正案的基本情况
1、基金管理人
名称:上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司
成立时间:2019 年 9 月 29 日
法定代表人：陈小宏
经营范围:股权投资管理、投资管理、资产管理。(依法须批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
基金管理人东瑞投资已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为 P1070848。
2、投资基金基本情况及合伙协议、备忘录及修正案主要内容
（1）基金名称：上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业（有限合伙）
（2）主要经营场所：上海市静安区西康路 658 弄 5 号 103 室
（3）基金规模：目标规模为人民币【拾亿】元（小写：【1,000,000,000】）。合伙企业首期募集资金规模达到人民币【陆】亿元（小写：【600,000,000】元）时，合伙企业即可成立并开展经营。
（4）主要投资领域：将重点投资于会展行业企业，以会展行业成熟型及高成长型项目、会商旅文体联动发展项目和其他现代服务业项目，以及高新技术和新兴产业项目、国企混改项目等。
（5）组织形式：有限合伙企业。
（6）出资方式：人民币现金方式出资。
（7）出资进度：各合伙人认缴出资额应根据管理人的付款通知分期缴付。管理人将于合伙企业的银行账户开立之后发出首次付款通知，各合伙人应当在该付款通知约定的到账日期（“首次缴付日”）前将首次实缴出资汇入指定的银行账户。此后，管理人可在投资期内根据投资项目及合伙企业费用等实际需要向全体合伙人发出后续实缴出资（“后续实缴出资”）缴付通知，直至合伙人的认缴出资全部缴付完毕。
（8）基金期限：合伙企业自营业执照签发之日（“成立日”）起成立，经营期限为十（10）年，具体以营业执照中记载为准。存续期包括投资期和退出期，为合伙企业的经营需要，经合伙人会议审议决定，合伙企业的投资期或退出期可各延长一（1）年，合伙企业存续期相应延长。
（9）管理及决策机制
合伙企业的执行事务合伙人系普通合伙人上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司，对外代表合伙企业执行事务。执行事务合伙人上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司担任合伙企业之管理人，执行事务合伙人应按照其公司章程及本协议的规定组成其管理团队，且负责本基金的主要经营管理人员，应在本基金
的投资期保持最大可能的稳定，并保证将其必要的工作时间和精力用于本基金的经营中。
合伙企业设投资决策委员会（以下简称“投资决策委员会”），投资决策委员会由五（5）名委员组成，其中管理人推荐一（1）名，管理团队推荐一（1）名，东浩兰生会展集团股份有限公司推荐一（1）名，上海瑞力创新二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）推荐一（1）名，上海金仕马企业管理咨询合伙企业（有限合伙）推荐一（1）名。投资决策委员会主席由管理人在全部委员中推荐一名委员担任，全部投资决策委员会委员均由执行事务合伙人正式任命。投资决策委员会委员的任期与合伙企业存续期相同。
投资决策委员会为合伙企业投资事项的决策机构，决定合伙企业投资各相关事宜。投资决策委员会的表决权为一人一票。合伙企业的投资项目需由投资决委员会委员中的二分之一以上（含本数）的有表决权的委员表决同意方能立项。项目的最终投资决策及其他投资相关的重要决议事项需由投资决委员会全体充分讨论并征求意见，并应经全体有表决权委员的三分之二以上（含本数）委员表决同意方能通过。
（10）各合伙人地位及权利义务
普通合伙人是合伙企业的执行事务合伙人，负责执行合伙企业事务，并对合伙企业债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任，不执行合伙事务。
（11）管理费
合伙企业投资期与退出期内，管理人按 2%/年的费率收取管理费。经合伙人会议审议决定延长的合伙企业投资期和退出期内，管理人亦按上述约定收取管理费。合伙企业投资期内的管理费的计算基数为全体有限合伙人的认缴出资总额，退出期内的管理费的计算基数为进入退出期之日合伙企业的在管基金规模（本条款所述在管基金规模系指全体有限合伙人实缴出资总额中已用于投资项目但尚未退出的出资总额）。管理费每半年支付一次。
（12）收益分配机制
合伙企业来源于某一投资项目所得的可分配收入扣除基金应支付的成本和费用后在所有参与投资的合伙人之间按照以下顺序向基金合伙人进行分配：
① 返还出资：100%返还截止到分配时点全体合伙人的累计实缴资本（包括但不限于截至该时点所有已发生的基金费用），直至各合伙人均收回其实缴出资；
② 优先回报：在返还截止到分配时点全体合伙人的累计实缴出资之后，100%向全体合伙人进行分配（该项分配称为“优先回报”），直至各合伙人之实缴出资实现【8%的年利率（单利）】（按照从每次付款通知之到账日期起算到分配时点为止）回报；
③ 补提金额：如在向全体合伙人支付优先回报后仍有余额，则应 100%向普通合伙人进行分配，直至达到全体有限合伙人上述优先回报合计金额的 25%的金额；
④ 超额分配：以上分配之后的余额的 80%归于全体合伙人（按其实缴出资比例分配），其余 20%归于普通合伙人。
（13）亏损分担
合伙企业的亏损和债务由全体合伙人按照实缴出资比例共同分担；但如有合伙人未按照本协议的约定缴付应当缴付的出资的，则该合伙人按照其应当实际缴付的出资比例分担
（14）投资限制
未经全体合伙人一致同意，合伙企业不得：
① 从事融资担保以外的担保、抵押、委托贷款等业务；
② 投资期货、房地产、证券投资基金、保险计划及其他金融衍生品；
③ 向任何第三方提供赞助、捐赠（经批准的公益性捐赠除外）；
④ 吸收或变相吸收存款，或向任何第三人提供贷款和资金拆借；
⑤ 进行承担无限连带责任的对外投资；
⑥ 发行信托或集合理财产品募集资金；
⑦ 从事不符合法律法规和自律规则规定以及本协议约定的业务。
未经投资决策委员会全体有表决权的委员表决同意，合伙企业不得：
① 将合伙企业未用于投资的闲置资金用于除购买流动性高、安全性高、稳定收益的理财产品（包括但不限于货币基金、现金管理产品等）、保证本金的结构性存款之外的资金管理；
② 在二级市场上买卖上市股票（为免疑义，投资上市公司定增项目不在此限）；
③ 在投资上市公司定增项目累计投资金额超过合伙企业认缴出资总额的百分之三十（30%）后，投资新的上市公司定增项目（但累计投资金额未超过上述百分之三十（30%）的不受此限）；
④ 对普通合伙人、有限合伙人或其关联方进行单笔交易金额超过人民币伍仟（5,000）万元的投资；
⑤ 对投资总额超过合伙企业认缴出资总额百分之二十五（25%）的单个项目进行投资。
公司将密切关注该基金的经营管理情况及投资项目的实施过程，严格风险管控，以切实降低投资风险。公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-08](600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2022-007
东浩兰生会展集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14
日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份事项具体情况详见公司于 2021 年 10 月14 日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股
份方案的公告》（临 2021-049 号），及 2021 年 10 月 21 日披露的《东浩兰生会
展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临
2021-050 号）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至 2022 年 1 月末，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为
3,159,840 股，占公司总股本的比例约为 0.59%，购买的最高价格为 8.11 元/股，购买的最低价格为 7.71 元/股，已支付的总金额为 25,082,492.22 元（不含交易费用）。上述股份回购符合法律法规、规范性文件的有关规定和公司回购股份方案的要求。
公司后续将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-22](600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2022-006
东浩兰生会展集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海世博展览馆 B2 层 5 号会议室（上海市浦东新
区博成路 850 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 336,284,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.1211
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及上海市协力律师事务所律师出席了会议，周瑾董事长主持会议，大会审议了会议的所有议案，以现场记名投票方式加网络投票的方式进行了表决。会议的召开和表决方式符合
《公司法》及本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书张荣健先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于投资设立上海新会展产业私募投资基金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 336,041,327 99.9277 243,250 0.0723 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 数 （%）
号
关于投资设立上
1 海新会展产业私 103,800 29.9092 243,250 70.0908 0 0.0000
募投资基金暨关
联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会所有议案均为普通决议议案，各项议案都获得了会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市协力律师事务所
律师：郝红颖、吴雨桐
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《公司章程》规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
东浩兰生会展集团股份有限公司
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-11](600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2022-005
东浩兰生会展集团股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日
召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2021 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。具体内容详见
公司于 2021 年 4 月 17 日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》（临 2021-022 号）。该议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
近日，公司收到上会发来的《关于变更 2021 年度审计签字注册会计师的函》，
现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
上会作为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派张晓荣
先生为项目合伙人及签字注册会计师、池溦女士为签字注册会计师向公司提供审计服务。鉴于张晓荣先生工作调整，指派卫朝华女士接替作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。同时，项目合伙人变更为池溦女士。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息情况
卫朝华，2003 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2003 年开
始在上会执业。近三年作为签字注册会计师，先后为本公司、思源电气等多家上市公司提供服务。
卫朝华女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、其他事项
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
《关于变更 2021 年度审计签字注册会计师的函》。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-29 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50％以上
成交占比:52.03 成交量:95.47万股 成交金额:757.61万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司 ｜180.11 ｜-- ｜
｜安信证券股份有限公司 ｜155.28 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司 ｜17.68 ｜-- ｜
｜申万宏源证券有限公司 ｜14.83 ｜-- ｜
｜国信证券股份有限公司 ｜9.88 ｜-- ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-09-12｜17.86 ｜48.35 ｜863.53 ｜招商证券股份有｜申万宏源证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海娄山｜限公司国际部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜关路证券营业部｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
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｜2019-06-28｜29515.90 ｜1952.93 ｜0.00 ｜0.44 ｜29515.90 ｜
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