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力星股份:关于召开2022年第二次临时股东大会通知

                                                        江苏力星通用钢球股份有限公司


证券代码:300421               证券简称:力星股份              公告编号:2022-043



               江苏力星通用钢球股份有限公司
   关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第四届董事会第
二十次会议决议,决定于2022年9月6日下午2:30召开2022年第二次临时股东大
会,现将有关事项通知如下:

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2022年9月6日(星期二)下午2:30;
    (2)网络投票时间:2022年9月6日,其中:①通过深圳证券交易所交易系
统投票的时间为2022年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;②通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2022年9月6日9:15—15:00。
    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2022年8月30日(星期二)
    7、出席对象:
    (1)截至股权登记日:2022年8月30日(星期二)下午收市时,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理

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                                                           江苏力星通用钢球股份有限公司



   人可以不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二);
       (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
       (3)本公司聘请的律师。
       8、现场会议召开地点:江苏省如皋市如城街道兴源大道68号公司三楼贵宾3
   会议室
       二、会议审议事项
       1、本次股东大会提案编码

                                                                               备注
  提案编码                             提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                              可以投票

     100                    总议案:除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案
                 《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之
     1.00                                                                        √
                 决议有效期限的议案》
                 《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次 2021 年
     2.00                                                                        √
                 度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

       2、上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次
   会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日披露于巨潮资讯网
   (www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十次会议决议公告》、《第四届
   监事会第十八次会议决议公告》及与本通知同日发布的相关公告。
       3、上述议案均为普通决议事项。
       4、根据《上市公司股东大会规则》等要求,公司将对中小投资者的表决结
   果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
   三、会议登记等事项
       1、登记方式:
       (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人
   出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
   证办理登记手续;
       (2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
   席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
   身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身
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份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并请通过电话方式对所发信
函和传真与本公司进行确认。
    2、现场登记时间:股权登记日2022年9月6日至本次股东大会现场会议主持
人宣布出席情况前结束。
    3、登记地点:江苏省如皋市如城街道兴源大道68号(公司董事会办公室)。
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场。
    5、会务联系
    联系人:张邦友
    电话号码:0513-87513793
    传真号码:0513-87516774
    电子邮箱:board@jgbr.cn
    公司地址:江苏省如皋市如城街道兴源大道68号
    6、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详
见附件一。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议;
    2、第四届监事会第十八次会议决议。

    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书


    特此公告。

                                         江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

                                                                2022年8月20日
                                     3
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    附件一:

                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、股东投票代码:350421;投票简称:力星投票
    2、议案设置及意见表决

    本次股东大会议案(为非累积投票议案)填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2022 年 9 月 6 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 6 日(现场会议召开当日),

9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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                附件二:
                                                 授权委托书
                兹委托                    先生/女士代表本人/本单位出席江苏力星通用钢球股

           份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对本

           次会议表决事项未作具体指示的,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

                委托人签名(盖章):                          委托人证照号码:

                委托人股东账号:                              委托人持股数:

                受托人(签名):                              受托人身份证号码:

                委托日期:           年     月     日

                本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

                会议议案表决意见如下:

                                                                                 备注

 提案编码                               提案名称                            该列打勾的栏     同意    反对   弃权
                                                                            目可以投票


    100                  总议案:除累积投票提案外的所有提案                       √

非累积投票提
    案


                《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方
    1.00                                                                          √
                案之决议有效期限的议案》


                《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次
    2.00        2021 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的                  √
                议案》

           注:1、单位委托须加盖单位公章;2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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