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曼卡龙:第四届监事会第十五次会议决议公告

股票代码:300945           股票简称:曼卡龙            公告编号:2021-069


                     曼卡龙珠宝股份有限公司
              第四届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议(以
下简称“本次会议”)通知已于 2021 年 11 月 26 日通过邮件及电话方式向各监事
发出,会议于 2021 年 12 月 2 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加
监事 3 人,实际参加监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝
股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
    一、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》,议案
采取逐一表决方式,审议通过了公司第五届监事会监事候选人:
    (1)审议通过了周斌先生为公司第五届监事会监事候选人;
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    (2)审议通过了华晔宇先生为公司第五届监事会监事候选人;
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    上述监事候选人简历详见附件。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产
生。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会对每位监事候选人采用累
积投票制进行逐项表决。
    二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过了《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
    经审核,《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》结合了公司实际情况,
能够充分调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性,提升公司的经营管
理效益,决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,合法、有
效。因此,我们同意本议案并提交公司股东大会审议。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。




                                          曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
                                                二〇二一年十二月三日
附件:
                                候选人简历


       周斌先生,1968 年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。曾就职
于杭州汽轮动力集团有限公司、杭州司迈特电器有限公司常务副总经理、杭州司
迈特水处理工程有限公司总经理、杭州万隆黄金珠宝有限公司副总经理、万隆曼
卡龙珠宝副总经理;现任杭州通衡浙商投资管理有限公司总经理,公司监事会主
席。
    截至目前,周斌先生直接持有公司股份 1,413,060 股,通过浙江万隆曼卡龙
投资有限公司持有公司股份 6,949,600 股,与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。不存在《公司法》《公司章程》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的
情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人
民法院网查询不属于失信被执行人。


       华晔宇先生,1972 年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任
浙江省工商局市场导报记者、编辑、新闻中心主任、国务院发展研究中心中国经
济年鉴社华东代表处首席代表、《中国经济报告》编委;现任浙商创投股份有限
公司联合创始人、行政总裁,公司监事。
    截至目前,华晔宇先生未直接持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。不存在《公司法》《公
司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公
司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经
在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

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