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环球印务:关于修订公司章程的公告

证券代码:002799          证券简称:环球印务           公告编号:2019-017




                     西安环球印务股份有限公司
                      关于修订公司章程的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)于 2019
年 3 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议,会议审议通过《关于修订<公司章
程>的议案》,具体如下:


一、 修订公司章程中关于回购本公司股份部分条款


     根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国
人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、2018 年
11 月 9 日中国证券监督管理委员会公告(2018)35 号《关于支持上市公司回购
股份的意见》、2019 年 1 月 11 日深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所上
市公司回购股份实施细则》的通知,结合公司的实际情况,对《公司章程》股份
回购相关条款进行修订,具体修订内容如下:


                   原公司章程条款                修订后的公司章程条款


     第二十三条公司在下列情况下,可以依   第二十三条 公司在下列情况下,可以
1    照法律、行政法规、部门规章和本章程   依照法律、行政法规、部门规章和本章
     的规定,收购本公司的股份:           程的规定,收购本公司的股份:
     (一)减少公司注册资本;             (一)减少公司注册资本;
     (二)与持有本公司股票的其他公司合   (二)与持有本公司股票的其他公司合
     并;                                 并;
     (三)将股份奖励给本公司职工;       (三)将股份用于员工持股计划或者股
     (四)股东因对股东大会作出的公司合   权激励;
     并、分立决议持异议,要求公司收购其      (四)股东因对股东大会作出的公司合
     股份的。                                并、分立决议持异议,要求公司收购其
     除上述情形外,公司不进行买卖本公司      股份的;
     股份的活动。                            (五)将股份用于转换上市公司发行的
                                             可转换为股票的公司债券;
                                             (六)上市公司为维护公司价值及股东
                                             权益所必需。
                                               前款第(六)项所指情形,应当符合
                                             以下条件之一:
                                               (一)公司股票收盘价低于最近一期
                                             每股净资产;
                                               (二)连续20个交易日公司股票收盘
                                             价跌幅累计达到30%。
                                             除上述情形外,公司不进行买卖本公司
                                             股份的活动。
      第二十四条 公司收购本公司股份,可以     第二十四条 公司收购本公司股份,可
2     选择下列方式之一进行:                  以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;      (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;                        (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。        (三)中国证监会认可的其他方式。
                                                因本章程第二十三条第(三)项、第
                                            (五)项、第(六)项规定的情形收购本
                                            公司股份的,应当通过公开的集中交易方
                                            式进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第     第二十五条 公司因本章程第二十三条第
3   (一)项至第(三)项的原因收购本公司    (一)项、第(二)项的原因收购本公司
    股份的,应当经股东大会决议。公司依照    股份的,应当经股东大会决议;因本章程
    第二十三条规定收购本公司股份后,属于    第二十三条第(三)项、第(五)项、第
    第(一)项情形的,应当自收购之日起10    (六)项规定的原因,收购本公司股份的,
    日内注销;属于第(二)项、第(四)项    需经三分之二以上董事出席的董事会会
    情形的,应当在6个月内转让或者注销。     议决议同意。
        公司依照第二十三条第(三)项规定        公司依照第二十三条规定收购本公
    收购的本公司股份,将不超过本公司已发    司股份后,属于第(一)项情形的,应当
    行股份总额的5%;用于收购的资金应当从    自收购之日起10日内注销;属于第(二)
    公司的税后利润中支出;所收购的股份应    项、第(四)项情形的,应当在6个月内
    当1年内转让给职工。                     转让或者注销;属于第(三)项、第(五)
                                            项、第(六)项情形的,公司合计持有的
                                            本公司股份数不得超过本公司已发行股
                                            份总额的百分之十,并应当在三年内转让
                                            或者注销。具体实施细则按照有关法律、
                                            行政法规或规章等执行。
    第四十一条   股东大会是公司的权力机      第四十一条   股东大会是公司的权力机
4   构,依法行使下列职权:                   构,依法行使下列职权:
    (一)决定公司的经营方针和投资计划;     (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换非由职工代表担任的董     (二)选举和更换非由职工代表担任的董
    事、监事,决定有关董事、监事的报酬事     事、监事,决定有关董事、监事的报酬事
    项;                                     项;
    (三)审议批准董事会的报告;             (三)审议批准董事会的报告;
    (四)审议批准监事会报告;               (四)审议批准监事会报告;
    (五)审议批准公司的年度财务预算方案、 (五)审议批准公司的年度财务预算方
    决算方案;                               案、决算方案;
    (六)审议批准公司的利润分配方案和弥     (六)审议批准公司的利润分配方案和弥
    补亏损方案;                             补亏损方案;
    (七)对公司增加或者减少注册资本作出     (七)对公司增加或者减少注册资本作出
    决议;                                   决议;
    (八)对发行公司债券作出决议;           (八)对发行公司债券作出决议;
    (九)对公司合并、分立、解散、清算或     (九)对公司合并、分立、解散、清算或
    者变更公司形式作出决议;                 者变更公司形式作出决议;
    (十)修改本章程;                       (十)决定因本章程第二十三条第(一)
    (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所     项、第(二)项规定的情形收购本公司股
    作出决议;                               份的事项;
    (十二)审议批准本章程第四十二条规定     (十一)修改本章程;
    的担保事项、四十三条规定的交易事项;     (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所
    (十三)审议公司在一年内购买、出售重     作出决议;
    大资产超过公司最近一期经审计总资产       (十三)审议批准本章程第四十二条规定
    30%的事项;                              的担保事项、四十三条规定的交易事项;
    (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十四)审议公司在一年内购买、出售重
    (十五)审议股权激励计划;               大资产超过公司最近一期经审计总资产
    (十六)审议公司与关联人发生的交易(公   30%的事项;
    司获赠现金资产和提供担保除外)金额在     (十五)审议批准变更募集资金用途事
    3000万元以上,且占公司最近一期经审计     项;
    净资产绝对值5%以上的关联交易;          (十六)审议股权激励计划;
    (十七)审议法律、行政法规、部门规章     (十七)审议公司与关联人发生的交易
    或本章程规定应当由股东大会决定的其他     (公司获赠现金资产和提供担保除外)金
    事项。                                   额在3000万元以上,且占公司最近一期
    上述股东大会的职权不得通过授权的形式     经审计净资产绝对值5%以上的关联交
    由董事会或其他机构和个人代为行使。       易;
                                             (十八)审议法律、行政法规、部门规章
                                           或本章程规定应当由股东大会决定的其
                                           他事项。
                                           上述股东大会的职权不得通过授权的形
                                           式由董事会或其他机构和个人代为行使。

     第一百零九条 董事会行使下列职权:      第一百零九条 董事会行使下列职权:
5
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告   (一)召集股东大会,并向股东大会报告
                                           工作;
    工作;
                                           (二)执行股东大会的决议;
    (二)执行股东大会的决议;
                                           (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
                                           (四)制订公司的年度财务预算方案、决
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决   算方案;
    算方案;                               (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏
                                           损方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏
    损方案;                               (六)制订公司增加或者减少注册资本、
                                           发行债券或其他证券及上市方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、
                                            (七)拟订公司因本章程第二十三条第
    发行债券或其他证券及上市方案;
                                            (一)项、第(二)项规定的情形收购
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股    本公司股份或者合并、分立、解散及变
                                            更公司形式的方案;
    票或者合并、分立、解散及变更公司形式
                                            (八)决定公司因本章程第二十三条第
    的方案;
                                            (三)项、第(五)项、第(六)项规
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司    定的情形收购本公司股份的事项;

    对外投资、收购出售资产、资产抵押、对   (九)在股东大会授权范围内,决定公司
    外担保事项、委托理财等事项;           对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
                                           外担保事项、委托理财等事项;
    (九)审议本章程第一百一十条规定的交
                                           (十)审议本章程第一百一十条规定的交
    易事项、第一百一十一条规定的关联交易
                                           易事项、第一百一十一条规定的关联交易
    事项;                                 事项;

    (十)决定公司内部管理机构的设置;     (十一)决定公司内部管理机构的设置;

    (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事   (十二)聘任或者解聘公司总经理、董事
                                           会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解
    会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解
                                           聘公司副总经理、总会计师等高级管理人
    聘公司副总经理、总会计师等高级管理人
                                           员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
                                           (十三)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订公司的基本管理制度;
                                           (十四)制订本章程的修改方案;
    (十三)制订本章程的修改方案;
     (十四)管理公司信息披露事项;          (十五)管理公司信息披露事项;

     (十五)向股东大会提请聘请或更换为公    (十六)向股东大会提请聘请或更换为公
                                             司审计的会计师事务所;
     司审计的会计师事务所;
                                             (十七)听取公司总经理的工作汇报并检
     (十六)听取公司总经理的工作汇报并检
                                             查总经理的工作;
     查总经理的工作;
                                             (十八)法律、行政法规、部门规章或本
     (十七)法律、行政法规、部门规章或本    章程授予的其他职权。
     章程授予的其他职权。




二、 修订公司章程中关于公司董事会专门委员会部分条款


     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行
股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理
准则》(2018修订)等相关法律法规、规范性文件,为进一步规范董事会专门委员
会履职行为,结合公司的实际情况,对《公司章程》董事会专门委员会相关条款
进行修订,具体修订内容如下::



               原公司章程条款                     修订后的公司章程条款



     第一百零八条 董事会由 7 名董事    第一百零八条 董事会由 7 名董事组成,其中
1
     组成,其中独立董事 3 名。         独立董事 3 名。

        董事会设立战略、提名、审计、      董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考
     薪酬与考核委员会。                核委员会,专门委员会对董事会负责,依照《公

        战略委员会由 3 名董事组成。    司章程》和董事会授权履行职责,专门委员会

     战略委员会设主任委员(召集人)1   的提案应当提交董事会审议决定。
     名,由全体委员过半数推举产生。       专门委员会成员全部由董事组成,其中审
     战略委员会的主要职责:
                                       计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
         (一) 对公司长期发展战略     独立董事应当占多数并担任召集人,审计委员
     规划进行研究并提出建议;          会的召集人应当为会计专业人士。

         (二) 对《公司章程》规定        战略委员会由 3 名董事组成,战略委员会
须经董事会批准的重大投资融资方       设主任委员(召集人)1 名,由全体委员过半
案进行研究并提出建议;               数推举产生,负责主持委员会工作;战略委员
                                     会的主要职责:
       (三) 对《公司章程》规定
须经董事会批准的重大资本运作、              (一) 对公司长期发展战略规划进行
资产经营项目进行研究并提出建         研究并提出建议;
议;
                                            (二) 对《公司章程》规定须经董事会
       (四) 对其他影响公司发展     批准的重大投资融资方案进行研究并提出建
的重大事项进行研究并提出建议;
                                     议;
       (五) 对以上事项的实施进
                                            (三) 对《公司章程》规定须经董事会
行检查;
                                     批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究
       (六) 董事会授权的其他事     并提出建议;
项。
                                            (四) 对其他影响公司发展的重大事
       提名委员会成员由 3 名董事组   项进行研究并提出建议;
成,其中包括 2 名独立董事。提名
                                            (五) 对以上事项的实施进行检查;
委员会设主任委员(召集人)一名,
由独立董事委员担任,负责主持委           (六)董事会授权的其他事项。
员会工作;提名委员会的主要职责:
                                            提名委员会成员由 3 名董事组成,其中包
       (一) 根据公司经营活动情     括 2 名独立董事。提名委员会设主任委员(召
况、资产规模和股权结构对董事会       集人)一名,由独立董事委员担任,由全体委
的规模和构成向董事会提出建议;
                                     员过半数推举产生,负责主持委员会工作;提
       (二) 研究董事、高级管理     名委员会的主要职责:
人员的选择标准和程序,并向董事
                                            (一) 根据公司经营活动情况、资产规
会提出建议;
                                     模和股权结构对董事会的规模和构成向董事
       (三) 广泛搜寻合格的董事     会提出建议;
和高级管理人员的人选;
                                            (二) 研究董事、高级管理人员的选择
       (四) 对董事候选人和高级     标准和程序,并向董事会提出建议;
管理人员的人选进行审查并提出建
                                              (三)   遴选合格的董事人选和高级管理
议;
                                     人员人选;
       (五) 对须提请董事会聘任
的其他高级管理人员进行审查并提                (四)   对董事候选人和高级管理人员的
出建议;                             人选进行审核并提出建议;

       (六) 董事会授权的其他事              (五) 对须提请董事会聘任的其他高级
项。                                 管理人员进行审查并提出建议;

       审计委员会成员由 3 名董事组           (六)董事会授权的其他事项。
成,其中包括 2 名独立董事,委员
                                            审计委员会成员由 3 名董事组成,其中包
中至少有一名独立董事为专业会计
                                     括 2 名独立董事,委员中至少有一名独立董事
人士。审计委员会设主任委员(召      为专业会计人士。审计委员会设主任委员(召
集人)一名,由独立董事委员担任, 集人)一名,由独立董事委员担任,由全体委
负责主持委员会工作;审计委员会 员过半数推举产生,负责主持委员会工作;审
的主要职责:                        计委员会的主要职责:

    (一) 提议聘请或更换外部           (一)监督及评估外部审计工作,提议聘
审计机构;                          请或者更换外部审计机构;
    (二) 监督公司的内部审计           (二)监督及评估内部审计工作,负责内
制度及其实施;
                                    部审计与外部审计的协调;
    (三) 负责内部审计与外部
                                        (三)审核公司的财务信息及其披露;
审计之间的沟通;
                                        (四)监督及评估公司的内部控制;
    (四) 审核公司的财务信息
及其披露;                               (五) 对公司重大关联交易进行审核;

    (五) 审查公司内控制度,对         (六)公司董事会授予的其他事项。
重大关联交易进行审计;
                                        薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,
    (六) 公司董事会授予的其       其中包括 2 名独立董事。薪酬与考核委员会设
他事项。                            主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担
                                    任,由全体委员过半数推举产生,负责主持委
    薪酬与考核委员会成员由 3 名
董事组成,其中包括 2 名独立董事。 员会工作;薪酬与考核委员会的主要职责:
薪酬与考核委员会设主任委员(召          (一)研究和审查董事、高级管理人员的
集人)一名,由独立董事委员担任, 薪酬政策与方案;
负责主持委员会工作;薪酬与考核
委员会的主要职责:                   (二)研究董事与高级管理人员考核的标
                                    准,进行考核并提出建议;
    (一)     根据董事及高级管理
人员管理岗位的主要范围、职责、          (三)负责对公司薪酬与考核制度执行情
重要性以及其他相关企业相关岗位      况进行监督并提出建议;
的薪酬水平制定薪酬计划或方案;
                                        (四)董事会授权的其他事项。
    (二)     薪酬计划或方案主要
                                         专门委员会可以聘请中介机构提供专业
包括但不限于绩效评价标准、程序
                                    意见,专门委员会履行职责的有关费用由公司
及主要评价体系,奖励和惩罚的主
要方案和制度等;                    承担。

    (三)     审查公司董事(非独
立董事)及高级管理人员的履行职
责情况并对其进行年度绩效考评;

    (四)     负责对公司薪酬制度
执行情况进行监督;

    (五)董事会授权的其他事项。
三、 修订公司章程中关于公司分红部分条款


      为进一步规范公司的分红行为,推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,
充分保护中小投资者合法权益,根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,结合
公司的实际情况,公司决定对现有的《公司章程》分红相关条款进行修订,具体
修订内容如下:

 序               原公司章程条款                   修订后的公司章程条款




      第一百六十九条 公司利润分配政策应    第一百六十九条 公司利润分配政策应保
1
      保持连续性和稳定性,应重视对投资者   持连续性和稳定性,应重视对投资者的合
      的合理投资回报,并兼顾公司的可持续   理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。
      发展。
                                               公司可以采取现金、股票或者现金股
          公司可以采取现金、股票或者现金
                                           票相结合的方式分配股利,并优先采用现
      股票相结合的方式分配股利,并优先采
                                           金方式分配股利,利润分配不得超过累计
      用现金方式分配股利,利润分配不得超
                                           可分配利润的范围。在公司盈利、现金流
      过累计可分配利润的范围。在公司盈
      利、现金流满足公司正常经营和长期发   满足公司正常经营和长期发展的前提下,
      展的前提下,公司应当采取现金方式分   公司应当采取现金方式分配股利;若董事
      配股利;若董事会认为公司未来成长性   会认为公司未来成长性较好、每股净资产
      较好、每股净资产偏高、公司股票价格   偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹
      与公司股本规模不匹配、发放股票股利   配、发放股票股利有利于公司全体股东整
      有利于公司全体股东整体利益时,可以   体利益时,可以在符合公司现金分红政策
      在符合公司现金分红政策的前提下,制
                                           的前提下,制定股票股利分配预案。
      定股票股利分配预案。
                                               出现下列情形之一时,公司可以不实
          在符合法律法规和监管规定的前
                                           施现金分红:
      提下,公司每年以现金形式分配的利润
      不少于当年实现的可供分配利润的百         (一)年度实现可供股东分配的利润
      分之二十。同时,董事会应当综合考虑   较少,不足以实际派发;
      公司所处行业特点、发展阶段、自身经
      营模式、盈利水平以及是否有重大资金       (二)审计机构对公司该年度财务报
      支出安排等因素,区分下列情形,并按   告未出具标准无保留意见的审计报告;
      照本章程规定的程序,提出差异化的现
                                               (三)公司现金流出现困难导致公司
金分红政策:                         到期融资无法按时偿还时;

    1、公司发展阶段属成熟期且无重       (四)公司出现对外支付危机时;
大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例        (五)公司年末净资产负债率超过
最低应达到 80%;                   70%,或现金及现金等价物净增加额为负
                                   数;
    2、公司发展阶段属成熟期且有重
大资金支出安排的,进行利润分配时,      (六)公司未来十二个月内拟对外投
现金分红在本次利润分配中所占比例 资、收购资产或购买设备的累计支出超过
最低应达到 40%;                   公司最近一期经审计净资产的 20%;
    3、公司发展阶段属成长期且有重
                                       (七)监管部门规定的其他情形。
大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例       在满足本章程规定的现金分红条件的
最低应达到 20%;                   前提下,公司每年以现金形式分配的利润
                                     不少于当年实现的可供分配利润的百分之
     公司发展阶段不易区分但有重大
资金支出安排的,可以按照前项规定处   二十。同时,董事会应当综合考虑公司所
理。                                 处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
                                     盈利水平以及是否有重大资金支出安排等
    重大资金支出是指公司未来十二
                                     因素,区分下列情形,并按照本章程规定
个月拟对外投资、收购资产或购买设备
                                     的程序,提出差异化的现金分红政策:
累计支出达到或超过公司最新一期经
审计净资产的 50%,且超过 5,000 万        1、公司发展阶段属成熟期且无重大
元;或公司未来十二个月内拟对外投
                                     资金支出安排的,进行利润分配时,现金
资、收购资产或购买设备累计支出达到
                                     分红在本次利润分配中所占比例最低应达
或超过公司最近一期经审计总资产的
                                     到 80%;
30%。
                                         2、公司发展阶段属成熟期且有重大
    公司可以根据盈利状况进行中期
现金分红。具体分配方案由公司董事会   资金支出安排的,进行利润分配时,现金
制订,经公司股东大会批准后实施。公   分红在本次利润分配中所占比例最低应达
司股东大会对利润分配方案作出决议     到 40%;
后,公司董事会须在股东大会召开后 2
                                         3、公司发展阶段属成长期且有重大
个月内完成股利派发事项。
                                     资金支出安排的,进行利润分配时,现金
    每个会计年度结束后,由公司董事   分红在本次利润分配中所占比例最低应达
会提出利润分配预案,公司董事会在利
                                     到 20%;
润分配预案论证过程中,需与独立董事
充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳       公司发展阶段不易区分但有重大资金
定、科学的回报基础上,形成利润分配   支出安排的,可以按照前项规定处理。前
预案。公司董事会通过利润分配预案,   述重大资金支出是指:公司未来十二个月
需经全体董事过半数表决通过并经       内拟对外投资、收购资产或购买设备的累
1/2 以上独立董事表决通过,独立董事
                                     计支出达到或超过公司最近一期经审计净
应当对利润分配预案发表独立意见。独
                                     资产的 10%。
立董事可以征集中小股东的意见,提出
                                         公司可以根据盈利状况进行中期现金
分红提案,并直接提交董事会审议。     分红。具体分配方案由公司董事会制订,
                                   经公司股东大会批准后实施。公司股东大
    公司在上一个会计年度实现盈利,
但公司董事会在上一会计年度结束后 会对利润分配方案作出决议后,公司董事
未提出现金利润分配预案的,应当在定 会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利
期报告中详细说明未分红的原因、未用 派发事项。
于分红的资金留存公司的用途,独立董
                                       每个会计年度结束后,由公司董事会
事还应当对此发表独立意见。
                                   提出利润分配预案,公司董事会在利润分
    公司监事会应当对公司利润分配 配预案论证过程中,需与独立董事充分讨
预案进行审议,并经半数以上监事表决
                                   论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学
通过,若公司有外部监事(不在公司担
                                   的回报基础上,形成利润分配预案。公司
任职务的监事),则外部监事应当对审
                                   董事会通过利润分配预案,需经全体董事
议的利润分配预案发表意见。
                                   过半数表决通过并经 1/2 以上独立董事
    董事会及监事会审议通过利润分 表决通过,独立董事应当对利润分配预案
配预案后应提交股东大会审议批准。股
                                   发表独立意见。独立董事可以征集中小股
东大会对利润分配预案进行审议前,公
                                   东的意见,提出分红提案,并直接提交董
司应当通过多种渠道主动与股东特别
                                   事会审议。
是中小股东进行沟通和交流,充分听取
中小股东的意见和诉求,及时答复中小     公司监事会应当对公司利润分配预案
股东关心的问题。                   进行审议,并经半数以上监事表决通过,
    公司在特殊情况下无法按照既定     若公司有外部监事(不在公司担任职务的
的现金分红政策或最低现金分红比例     监事),则外部监事应当对审议的利润分配
确定当年利润分配方案的,董事会应当   预案发表意见。
就具体原因进行专项说明,经独立董事
                                         董事会及监事会审议通过利润分配预
发表意见后提交股东大会审议,并经出
席股东大会的股东所持表决权的 2/3     案后应提交股东大会审议批准。股东大会
以上通过。公司应在年度报告中披露具   对利润分配预案进行审议前,公司应当通
体原因以及独立董事的明确意见。在上   过多种渠道主动与股东特别是中小股东进
述情况下,公司在召开股东大会时应提   行沟通和交流,充分听取中小股东的意见
供网络形式的投票平台。               和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

    公司股东存在违规占用公司资金         公司在上一个会计年度实现盈利,且
情况的,公司应当扣减该股东所获分配
                                     满足本章程规定的现金分红条件,但在上
的现金红利,以偿还其占用的资金。
                                     一会计年度结束后未提出现金利润分配预
    公司将保持股利分配政策的连续     案的或公司在特殊情况下无法按照既定的
性、稳定性。公司根据生产经营情况、   现金分红政策、最低现金分红比例确定当
投资规划和长期发展的需要确需调整     年利润分配方案的,董事会应当就具体原
利润分配政策的,调整后的利润分配政
                                     因进行专项说明,经独立董事发表意见后
策不得违反中国证监会和证券交易所
                                     提交股东大会审议,并经出席股东大会的
的有关规定,有关调整利润分配政策的
                                     股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应
议案的制订和修改由公司董事会草拟,
                                     在年度报告中披露具体原因以及独立董事
独立董事应当发表独立意见,经公司董
事会、监事会审议通过后提交公司股东   的明确意见。在上述情况下,公司在召开
    大会审议并须经出席股东大会的股东     股东大会时应提供网络形式的投票平台。
    所持表决权的 2/3 以上通过。审议时
                                             公司股东存在违规占用公司资金情况
    公司应提供网络投票系统进行表决,充
    分征求社会公众投资者的意见,以保护   的,公司应当扣减该股东所获分配的现金
    投资者的权益。                       红利,以偿还其占用的资金。

                                             公司将保持股利分配政策的连续性、
                                         稳定性。公司根据生产经营情况、投资规
                                         划和长期发展的需要确需调整利润分配政
                                         策的,调整后的利润分配政策不得违反中
                                         国证监会和证券交易所的有关规定,有关
                                         调整利润分配政策的议案的制订和修改由
                                         公司董事会草拟,独立董事应当发表独立
                                         意见,经公司董事会、监事会审议通过后
                                         提交公司股东大会审议并须经出席股东大
                                         会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。审
                                         议时公司应提供网络投票系统进行表决,
                                         充分征求社会公众投资者的意见,以保护
                                         投资者的权益。




    本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

    同时,公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司
前述事项变更所需所有相关手续,并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记
机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求,对本次修订公司章程中的相关
条款进行必要的修改,上述修改对公司具有法律约束力。

    上述事项需进一步提交公司2018年度股东大会审议。

    特此公告。

                                             西安环球印务股份有限公司董事会

                                                 二零一九年三月二十九日

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