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环球印务:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码:002799         证券简称:环球印务         公告编号:2020-027



                   西安环球印务股份有限公司
                关于公司董事会换届选举的公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期届满。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律程序
进行董事会换届选举。

    公司于2020年5月29日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关

于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于
公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,公司现任独
立董事对本次换届选举的提名、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查,
发表了同意的独立意见。

    董事会同意:提名李移岭先生、孙学军先生、郭青平先生、蔡红军先生为公
司第五届董事会非独立董事候选人(简历见附件);提名蔡弘女士、相征先生、
蒲丽丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人(简历见附件)。第五届董事会
任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

    董事候选人选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    独立董事专业背景介绍

    1、蔡弘女士自参加工作以来,始终在医药包装行业工作,具有丰富的医药

包装工作经验,了解行业的发展历程和相关的国家政策及国内外技术法规、标准,
曾担任国家药监局医药包装产品注册审评专家、国家发改委药品价格审评专家,
国家工信部十三五医药工业发展规划编写专家等。蔡弘女士与公司没有利益联系,
其独立于大股东、公司经营者、公司利益相关者,可以独立、公正、客观、科学
地做出有关决策判断,有利于完善公司治理结构,维护全体股东尤其是中小股东
的合法权益。同时,可以为公司在医药包装领域的发展提供指导意见。

    蔡弘女士于2018年7月10日,在《关于对湖南千山制药机械股份有限公司及

相关当事人给予纪律处分的决定》中,深圳证券交易所对湖南千山制药机械股份
有限公司时任独立董事蔡弘女士给予通报批评的处分。

    2、相征先生为国内通信与信息系统行业的专家,主要从事通信与信息系统
方面的教学与科研工作。公司下一步将探索“区块链”领域,为更好的体现独立
董事勤勉尽职,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益,相征先生可以为公司
的日常经营、战略规划、规范运作和健康发展建言献策,发挥积极作用。

    3、蒲丽丽女士作为具有会计专业背景的独立董事候选人拥有30多年的会计
从业经历,具备高级会计师职称。蒲丽丽女士了解上市公司治理及信息披露要求,

熟悉会计核算及财务报告编制,具有足够的风险管控意识,有足够的时间和精力
勤勉尽责地履行职责,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

    独立董事候选人蔡弘女士已取得独立董事资格证书。候选人相征先生、蒲丽
丽女士暂未获得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》
相关规定,相征先生、蒲丽丽女士承诺将参加最近一次独立董事培训,并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    上述独立董事候选人任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳证券交易
所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立

董事备案 办法》 的要 求将独 立董事 候选人 详细信 息在 深圳证 券交易 所网站
(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任
职资格和独立性有异议的,可通过深圳证券交易所投资者热线电话和邮箱进行反
馈。

    本次董事会换届选举将提交公司2019年年度股东大会审议并采用累积投票
制进行表决,为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第四届
董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责
的义务和职责。

    特此公告。




                                        西安环球印务股份有限公司董事会

                                            二零二零年五月二十九日




    附件:第五届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历

    1、非独立董事候选人简历如下:

    李移岭,男,1962年2月出生,中国国籍,工商管理硕士(MBA),会计师,
中共党员,无境外居留权。现任公司董事长、党委书记,西安德宝药用包装有限

公司董事长,霍尔果斯领凯网络科技有限公司董事长,北京金印联国际供应链管
理有限公司董事长。主要工作经历:2001年至今,历任本公司副总经理、总经理、
副董事长、董事长;2008年至今,任陕西医药控股集团有限责任公司董事,西安
德宝药用包装有限公司董事长。曾获“陕西省优秀企业家”、“西安市劳动模范”、
“西安市科技创新企业家”、“高新区年度经济创新人物”、“陕西省总工会优秀工
会之友”、“陕药集团十大经济人物”等荣誉称号。

    截止本公告披露日,李移岭先生未持有本公司股份;除在控股股东陕西医药
控股集团有限责任公司任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事和高级管理人员无关联关系;李移岭先生本人同意被提名为西安环球印务股
份有限公司第五届董事会非独立董事候选人,不存在不得提名为非独立董事的情
形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证

券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处
罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;没有
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。李移岭先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,
并保证当选后切实履行非独立董事职责。

    孙学军,男,1969年7月出生,中国国籍,大学本科学历,助理工程师,无
境外居留权。现任公司董事、总经理,西安易诺和创科技发展有限公司执行董事,

霍尔果斯领凯网络科技有限公司董事、西安易博洛克数字技术有限公司董事长。
主要工作经历:2001年至今,历任公司销售部经理、销售总监、常务副总经理、
总经理、董事,天津滨海环球印务有限公司总经理、董事长,西安易诺和创科技
发展有限公司执行董事,西安易博洛克数字技术有限公司董事长。

    截止本公告披露日,孙学军先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;孙学军

先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会非独立董事候
选人,不存在不得提名为非独立董事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条
所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;
不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;
最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开

谴责或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。孙学军先生本人承
诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行非独立董事职责。

    郭青平,男,中国国籍,无境外居留权,1965年3月出生,中共党员,研究
生学历,无境外居留权,高级工程师,现任公司董事。主要工作经历:1985年至
1997年,轻工部西安设计院工作;1997年至2000年,陕西省医药公司基建办工作;

2000年至2009年,陕西医药控股集团有限责任公司物业中心工作;2009年至2011
年,任陕西医药控股集团医药物流有限公司副总经理;2011年至2015年,任陕西
医药控股集团有限责任公司产权管理部副经理、经理;2015年至今,任陕西医药
控股集团有限责任公司投资管理部经理;2019年11月至今任公司董事。

    截止本公告披露日,郭青平先生未持有本公司股份;除在控股股东陕西医药
控股集团有限责任公司任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事和高级管理人员无关联关系;郭青平先生本人同意被提名为西安环球印务股
份有限公司第五届董事会非独立董事候选人,不存在不得提名为非独立董事的情
形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证

券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处
罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;没有
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院

纳入失信被执行人名单。郭青平先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,
并保证当选后切实履行非独立董事职责。

   蔡红军,男,1970年11月出生,中国国籍,研究生学历,无境外居留权。现
任公司董事。主要工作经历:2002年6月至今,任上海包装物资有限公司董事、
总经理;2009年3月至今,任香港原石国际有限公司董事长、总经理;2009年3
月至今,任公司董事;2013年6月至今,任永丽造纸合营会社董事长;2015年11
月至今,任上海久日投资管理有限公司董事长;2017年5月至今,任上海久旭环

保科技股份有限公司董事长;2017年5月至今,云南四季丰锦农业科技发展有限
公司执行董事;2019年6月至今,任上海包装造纸(集团)有限公司副董事长。

   截止本公告披露日,蔡红军先生通过香港原石国际有限公司持有本公司股份
28,125,000股;除在香港原石国际有限公司任职外,与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;蔡红军先
生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会非独立董事候选

人,不存在不得提名为非独立董事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条所
规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;
不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;
最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开
谴责或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蔡红军先生本人承
诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行非独立董事职责。
   2、独立董事候选人简历如下:

   蔡弘,女,1961年11月出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。主要工
作经历:1983年至1998年,国家医药管理局质量司、企业管理司工作;1998年至
2000年,任中国医药工业公司包装部经理;2000年至今,任中国医药包装协会副
会长。

   截止本公告披露日,蔡弘女士未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;蔡弘女士
本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,不
存在不得提名为独立董事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情
形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年

内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责;最
近三年内受到证券交易所通报批评1次并被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形;没有被人民法院纳入失信被执行人名单。蔡弘女
士本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行独立董事
职责。

   相征,男,1968年6月出生,博士研究生导师,中国国籍,中共党员,无境

外居留权。主要从事通信与信息系统方面的教学与科研工作,先后主持包括武器
装备型号预研、航空基金、重点型号配套等项目12项,参与国家自然科学基金项
目1项,近5年来在国内外期刊和重要国际会议上发表论文11篇,其中SCI检索2
篇、EI检索6篇,担任多个国际学术期刊和重要学术会议的审稿人,已申请并获
得受理国家发明专利7项。主要工作经历:1990年8月至2000年12月,任空军工程

大学教师;2001年至今,任西安电子科技大学教师;2016年至今,任西安旭彤电
子科技股份有限公司董事长。

   截止本公告披露日,相征先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;相征先生
本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,不
存在不得提名为独立董事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情
形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年
内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三

次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。相征先生本人承诺公开披露
的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行独立董事职责。

   蒲丽丽,女,1965年5月出生,硕士学历,中国国籍,中共党员,无境外居
留权,一级高级会计师。主要工作经历:2008年9月至2013年7月,任中国航发动
力股份有限公司财务部部长;2013年7月至2016年8月,任中国航发动力股份有限

公司副总会计师兼财务部部长;2016年8月至2018年7月,任西安航空发动机有限
公司副总会计师;2018年8月至2020年5月,任西安航空发动机有限公司科技委专
职委员;2020年5月至今,任陕西陕航环境试验有限责任公司财务负责人。

   截止本公告披露日,蒲丽丽女士未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;蒲丽丽
女士本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会独立董事候选

人,不存在不得提名为独立董事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条所规
定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不
存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最
近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴
责或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蒲丽丽女士本人承诺
公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行独立董事职责。

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