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环球印务:关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的公告

证券代码:002799           证券简称:环球印务              公告编号:2020-033




                  西安环球印务股份有限公司关于
     增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)于 2020
年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议,会议审议通过《关于增加注册
资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》,具体如下:


一、 关于增加注册资本修改公司章程部分条款


     鉴于公司经营业绩、股本规模及公司业务发展等因素,已提议如下利润分配

预案:以 2019 年 12 月 31 日总股本 150,000,000 股为基数,向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1 元(含税),同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2
股。转增股本后公司总股本增加至 180,000,000 股,公司决定对现有的《公司章
程》予以修订,具体修订内容如下:


            原公司章程条款                            修订后公司章程条款



     第六条 公司注册资本为人民币 15000 万   第六条   公司注册资本为人民币 18000
1
     元。                                   万元。


     第十九条 公司的股份总数为 15000 万     第十九条 公司的股份总数为 18000 万
2
     股,股本结构为普通股 15000 万股。      股,股本结构为普通股 18000 万股。

     上述修订以《2019 年度利润分配预案》为前提,待 2019 年度股东大会审议
通过后办理相关工商变更登记手续。
二、 其他公司章程修改部分条款


      根据《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)、《深圳证券交易所股票上市

规则(2019 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019 年修订)》、《上市
公司章程指引(2019 年修订)》等相关法律法规、规范性文件,结合公司实际情
况,公司决定对公司现有的《公司章程》予以修订,具体修订内容如下:

 序
                 原公司章程条款                      修订后公司章程条款



        第二十九条 公司董事、监事、高      第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
      级管理人员持有本公司股份 5%以      员和持有本公司 5%以上股份的股东,将其持有
      上的股东,将其持有的本公司股票在 的本公司的股票或者其他具有股权性质的证券
      买入后 6 个月内卖出,或者在卖出 在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月
      后 6 个月内又买入,由此所得收益 内又买入,由此所得收益归本公司所有,公司
      归本公司所有,本公司董事会将收回   董事会应当收回其所得收益。但是,证券公司
      其所得收益。                       因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上
                                         股份,以及有国务院证券监督管理机构规定的
          公司董事会不按照前款规定执行
                                         其他情形的除外。
      的,股东有权要求董事会在 30 日内
      执行。公司董事会未在上述期限内执   前款所称董事、监事、高级管理人员和自然
1     行的,股东有权为了公司的利益以自 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
      己的名义直接向人民法院提起诉讼。 券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
                                       人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
          公司董事会不按照第一款的规定
                                       券。
      执行的,负有责任的董事依法承担连
      带责任。                             公司董事会不按照第一款规定执行的,股东
                                         有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
                                         在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利
                                         益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

                                            公司董事会不按照第一款的规定执行的,负
                                         有责任的董事依法承担连带责任。

         第四十七条 本公司召开股东大        第四十七条    本公司召开股东大会的地点
      会的地点为公司住所地。             为公司住所地。

2        股东大会将设置会场,以现场会       股东大会将设置会场,以现场会议形式召
      议形式召开。根据法律、行政法规、 开。根据法律、行政法规、证券交易所相关规
      证券交易所相关规则及本章程的规 则及本章程的规定,公司还将提供网络或其他
      定,在必要时,公司还将提供网络或   方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过
    其他方式为股东参加股东大会提供 上述方式参加股东大会的,视为出席。
    便利。股东通过上述方式参加股东大
    会的,视为出席。


       第五十八条 股东大会的通知包       第五 十八条 股东大会的通知包 括以下内
    括以下内容:                       容:

       (一)会议的时间、地点和会议      (一)会议的时间、地点和会议期限;
    期限;
                                         (二)提交会议审议的事项和提案;
        (二)提交会议审议的事项和提
                                         (三)以明显的文字说明:全体股东均有权
    案;
                                       出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会
      (三)以明显的文字说明:全体 议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股
    股东均有权出席股东大会,并可以书 东;
    面委托代理人出席会议和参加表决,
                                       (四)有权出席股东大会股东的股权登记
    该股东代理人不必是公司的股东;
                                     日;
      (四)有权出席股东大会股东的
                                       (五)会务常设联系人姓名、电话号码。
    股权登记日;
                                       股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
      (五)会务常设联系人姓名、电
                                     披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项
    话号码。
                                     需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知
        股东大会通知和补充通知中应当   或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理
3
    充分、完整披露所有提案的全部具体 由。
    内容。拟讨论的事项需要独立董事发
                                        股东大会采用网络或其他方式的,应当在股
    表意见的,发布股东大会通知或补充
                                     东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决
    通知时将同时披露独立董事的意见
                                     时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投
    及理由。
                                     票的开始时间不得早于股东大会召开当日上午
        股东大会采 用网络或 其他方式 9∶15,其结束时间为现场股东大会结束当日下
    的,应当在股东大会通知中明确载明 午 3∶00。
    网络或其他方式的表决时间及表决
                                        股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
    程序。股东大会网络或其他方式投票
                                     多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不得
    的开始时间,不得早于现场股东大会
                                     变更。
    召开前一日下午 3:00,并不得迟于
    现场股东大会召开当日上午 9:30,
    其结束时间不得早于现场股东大会
    结束当日下午 3:00。

       股权登记日与会议日期之间的间
    隔应当不多于 7 个工作日。股权登
    记日一旦确认,不得变更。

        第六十条 发出股东大会通知后,  第六十条 发出股东大会通知后,无正当理
4   无正当理由,股东大会不应延期或取 由,股东大会不应延期或取消,股东大会现场
    消,股东大会通知中列明的提案不应 会议召开地点不得变更,股东大会通知中列明
    取消。一旦出现延期或取消的情形, 的提案不应取消。一旦出现延期、取消或变更
    召集人应当在原定召开日前至少 2 的情形,召集人应当在原定召开日前至少 2 个
    个工作日公告并说明原因。           工作日公告并说明原因。


        第八十一条 股东(包括股东代理  第八十一条 股东(包括股东代理人)以其
    人)以其所代表的有表决权的股份数 所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每
    额行使表决权,每一股份享有一票表   一股份享有一票表决权。
    决权。
                                         股东大会审议影响中小投资者利益的重大
      股东大会审议影响中小投资者利     事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单
    益的重大事项时,对中小投资者表决   独计票结果应当及时公开披露。
    应当单独计票。单独计票结果应当及
                                         公司持有的本公司股份没有表决权,且该部
    时公开披露。
                                       分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
       公司持有的本公司股份没有表决    数。
    权,且该部分股份不计入出席股东大
                                         公司董事会、独立董事、持有百分之一以上
    会有表决权的股份总数。
                                       有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规
        公司董事会、独立董事和符合相 或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投
    关规定条件的股东可以公开征集股 资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委
5
    东投票权。征集股东投票权应当向被 托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股
    征集人充分披露具体投票意向等信 东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案
    息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 权、表决权等股东权利。
    征集股东投票权。公司不得对征集投
                                       依照前款规定征集股东权利的,征集人应当
    票权提出最低持股比例限制。
                                     披露征集文件,公司应当予以配合。

                                         禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集
                                       股东权利。公司不得对征集投票行为设置最低
                                       持股比 例等不适当障 碍而损害股东 的合法权
                                       益。

                                         公开征集股东权利违反法律、行政法规或者
                                       国务院证券监督管理机构有关规定,导致公司
                                       或者其股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责
                                       任。


        第九十八条 董事由股 东大会       第九十八条    董事由股东大会选举或者更
    选举或更换,每届任期三年。董事任   换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
    期届满,可连选连任。董事在任期届   董事每届任期三年,任期届满可连选连任。
    满以前,股东大会不得无故解除其职
                                         董事任期从股东大会决议通过之日起计算,
    务。
6                                      至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
        董事任期从股东大会决议通过之   未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事
    日起计算,至本届董事会任期届满时   仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章
    为止。董事任期届满未及时改选,在   程的规定,履行董事职务。
    改选出的董事就任前,原董事仍应当
                                         董事可以由总经理或者其他高级管理人员
    依照法律、行政法规、部门规章和本
    章程的规定,履行董事职务。           兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职
                                         务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不
        董事可以由总经理或者其他高级
                                     得超过公司董事总数的二分之一。
    管理人员兼任,但兼任总经理或者其
    他高级管理人员职务的董事以及由
    职工代表担任的董事,总计不得超过
    公司董事总数的二分之一。


        第一百三十条 在公司控股股东、  第一百三十条 在公司控股股东、实际控制
    实际控制人单位担任除董事以外其 人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的
7
    他职务的人员,不得担任公司的高级 人员,不得担任公司的高级管理人员。
    管理人员。


        第一百八十三条 公司指定《证券        第一百八十三条公司指定《证券时报》、《中
    日报》、《证券时报》、《中国证券报》、 国证券报》或者符合中国证券监督管理委员会
    《上海证券报》为刊登公司公告和其 要求的其他信息披露报刊为刊登公司公告和其
8
    他需要披露信息的报刊,以巨潮资讯 他 需 要 披 露 信 息 的 报 刊 , 以 巨 潮 资 讯 网
    网(http://www.cninfo.com.cn) (http://www.cninfo.com.cn)作为公司信
    作为公司信息披露的网站。             息披露的网站。


      第二百〇一条 有下列情形之一          第二百〇一条 有下列情形之一的,公司应
    的,公司应当修改本章程:             当修改本章程:

       (一)《公司法》或有关法律、行       (一)《公司法》或有关法律、行政法规修
    政法规修改后,章程规定的事项与修     改后,章程规定的事项与修改后的法律、行政
    改后的法律、行政法规的规定相抵       法规的规定相抵触;
    触;
                                            (二)公司的情况发生变化,与章程记载的
       (二)公司的情况发生变化,与      事项不一致;
    章程记载的事项不一致;
                                            (三)股东大会决定修改章程。
       (三)股东大会决定修改章程。
                                            第二百〇二条 股东大会决议通过的章程修
9
      (四)股东大会决议通过的章程       改事项应经主管机关审批的,须报主管机关批
    修改事项应经主管机关审批的,须报     准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。
    主管机关批准;涉及公司登记事项
                                            第二百〇三条 董事会依照股东大会修改章
    的,依法办理变更登记。
                                         程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章
      (五)董事会依照股东大会修改       程。
    章程的决议和有关主管机关的审批
                                            第二百〇四条 章程修改事项属于法律、法
    意见修改本章程。
                                         规要求披露的信息,按规定予以公告。
       (六)章程修改事项属于法律、
    法规要求披露的信息,按规定予以公
    告。
       第二百〇二条                    第二百〇五条

       (十)本章程自公司股东大会审    (十)本章程自公司股东大会审议通过之日
10 议通过,并于公司首次公开发行股票 起生效并实施。
    并在深圳证券交易所挂牌交易之日
    起实施。


    本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

    同时,公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司
前述事项变更所需所有相关手续,并授权董事会或其指定经营层办理人员按照工
商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求,对本次修订公司章程中
的相关条款进行必要的修改,上述修改对公司具有法律约束力,授权有效期至相
关事项全部办理完毕止。

    上述事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

    特此公告。

                                           西安环球印务股份有限公司董事会

                                               二零二零年五月二十九日

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