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环球印务:关于修订《信息披露管理制度》的公告

证券代码:002799              证券简称:环球印务                  公告编号:2020-040




                       西安环球印务股份有限公司
              关于修订《信息披露管理制度》的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)于 2020
年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议,会议审议通过《关于修订<信息
披露管理制度>的议案》。

     根据《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)、《深圳证券交易所股票上市
规则(2019 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、
《上市公司章程指引(2019 年修订)》等相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》,结合公司实际情况,公司决定对公司现有的《信息披露管理制度》予以修
订,修订方案如下:


序号       原信息披露管理制度条款                修订后信息披露管理制度条款


             第一条 为加强对公司信息披露工            第一条 为加强对公司信息披露工作
       作的管理,确保对外信息披露工作的真 的管理,确保对外信息披露工作的真实性、
       实性、准确性与及时性,保护公司股东、准确性与及时性,保护公司股东、债权人
       债权人及其他利益相关者的合法权益, 及其他利益相关者的合法权益,根据《中
       根据《中华人民共和国公司法》(以下 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
       简称“《公司法》”)、《中华人民共和国 法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简
       证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上 称“《证券法》”)、《上市公司信息披露管理
 1     市公司信息披露管理办法》、《上市公司 办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券
       治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 交易所股票上市规则》(以下简称“《上市
       规则(2014 年修订)》(以下简称“《上 规则》”)、《深圳证券交易所上市公司规范
       市规则》”)、《深圳证券交易所中小企业 运 作指 引 》(以下简 称“ 《规 范运 作指
       板上市公司规范运作指引(2015 年修 引》”)等相关法律法规、其他规范性文
       订)》(以下简称“《规范运作指引》”) 件及《西安环球印务股份有限公司章程》
       等相关法律法规、其他规范性文件及 的有关规定,制定本制度。
       《西安环球印务股份有限公司章程》的
    有关规定,制定本制度。




        第 四 条 公司信息披 露要 体现公      第四条 公司信息披露要体现公开、公
    开、公平、公正对待所有股东的原则, 平、公正对待所有股东的原则,信息披露
    信息披露义务人应当同时向所有投资 义务人应当同时向所有投资者真实、准确、
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    者真实、准确、完整、及时地披露信息, 完整,简明清晰,通俗易懂地披露信息,
    不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    遗漏。                               漏。

        第六条 公司依法披露信息时,应      第六条 公司依法披露信息时,应当将
    当将公告文稿和相关备查文件第一时 公告文稿和相关备查文件第一时间报送深
    间报送深圳证券交易所登记,并在中国 圳证券交易所登记,并在深圳证券交易场
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    证监会指定的媒体发布。             所的网站和符合国务院证券监督管理机构
                                       规定条件的媒体发布。



        第九条 信息发布后,公司应当将     第九条 信息发布后,公司应当将信息
    信息披露公告文稿和相关备查文件置 披露公告文稿和相关备查文件同时置备于
    备于公司住所供社会公众查阅。      公司住所、深圳证券交易场所供社会公众
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                                      查阅。




        第二十八条 公司董事、高级管理        第二十八条 公司董事、监事、高级
    人员应当对定期报告签署书面确认意     管理人员应当对证券发性文件和定期报告
    见,监事会应当提出书面审核意见,说   签署书面确认意见,监事会应当提出书面
    明董事会的编制和审核程序是否符合     审核意见,说明董事会的编制和审核程序
    法律、行政法规和中国证监会的规定,   是否符合法律、行政法规和中国证监会的
    报告的内容是否能够真实、准确、完整   规定,报告的内容是否能够真实、准确、
    地反映公司的实际情况。               完整地反映公司的实际情况。

        董事、监事、高级管理人员对定期     公司董事、监事、高级管理人员应当
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    报告内容的真实性、准确性、完整性无 保证公司及时、公平地披露信息,所披的
    法保证或者存在异议的,应当陈述理由 信息真实、准确、完整。
    和发表意见,并予以披露。
                                           董事、监事、高级管理人员对证券发
                                       性文件和定期报告内容的真实性、准确性、
                                       完整性无法保证或者存在异议的,应当在
                                       书面确认意见中发表意见并陈述理由,并
                                       予以披露。公司不予披露的,董事、监事
                                       和高级管理人员可以直接申请披露。
         第八十三条 《中国证券报》、《证      第八十三条 公司指定《证券时报》、《中
     券时报》、《证券日报》、《上海证券报》   国证券报》或者符合中国证券监督管理委
     和深圳证券交易所指定网站巨潮资讯         员会要求的其他信息披露报刊为刊登公司
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     网(www.cninfo.com.cn)为公司指          公告和其他需要披露信息的报刊,以巨潮
     定信息披露媒体,所有需披露的信息均       资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
     通过上述媒体公告。                       作为公司信息披露的网站。

         第九十二条 本 制 度 即 自 公司 董 第九十二条     本制度自公司董事会批准之
7    事会批准且公司上市之日起生效。        日起生效。


    除修改以上条款外,其他内容不变。

    特此公告。




                                                 西安环球印务股份有限公司董事会

                                                      二零二零年五月二十九日

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