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环球印务:关于修订《股东大会议事规则》的公告

证券代码:002799             证券简称:环球印务            公告编号:2020-034




                      西安环球印务股份有限公司
               关于修订《股东大会议事规则》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)于 2020
年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议,会议审议通过《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》。

       根据《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)、《深圳证券交易所股票上市
规则(2019 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019 年修订)》、《上市
公司章程指引(2019 年修订)》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》,
结合公司实际情况,公司决定对公司现有的《股东大会议事规则》予以修订,修

订方案如下:


序号         原股东大会议事规则条款            修订后股东大会议事规则条款


                                                 第四条 股东大会是公司的权力机
           第四条 股东大会是公司的权力机构,
       依法行使下列职权:                    构,依法行使下列职权:

             (一) 决定公司的经营方针和投资 (一)决定公司的经营方针和投资计划;
       计划;                                (二)选举和更换非由职工代表担任的董

             (二) 选举和更换非由职工代表担 事、监事,决定有关董事、监事的报酬事
 1
       任的董事、监事,决定有关董事、监事的报 项;
       酬事项;
                                              (三)审议批准董事会的报告;
            (三) 审议批准董事会的报告;    (四)审议批准监事会报告;
            (四) 审议批准监事会报告;      (五)审议批准公司的年度财务预算方案、

            (五) 审议批准公司的年度财务预 决算方案;
    算方案、决算方案;                     (六)审议批准公司的利润分配方案和弥
          (六) 审议批准公司的利润分配方 补亏损方案;
    案和弥补亏损方案;                    (七)对公司增加或者减少注册资本作出
          (七) 对公司增加或者减少注册资 决议;
    本作出决议;                          (八)对发行公司债券作出决议;
         (八) 对发行公司债券作出决议;   (九)对公司合并、分立、解散、清算或
          (九) 对公司合并、分立、解散、清 者变更公司形式作出决议;
    算或者变更公司形式作出决议;            (十)决定因章程第二十三条第(一)项、
         (十) 修改章程;                 第(二)项规定的情形收购本公司股份的

          (十一) 对公司聘用、解聘会计师 事项;
    事务所作出决议;                      (十一)修改章程;
          (十二) 审议批准本规则第五条 (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所
    规定的担保事项、第六条规定的交易事项; 作出决议;

          (十三) 审议公司在一年内购买、 (十三)审议批准本规则第五条规定的担
    出售重大资产超过公司最近一期经审计总 保事项、第六条规定的交易事项;
    资产 30%的事项;
                                           (十四)审议公司在一年内购买、出售重
          (十四) 审议批准变更募集资金
                                           大资产超过公司最近一期经审计总资产
    用途事项;
                                           30%的事项;
          (十五) 审议股权激励计划;
                                           (十五)审议批准变更募集资金用途事项;
          (十六) 审议公司与关联人发生
                                           (十六)审议股权激励计划;
    的交易(公司获赠现金资产和提供担保除
    外)金额在 3000 万元以上,且占公司最近 (十七)审议公司与关联人发生的交易(公
    一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联 司获赠现金资产和提供担保除外)金额在
    交易;
                                          3000万元以上,且占公司最近一期经审计
          (十七) 审议法律、行政法规、部 净资产绝对值5%以上的关联交易;
    门规章或章程规定应当由股东大会决定的
                                          (十八)审议法律、行政法规、部门规章
    其他事项。
                                          或章程规定应当由股东大会决定的其他事
          上述股东大会的职权不得通过授权
    的形式由董事会或其他机构和个人代为行 项。
    使。
                                              上述股东大会的职权不得通过授权的
                                           形式由董事会或其他机构和个人代为行
                                           使。


        第八条 股东大会分为年度股东大会         第八条 股东大会分为年度股东大会
    和临时股东大会。股东年会每年召开一次, 和临时股东大会。股东年会每年召开一次,
    并应于
                                            并应于
2       上一会计年度完结后的 6 个月内举行。
    临时股东大会不定期召开,出现本规则第七      上一会计年度完结后的 6 个月内举
    条 规定的应当召开临时股东大会的情形 行。临时股东大会不定期召开,出现本规
    时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。 则第九条规定的应当召开临时股东大会的
    出现《公司法》第一百零一条规定的应当召 情形时,临时股东大会应当在 2 个月内召
    开临时股东大会的情形时,临时股东大会应 开。出现《公司法》第一百条规定的应当
    当在 2 个月内召开。                    召开临时股东大会的情形时,临时股东大
          公司在上述期限内不能召开股东大会 会应当在 2 个月内召开。
    的,应当报告公司所在地中国证监会派出机
    构和深圳证券交易所(以下简称“证券交易     公司在上述期限内不能召开股东大会
    所”),说明原因并公告。               的,应当报告公司所在地中国证监会派出
                                               机构和深圳证券交易所(以下简称“证券
                                               交易所”),说明原因并公告。


        第二十一条 股东大会的通知包括以     第二十一条 股东大会的通知包括以
    下内容:                            下内容:
           (一) 会议的时间、地点和会议期
                                                   (一) 会议的时间、地点和会议期
    限;
                                               限;
           (二) 提交会议审议的事项和提案;
                                               (二) 提交会议审议的事项和提案;
        (三) 以明显的文字说明,全体股东
    均有权出席股东大会,并可以书面委托代理     (三) 以明显的文字说明,全体股东
    人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 均有权出席股东大会,并可以书面委托代
    是公司的股东;
                                           理人出席会议和参加表决,该股东代理人
        (四) 有权出席股东大会股东的股 不必是公司的股东;
    权登记日;股权登记日与会议日期之间的间
    隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一      (四) 有权出席股东大会股东的股
    旦确认,不得变更;                     权登记日;股权登记日与会议日期之间的
3          (五) 会务常设联系人姓名、电话号 间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日
    码。                                       一旦确认,不得变更;
        股东大会通知和补充通知中应当充分、     (五) 会务常设联系人姓名、电话号
    完整披露所有提案的全部具体内容,以及为
                                           码。
    使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需
    的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立     股东大会通知和补充通知中应当充
    董事发表意见的,发布股东大会通知或补充
                                           分、完整披露所有提案的全部具体内容,
    通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
                                           以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判
        股权登记日与会议日期之间的间隔应 断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项
    当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
                                           需要独立董事发表意见的,发布股东大会
    认,不得变更。
                                           通知或补充通知时将同时披露独立董事的
                                               意见及理由。




        第二十三条 发出股东大会通知后,无      第二十三条 发出股东大会通知后,无
    正当理由,股东大会不应延期或取消,股东 正当理由,股东大会不应延期或取消,股
4   大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现
                                           东大会现场会议召开地点不得变更,股东
    延期或取消的情形,召集人应当在原定召开
                                           大会通知中列明的提案不应取消。一旦出
    日前至少 2 个工作日通知并说明原因。      现延期、取消或变更的情形,召集人应当
                                             在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说
                                             明原因。



        第二十五条 公司股东大会采用网络        第二十五条 公司股东大会采用网络
    或其他方式的,应当在股东大会通知中明确 或其他方式的,应当在股东大会通知中明
    载明网络或其他方式的表决时间以及表决 确载明网络或其他方式的表决时间以及表
    程序。                                 决程序。
5       股东大会网络或其他方式投票的开始       股东大会网络或其他方式投票的开始
    时间,不得早于现场股东大会召开前一日下 时间不得早于股东大会召开当日上午 9∶
    午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当
                                           15,其结束时间为现场股东大会结束当日
    日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股
                                           下午 3∶00。
    东大会结束当日下午 3:00。

        第五十条    股东大会审议公司关联       第五十条    股东大会审议公司关联
    交易事项时,关联股东(包括股东代理人) 交易事项时,关联股东(包括股东代理人)
    可以出席股东大会,参加审议该关联交易, 可以出席股东大会,参加审议该关联交易,
    并可就该关联交易是否公平、合法及产生的 并可就该关联交易是否公平、合法及产生
    原因等向股东大会作出解释和说明,但在表 的原因等向股东大会作出解释和说明,但
    决时应当回避且不应参与投票表决;其所代 在表决时应当回避且不应参与投票表决;
    表的有表决权的股份数不计入有效表决总 其所代表的有表决权的股份数不计入有效
    数;而且不得以任何方式干预公司的决定。 表决总数;而且不得以任何方式干预公司
    股东大会决议应当充分披露非关联股东的 的决定。股东大会决议应当充分披露非关
    表决情况。                             联股东的表决情况。

6       股东大会对关联交易事项作出的决议         股东大会对关联交易事项作出的决议
    必须经出席股东大会的非关联股东所持表     必须经出席股东大会的非关联股东所持表
    决权的 1/2 以上通过方为有效。但是,该    决权的 1/2 以上通过方为有效。但是,该
    关联交易事项涉及本规则四十五条的相关     关联交易事项涉及本规则四十七条的相关
    事项时,股东大会决议必须经出席股东大会   事项时,股东大会决议必须经出席股东大
    的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过    会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通
    方为有效。                               过方为有效。

        有关关联交易事项的表决投票,应当由     有关关联交易事项的表决投票,应当
    两名以上非关联股东代表和一名监事参加 由两名以上非关联股东代表和一名监事参
    清点,并由清点人代表当场公布表决结果。 加清点,并由清点人代表当场公布表决结
                                           果。

        第五十四条 公司董事会、独立董事和      第五十四条 公司董事会、独立董事、
    符合相关规定条件的股东可以公开征集股 持有百分之一以上有表决权股份的股东或
    东投票权。征集股东投票权应当向被征集人 者依照法律、行政法规或者国务院证券监
    充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 督管 理机构的规定 设立的投资者 保护机
7   或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司 构,可以作为征集人,自行或者委托证券
    不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 公司、证券服务机构,公开请求公司股东
                                           委托其代为出席股东大会,并代为行使提
                                           案权、表决权等股东权利。

                                                 依照前款规定征集股东权利的,征集
                                         人应当披露征集文件,公司应当予以配合。

                                             禁止以有偿或者变相有偿的方式公开
                                         征集股东权利。公司不得对征集投票行为
                                         设置最低持股比例等不适当障碍而损害股
                                         东的合法权益。

                                             公开征集股东权利违反法律、行政法
                                         规或 者国务院证券 监督管理机构 有关规
                                         定,导致公司或者其股东遭受损失的,应
                                         当依法承担赔偿责任。

        第七十七条 本议事规则经股东大会        第七十七条 本议事规则经股东大会
    批准后生效并实施,自公司公开发行的股票 批准后生效并实施。
8   在深圳证券交易所上市之日起生效。




    除修改以上条款外,其他内容不变。上述修订事项尚需提交公司 2019 年度
股东大会审议。

    特此公告。

                                           西安环球印务股份有限公司董事会

                                               二零二零年五月二十九日

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