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环球印务:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码:002799            证券简称:环球印务            公告编号:2020-054



                     西安环球印务股份有限公司

                第五届董事会第二次会议决议公告



      本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况


    西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)第五届董事
会第二次会议(以下简称“会议”、“本次会议”)于 2020 年 8 月 14 日上午 9:
00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 5 日以电话、
邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人,实际出席
会议的董事七人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事两人,分别为董事蔡红
军、独立董事蔡弘)。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事会召集人李移
岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环
球印务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。


二、董事会会议审议情况


    本次会议审议通过了以下议案:


    1、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要》


    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《西安环球印务股份有限公司 2020 年半年度
报 告 》, 及 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《西安环球印务股份有限公司 2020 年半年度
报告摘要》。
    审议结果:经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    2、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》及现行有效的相关规定、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告
格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关
规定,西安环球印务股份有限公司董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金
存放与使用情况的专项报告。
    报告全文详见公司 2020 年 8 月 17 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事就该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见 2020 年 8 月 17
日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届
董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    审议结果:经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    3、审议通过《关于审议控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的议案》


    由于该事项属于关联事项,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审
议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。
    经审议,董事会认为:截止 2020 年 6 月 30 日,公司不存在控股股东及其他
关联方占用公司资金的情况;截至 2020 年 6 月 30 日,公司除为控股子公司提供
担保外不存在为任何单位或个人提供担保。
    独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2020 年 8 月 17
日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届
董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    审议结果:经表决,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件


    1、第五届董事会第二次会议决议;
    2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                       西安环球印务股份有限公司董事会

                                              二零二零年八月十四日

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