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环球印务:第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码:002799          证券简称:环球印务          公告编号:2020-055



                      西安环球印务股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告



      本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况


    西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)第五届监事
会第二次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于 2020 年 8 月 14 日下午 2:00
在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 5 日以电话、
邮件、书面通知等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事三人,实际出席会
议的监事三人(其中:以通讯表决方式出席会议的监事一人,为监事赵坚先生)。
会议由公司监事会召集人张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的规定。


二、监事会会议审议情况


    经全体与会监事认真审议,通过如下议案:


1、 审议通过《西安环球印务股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要》


    经审核,监事会认为董事会编制和审议的西安环球印务股份有限公司 2020
年半年度报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《西安环球印务股份有限公司 2020 年半年度
报 告 》, 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《西安环球印务股份有限公司 2020 年半年度
报告摘要》。
    审议结果:经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


2、 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


    经审查,监事会认为:公司 2020 半年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在
募集资金存放与使用违规的情形。
    详见公司于 2020 年 8 月 17 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
    审议结果:经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


3、 审议通过《关于审议控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

   况的议案》


    由于该事项属于关联事项,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审
议时关联监事张兴才予以回避。
    经核查,监事会认为:
    (1) 关联方资金占用情况
     截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金
的情况。
    (2) 对外担保情况
     截至 2020 年 6 月 30 日,公司除为控股子公司提供担保外不存在为任何单
位或个人提供担保。
    审议结果:经表决,同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件


    第五届监事会第二次会议决议。


   特此公告。


                                   西安环球印务股份有限公司监事会
                                        二零二零年八月十四日

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