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环球印务:第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码:002799          证券简称:环球印务         公告编号:2021-056



                   西安环球印务股份有限公司

               第五届监事会第八次会议决议公告



     本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况


    西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 8 月 13 日以
电话、邮件、书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第八次
会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于 2021 年 8 月 20
日 14:00 在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3
名,实际出席监事 3 名(其中:以通讯表决方式出席会议的监事一人,为监事赵
坚先生)。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况


    经全体与会监事认真审议,通过如下议案:


1、 审议通过《西安环球印务股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》


    经审核,监事会认为董事会编制和审议的西安环球印务股份有限公司 2021
年半年度报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《西安环球印务股份有限公司 2021 年半年度
报 告 》, 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《西安环球印务股份有限公司 2021 年半年度
报告摘要》。
    审议结果:经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


2、 审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


    经审查,监事会认为:公司 2021 半年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在
募集资金存放与使用违规的情形。
    详见公司于 2021 年 8 月 23 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司 2021 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    审议结果:经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


3、 审议通过《关于审议控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

   况的议案》


    由于该事项属于关联事项,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审
议时关联监事党晓宇予以回避。
    经核查,监事会认为:
    (1) 关联方资金占用情况
     截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金
的情况。
    (2) 对外担保情况
    2021 年半年度,公司能严格控制对外担保风险,不存在为股东、股东的控
股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 2021
年 6 月 30 日,公司除为控股子公司、参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司(以
下简称“陕西永鑫”)提供担保外,不存在为任何其他单位或个人提供担保,上
述担保目前均履行了相关审批程序,截至目前,公司对参股公司陕西永鑫的担保
已解除。
    审议结果:经表决,同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。


4、 审议通过《关于增加预计日常关联交易额度的议案》


    由于该事项属于关联事项,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审
议时关联监事党晓宇予以回避。
    经核查,监事会认为:公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违
反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    审议结果:经表决,同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。




三、备查文件


    第五届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                         西安环球印务股份有限公司监事会
                                              二〇二一年八月二十日

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