600010包钢股份最新消息公告-600010最新公司消息
≈≈包钢股份600010≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)预计2021年年度净利润244000万元至365000万元,增长幅度为501.05%至
799.11% (公告日期：2022-01-12)
3)01月26日(600010)包钢股份:包钢股份第六届董事会第二十四次会议决
议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:377787.72万 同比增:2159.81% 营业收入:639.96亿 同比增:47.50%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0824│ 0.0606│ 0.0117│ 0.0089│ 0.0037
每股净资产 │ 1.2443│ 1.2221│ 1.1769│ 1.1581│ 1.1596
每股资本公积金 │ 0.0231│ 0.0231│ 0.0231│ 0.0231│ 0.0281
每股未分配利润 │ 0.1858│ 0.1635│ 0.1190│ 0.1029│ 0.0982
加权净资产收益率│ 6.7000│ 5.0953│ 1.3800│ 0.6635│ 0.3200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0829│ 0.0606│ 0.0161│ 0.0089│ 0.0037
每股净资产 │ 1.2443│ 1.2221│ 1.1769│ 1.1581│ 1.1596
每股资本公积金 │ 0.0231│ 0.0231│ 0.0231│ 0.0231│ 0.0281
每股未分配利润 │ 0.1858│ 0.1635│ 0.1190│ 0.1029│ 0.0982
摊薄净资产收益率│ 6.6603│ 4.9619│ 1.3687│ 0.7690│ 0.3163
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A 股简称:包钢股份 代码:600010 │总股本(万):4558503.26 │法人:刘振刚
上市日期:2001-03-09 发行价:5.18│A 股 (万):3167721.16 │总经理:李晓
主承销商:华夏证券有限公司 │限售流通A股(万):1390782.11│行业:黑色金属冶炼及压延加工
电话:0472-2669529;0472-2669530;0472-2669515 董秘:白宝生│主营范围:钢铁压延加工产品的生产及销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0824│ 0.0606│ 0.0117
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2020年 │ 0.0089│ 0.0037│ 0.0018│ -0.0058
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2019年 │ 0.0120│ 0.0261│ 0.0228│ 0.0107
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2018年 │ 0.0730│ 0.0505│ 0.0311│ 0.0139
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2017年 │ 0.0452│ --│ --│ --
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[2022-01-26](600010)包钢股份:包钢股份第六届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2022-005
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2022年1月25日以通讯方式召开。会议应到董事14人，参加会议董事14人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
为了满足公司生产经营资金的需要，公司将相关设备以售后回租方式与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 5 亿元，期限 3 年。
议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）会议审议通过了《关于与华宝都鼎（上海）融资租赁有限
公司开展融资租赁业务的议案》
为了满足公司生产经营资金的需要，公司将相关设备以售后回租方式与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 10 亿元，期限 3 年。
议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）会议审议通过了《关于与华融金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
为了满足公司生产经营资金的需要，公司将相关设备以售后回租方式与华融金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 3 亿元，期限 3 年，租赁标的为公司薄板厂内宽厚板热处理生产线，含压平机、1#-4#冷床、宽厚板热处理加热炉、翻板机、过跨平车、自动火切机、矫直机、定尺剪、声波探伤仪、抛丸机、喷印机等设备。
议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-12](600010)包钢股份:包钢股份2021年度业绩预增公告
股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2022-004
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2021年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 244000 万元到 365000 万元，与上
年同期相比，将增加 203404.20 万元到 324404.20 万元，同比增长 501.05%
到 799.11%；
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 239500 万元
到 358200 万元，与上年同期相比，将增加 193398.14 万元到 312098.14
万元，同比增长 419.50%到 676.98%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东
的净利润为 244000 万元到 365000 万元，与上年同期相比，将增加
203404.20 万元到 324404.20 万元，同比增长 501.05%到 799.11%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 239500 万元
到 358200 万元，与上年同期相比，将增加 193398.14 万元到 312098.14
万元，同比增长 419.50%到 676.98%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：40595.80 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：46101.86 万元。
（二）每股收益：0.0089 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。2021 年，钢铁和稀土行业运行态势良好，钢材和稀土价格同比上涨，公司把握市场机遇，以高效益发展为目标，积极应对原料端价格上涨冲击和四季度钢铁市场下行压力，不断创新优化生产组织方式，加大降本增效力度，大力调整产品结构，不断提升经营管理水平和创效水平，盈利能力显著增强，2021 年经营业绩同比大幅增长。
（二）2020 年度因疫情影响，公司经营业绩基数小。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11]包钢股份(600010):包钢股份2021年净利润预增501%-799%
▇上海证券报
包钢股份发布业绩预告。预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为244000万元到365000万元，同比增长501.05%到799.11%。
2021年，钢材和稀土价格同比上涨，公司积极应对原料端价格上涨冲击和四季度钢铁市场下行压力，加大降本增效力度，大力调整产品结构，2021年经营业绩同比大幅增长。
[2022-01-08]包钢股份(600010):包钢股份与北方稀土续签供货订单稀土精矿每吨涨价超万元
▇证券时报
包钢股份(600010)向北方稀土所供应的稀土精矿涨价预期最终落地。
1月7日晚间，包钢股份公告称，公司与北方稀土续签《稀土精矿供应合同》，拟自2022年1月1日起，双方稀土精矿销售价格调整为不含税26887.20元/吨(干量，REO=51%)，REO每增减1%，不含税价格增减527.2元/吨(干量)，稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量，REO=50%)。
对比此前双方签订的2021年度《稀土精矿供应合同》确定的稀土精矿交易价格为不含税16269元/吨，今年公司所供应的稀土精矿每吨价格上涨10618.2元，涨幅超过65%，幅度超出行业预期。对此，包钢股份直言，向北方稀土供应稀土精矿，有利于公司尾矿资源开发生产及利润实现的稳定性和连续性。2022年，包钢股份将与北方稀土根据实际需要及生产安排，协商确定稀土精矿供应量。为使稀土精矿交易价格及时跟随市场变化，双方约定，稀土精矿交易价格每季度确定一次。
包钢股份所供应的稀土精矿涨价何时落地此前已成为投资者关注的焦点。去年12月21日，有投资者在投资者互动平台提问，“请问四季度就快结束了，四季度公司是否会对稀土矿进行调价?”而包钢股份回复为，稀土精矿调价的事尚不确定。昨日，投资者再次提问，“公司与北稀的结算价2021年四季度有没有调整?包钢股份改变了回复称，敬请关注公司相关公告。
去年底，有研究机构认为，包钢股份的稀土精矿进入了提价期。东北证券在11月底发布的研报显示，由于包钢股份和关联公司北方稀土是上下游关系，包钢股份只向北方稀土销售稀土精矿，和北方稀土约定根据市场情况每季度调整一次稀土精矿价格，但实际上，每年根据上年情况调整一次，所以包钢股份的稀土业务业绩反应要滞后一年。2021年镨钕氧化物和碳酸稀土大幅上涨，预计2022年包钢股份和北方稀土的稀土精矿关联交易价格将会有8000元~10000元/吨的涨幅，包钢股份稀土业务净利润将会大幅增加。
据悉，在矿产资源方面，包钢股份的优势明显。公司半年报披露，控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库，已探明的铁矿石储量为14亿吨;稀土折氧化物储量3500万吨，居世界第一;萤石储量1.3亿吨，居世界第二;铌储量660万吨，居世界第二。公司拥有白云鄂博西矿采矿权，包钢集团开采的白云鄂博主东矿矿石排他性供应公司，公司拥有了白云鄂博矿资源开发的权利。公司拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量2亿吨，稀土折氧化物储量约1382万吨，居世界第二;萤石储量4392万吨。
从经营业绩看，去年10月29日，包钢股份发布2021年三季度报告，公司前三季度营业收入639.96亿元，同比增加47.5%，归母净利润37.38亿元，同比增加2159.81%。1~9月份，生产稀土精矿13.21万吨，实现销售量10.64万吨，销售收入19.89亿元，毛利15.34亿元。
[2022-01-08](600010)包钢股份:包钢股份第六届监事会第十三次会议决议公告
股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2022-002
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十三次会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开。会议应到监事 4 人，参
加会议监事 4 人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案》
公司与关联方中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称
“北方稀土”）的稀土精矿交易价格拟自 2022 年 1 月 1 日起调整为不含税
26887.20 元/吨（干量,REO=51%），REO 每增减 1%，不含税价格增减 527.2
元/吨（干量），稀土精矿 2022 年交易总量不超过 23 万吨（干量,REO=50%）。为使稀土精矿交易价格及时跟随市场变化，双方约定，稀土精矿交易价格每季度确定一次。双方根据稀土市场产品价格波动情况和实际品质情况协商调整稀土精矿交易价格，如遇稀土市场产品价格发生较大波动，稀土精矿交易价格随之浮动。若一个季度内稀土市场产品价格平稳，稀土精矿交易价格不做调整。
议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08](600010)包钢股份:包钢股份关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的公告
股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2022-003
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司关于与北方稀土
续签稀土精矿关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北
方稀土”）续签《稀土精矿供应合同》，拟自 2022 年 1 月 1 日起双方稀
土精矿销售价格调整为不含税 26887.20 元/吨（干量，REO=51%），REO 每
增减 1%，不含税价格增减 527.2 元/吨（干量），稀土精矿 2022 年交易
总量不超过 23 万吨（干量，REO=50%）。
公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据上述定价机制全权办理日常与北方稀土就稀土精矿交易价格协商及续签稀土精矿供应合同事宜。
●由于本公司和北方稀土同为包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）之控股子公司，本次交易构成关联交易。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。上述价格调整事项及拟新签订的《稀土精矿供应合同》须经双方股东大会审议通过后执行。
一、关联交易概述
经公司2021年第一次临时股东大会审议批准，双方签订2021年度《稀
土精矿供应合同》，确定自 2021 年 1 月 1 日起稀土精矿交易价格为不含税
16269 元/吨（干量，REO=51%），REO 每增减 1%，不含税价格增减 319元/吨（干量）。2021年稀土精矿实际交易量为17.98万吨（干量，REO=50%），交易总金额为 28.68 亿元（不含税）。
近期稀土市场产品价格有较大幅度的上涨，按照与北方稀土约定的稀土精矿定价机制，经与北方稀土协商，决定上调稀土精矿销售价格。在综合考虑碳酸稀土市场价格，扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润，同时
考虑加工收率及稀土精矿品质要求等因素基础上，拟自 2022 年 1 月 1 日
起双方稀土精矿交易价格调整为不含税 26887.20 元/吨（干量，REO=51%），
REO 每增减 1%，不含税价格增减 527.2 元/吨（干量），稀土精矿 2022
年交易总量不超过 23 万吨（干量，REO=50%），并将根据上述调整事项与北方稀土续签《稀土精矿供应合同》。
因公司与北方稀土同为控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
法定代表人：章智强
注册资本：36.33 亿元
办公地址：昆都仑区稀土高新技术产业开发区黄河路 83 号
经营范围：（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿，稀土深加工产品、稀土新材料及稀土应用产品；铌精矿及其深加工产品；冶金产品、煤炭及其深加工产品、化工产品、光电产品经营；设备、备件的制造、采购与销售；进口本企业所需产品；出口产品；技术的开发应用、推广转让，技术、信息服务；分析检测；建筑安装、修理；自有房地产经营活动、机械设备租赁；农用物资、土壤改良剂、水溶肥料、生物肥料、有机肥料的生产与销售。
（二）关联关系：北方稀土是公司控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，包钢（集团）公司持有其37.39%股权，为《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
北方稀土生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容和履约安排
公司与北方稀土根据实际需要及生产安排，协商确定稀土精矿供应
量。拟自 2022 年 1 月 1 日起对北方稀土的稀土精矿销售价格调整为不含
税 26887.20 元/吨（干量，REO=51%），REO 每增减 1%，不含税价格增减
527.20 元/吨（干量），稀土精矿 2022 年交易总量不超过 23 万吨（干量，
REO=50%）。为使稀土精矿交易价格及时跟随市场变化，双方约定，稀土精矿交易价格每季度确定一次。双方根据稀土市场产品价格波动情况和实际品质情况协商调整稀土精矿交易价格，如遇稀土市场产品价格发生较大波动，稀土精矿交易价格随之浮动。若一个季度内稀土市场产品价格平稳，稀土精矿交易价格不做调整。
公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据上述定价机制全权办理日常与北方稀土就稀土精矿交易价格协商及续签稀土精矿供应合同事宜。
公司将根据上述调整事项与北方稀土续签《稀土精矿供应合同》，并按照新签订的合同执行稀土精矿日常关联交易。双方确认，本次调整事项及拟新签订的《稀土精矿供应合同》须经双方股东大会审议通过后执行，
自 2022 年 1 月 1 日至双方股东大会审议通过期间的稀土精矿关联交易，
适用本次新签订的《稀土精矿供应合同》。
四、关联交易履行的审议程序
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案》，6 名关联董事回避了对该议案的表决，
其余 8 名非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
该议案。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。
五、关联交易的必要性及对上市公司的影响
公司向北方稀土供应稀土精矿，有利于公司尾矿资源开发生产及利润实现的稳定性和连续性，符合公司生产经营的需要。
本项关联交易不存在损害公司及股东利益情形，不影响公司的独立性。
六、相关意见
独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见，认为公司此次与北方稀土续签《稀土精矿供应合同》保证了公司白云鄂博资源综合利用项目相关生产线所生产的稀土精矿的销售和实现利润的稳定性和连续性，符合公司整体利益，同时有效保护了公司股东的权益，决策程序合规，同意本次关联交易。
审计委员会对此也发表了书面审核意见，认为本次关联交易价格公允，能够保证公司的利益和股东的权益。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08](600010)包钢股份:包钢股份第六届董事会第二十三次会议决议公告
股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2022-001
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2022年1月7日以通讯方式召开。会议应到董事14人，参加会议董事14人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案》
公司与关联方中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀土”）的稀土精矿交易价格拟自2022年1月1日起调整为不含税26887.20元/吨（干量,REO=51%），REO每增减1%，不含税价格增减527.2元/吨（干量），稀土精矿2022年交易总量不超过
23万吨（干量,REO=50%）。为使稀土精矿交易价格及时跟随市场变化，双方约定，稀土精矿交易价格每季度确定一次。双方根据稀土市场产品价格波动情况和实际品质情况协商调整稀土精矿交易价格，如遇稀土市场产品价格发生较大波动，稀土精矿交易价格随之浮动。若一个季度内稀土市场产品价格平稳，稀土精矿交易价格不做调整。
独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见。
关联董事回避了此项议案的表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-28](600010)包钢股份:包钢股份2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2021-088
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 316
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 25,708,121,186
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.62%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘振刚先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 10 人，董事李晓、宋龙堂、邢立广、邹彦春因工
作原因未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事张卫江因工作原因未能出席；
3、董事会秘书白宝生出席情况；公司财务总监谢美玲列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于发行境外债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 25,695,702,265 99.9516% 12,269,621 0.0477% 149,300 0.0007%
股
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案已审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、乌日乐
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](600010)包钢股份:包钢股份第六届董事会第二十二次会议决议公告
股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2021-090
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2021年12月27日16:00在包钢信息大楼713会议室召开。会议应到董事14人，实到董事10人，董事李晓授权董事王臣行使表决权，董事宋龙堂、邢立广授权董事李雪峰行使表决权，董事邹彦春授权董事白宝生行使表决权。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于开展融资租赁直租业务暨关联交易的议案》
公司与铁融国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁直租业务，融资金额为不超过 7812 万元，期限为 3 年。
独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见。
关联董事回避了此项议案的表决。
议案表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28](600010)包钢股份:包钢股份关于开展融资租赁直租业务暨关联交易的公告
股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2021-089
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司关于
开展融资租赁直租业务暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”或“包钢股份”）拟将部分设备以融资租赁直租方式与铁融国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“铁融租赁公司”）开展融资租赁业务，融入资金不超过 7812 万元，融资期限为 3 年。
●由于公司和铁融租赁公司同为包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）之控股子公司，本次交易构成关联交易。
●本次交易已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议通过。
●开展融资租赁直租业务，不影响公司业务的独立性，符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。
一、关联交易基本情况
采用融资租赁直租模式，标的为动供总厂电动鼓风机设备，预计融资金额不超过 7812 万元，期限 3 年。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因铁融租赁公司与公司同为包钢（集团）公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联法人,故本次交易构成交联交易。
二、关联方介绍
（一）铁融租赁公司基本情况
1、公司类型：有限责任公司
2、名称：铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司
3、公司法定代表人：张莘
4、注册资本：人民币 60,000 万元整
5、成立日期：2017 年 3 月 16 日
6、营业期限：2017 年 3 月 16 日至 2047 年 3 月 15 日
7、办公地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-902
8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。
（二）与上市公司之间的关联关系
铁融租赁公司是公司控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，包钢（集团）公司持有其 65%的股权，为《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
（三）主要财务数据
截至 2021 年 6 月 30 日，总资产为 92837.76 万元，净资产为
66060.14 万元；2021 年 1-6 月实现营业收入 1379.33 万元，净利润
654.02 万元。
三、关联交易的主要内容和履约安排
（一）主要内容：铁融租赁公司为公司购买动供总厂电动鼓风机设备，公司以设备直租方式使用该设备至租期结束，合同到期后租赁物所有权按 100 元转让给包钢股份，融资金额不超过 7812 万元。
（二）租赁方式：融资租赁直租方式。
（三）租赁期限：3 年。
（四）租金及支付方式：租息按季支付，本金按年支付。
四、关联交易履行的审议程序
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展融资租赁直租业务暨关联交易的议案》，6 名关联董事刘振刚、李晓、宋龙堂、邢立广、王臣、李雪峰回避了对该议案的表决，其余 8 名非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该议案。本次关联交易无需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事事前认可了本次关联交易并发表了独立意见同意本次关联交易。
五、交易的目的及对上市公司的影响
（一）开展融资租赁直租业务，由融资租赁公司为公司购买相关设备，有利于降低资金成本，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的资金支持，保证日常生产经营的有效开展。
（二）开展该业务不影响公司业务的独立性，符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-22 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:20.77 成交量:651806.48万股 成交金额:1534862.36万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜69144.09 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜17597.13 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业｜17104.92 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营｜14668.42 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬｜14243.28 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜48396.94 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证｜-- ｜28025.87 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜14563.49 ｜
｜申万宏源西部证券有限公司南宁英华路证券｜-- ｜14341.79 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜12978.29 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-23｜1.58 ｜156.05 ｜246.56 ｜中信证券股份有｜申万宏源证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司总部(非 ｜限公司国际部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业场所) ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜178417.07 ｜9048.08 ｜0.00 ｜251.42 ｜178417.07 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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